Справа № 524/3561/25
Провадження № 1-кс/524/764/25
07.04.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025170500000481 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Ст. слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №12025170500000481 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Слідча клопотання обґрунтовувала тим, що 17.03.2025 до ЧЧ Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те що він 06.01.2025 перебуваючи на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшов оголошення з приводу подобової оренди квартири в м. Ізюм Харківської області. Зв'язавшись із продавцем за номером мобільного телефон НОМЕР_1 ОСОБА_5 домовився про оренду квартири та треба внести предоплату в сумі 4200 грн.. Через деякий час того ж дня ОСОБА_5 зателефонував за вищевказаним номером телефона та слухавку взяв інший чоловік та пояснив, що він брат особи з якою була домовленість про оренду квартири та потрібно перевести грошові кошти на карту НОМЕР_2 та ОСОБА_5 на дану картку перераховано грошові кошти в сумі 4200 грн. з його банківського рахунку НОМЕР_3 , чим останньому завдано матеріальної шкоди.
Допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне: 06.01.2025 по приїзду моєї дружини в м.Ізюм та планували орендувати квартиру, тому почали шукати на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Знайшовши нормальне оголошення, він зателефонували з свого номеру НОМЕР_4 , там з ними говорив чоловік, квартира їх влаштувала, оскільки квартир в м.Ізюм небагато, тому вони погодилися та скинули грошові кошти ( переказом зі своєї картки НОМЕР_5 ) 4200 гривень та повинні були ще сплати деякі кошти, але домовилися, що заплатимо їх при огляді квартири, тому він їм дав адресу. Потім в домовлений день, вони з дружиною приїхали за вказаною адресо , двері квартири відчинили люди, які повідомили, що квартиру не здають в оренду, а також вони повідомили, що вже треті за день, які приходять. ОСОБА_5 вирішив зателефонувати чоловіку з оголошення, але він не брав слухавку, тому він зрозумів, що його ошукали.
Також потерпілий ОСОБА_5 надав копію квитанції перерахування грошових коштів на картку з власного рахунку НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_6 .
З допомогою інтернет ресурсу, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - «Сервісу визначення банку за номером картки» , де в запиті введено перші 6 цифр картки, на яку здійснювались перерахування, встановлено, що дана картка імітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, а також даних щодо фінансових номерів мобільних телефонів з зазначенням дати та часу присвоєння номеру телефону як фінансовим за період часу з 00.00 годин 05.01.2025 по теперішній час, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з'явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.
Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025170500000481 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до банківських документів, а саме до документів щодо власників карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 відомості про рух коштів за вказані дати по картковим рахункам, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення зазначенням дати та часу входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період з 05.01.2025 по03.04.2025 р., з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_7 , (код ЄДРПО - НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 30 травня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1