Справа № 296/3519/25
1-кс/296/1713/25
Іменем України
07 квітня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42022060000000070 від 21.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 02.04.2025 слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42023060000000070 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів наступних документів: договори/рахунки про закупівлю товару (з додатками та додатковими угодами) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо придбання плит бетонних тротуарних фігурних, товщиною 60 мм загальним обсягом 3437,03 м2 для виконання проекту по об'єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »; акти приймання передачі товарів, видаткові накладні, товарно-транспортних накладних, технічна документація, документи щодо якості, відповідності та походження товарів, які постачались, сертифікати, договори щодо зберігання, навантаження та відвантаження зазначених товарів, листів з покупцем, інших документів які передбачені умовам договорів, документів щодо отримання коштів за придбаний товар (платіжні доручення) щодо постачання плит бетонних тротуарних фігурних, товщиною 60 мм загальним обсягом 3437,03 м2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); податкові накладні між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № 23 від 14.11.2022, № 14 від 07.11.2022, № 32 від 18.11.2022, № 35 від 21.10.2022, № 13 від 23.12.2022, № 52 від 31.10.2022, № 36 від 21.10.2022, № 44 від 24.10.2022, № 45 від 25.10.2022, № 47 від 25.10.2022, № 46 від 25.10.2022, № 18 від 09.11.2022, № 15 від 08.11.2022, № 24 від 15.11.2022, № 34 від 21.11.2022, № 35 від 23.11.2022, № 31 від 16.11.2022, № 3 від 12.12.2022, № 11 від 16.12.2022, № 12 від 20.12.2022, № 51 від 28.10.2022, № 1 від 03.12.2022, № 2 від 05.12.2022, № 28 від 17.10.2022, № 37 від 28.11.2022, № 4 від 01.11.2022 щодо постачання плит бетонних тротуарних фігурних, товщиною 60 мм; договори/рахунки про закупівлю товару (з додатками та додатковими угодами) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо лавок бетонних «Вікторія» та урн бетонних типу «Венеція» для виконання проекту по об'єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »; акти приймання передачі товарів, видаткові накладні, товарно-транспортних накладних, технічна документація, документи щодо якості, відповідності та походження товарів, які постачались, сертифікати, договори щодо зберігання, навантаження та відвантаження зазначених товарів, листів з покупцем, інших документів які передбачені умовам договорів, документів щодо отримання коштів за придбаний товар (платіжні доручення) щодо постачання лавок бетонних «Вікторія» та урн бетонних типу «Венеція»; податкова накладна між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 1 від 05.12.2022 щодо постачання лавок бетонних «Вікторія» та урн бетонних типу «Венеція».
1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022060000000070 від 21.11.2022 щодо розтрати та заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 спільно з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час укладення та виконання договору підряду №1138-22 від 07.10.2022 в розмірі понад 1 млн грн.
1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
1.4. Посилаючись на те, що документи, зазначені у клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати такі документи неможливо, слідча просила надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідча подала заяву, в якій просив клопотання розглядати без її участі.
2.3. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі частини 2 статті 163 КПК України.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022060000000070 від 21.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42022060000000070; 3) відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих документів неможливо.
4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу та призначення ряду судових експертиз.
4.4. За таких обставин, клопотання слідчої підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.
2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №42022060000000070, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:
- договорів/рахунків про закупівлю товару (з додатками та додатковими угодами) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо придбання плит бетонних тротуарних фігурних, товщиною 60 мм загальним обсягом 3437,03 м2 для виконання проекту по об'єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »; акти приймання передачі товарів, видаткові накладні, товарно-транспортних накладних, технічна документація, документи щодо якості, відповідності та походження товарів, які постачались, сертифікати, договори щодо зберігання, навантаження та відвантаження зазначених товарів, листів з покупцем, інших документів які передбачені умовам договорів, документів щодо отримання коштів за придбаний товар (платіжні доручення) щодо постачання плит бетонних тротуарних фігурних, товщиною 60 мм загальним обсягом 3437,03 м2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- податкових накладних між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № 23 від 14.11.2022, № 14 від 07.11.2022, № 32 від 18.11.2022, № 35 від 21.10.2022, № 13 від 23.12.2022, № 52 від 31.10.2022, № 36 від 21.10.2022, № 44 від 24.10.2022, № 45 від 25.10.2022, № 47 від 25.10.2022, № 46 від 25.10.2022, № 18 від 09.11.2022, № 15 від 08.11.2022, № 24 від 15.11.2022, № 34 від 21.11.2022, № 35 від 23.11.2022, № 31 від 16.11.2022, № 3 від 12.12.2022, № 11 від 16.12.2022, № 12 від 20.12.2022, № 51 від 28.10.2022, № 1 від 03.12.2022, № 2 від 05.12.2022, № 28 від 17.10.2022, № 37 від 28.11.2022, № 4 від 01.11.2022 щодо постачання плит бетонних тротуарних фігурних, товщиною 60 мм;
- договорів/рахунків про закупівлю товару (з додатками та додатковими угодами) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо лавок бетонних «Вікторія» та урн бетонних типу «Венеція» для виконання проекту по об'єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »; акти приймання передачі товарів, видаткові накладні, товарно-транспортних накладних, технічна документація, документи щодо якості, відповідності та походження товарів, які постачались, сертифікати, договори щодо зберігання, навантаження та відвантаження зазначених товарів, листів з покупцем, інших документів які передбачені умовам договорів, документів щодо отримання коштів за придбаний товар (платіжні доручення) щодо постачання лавок бетонних «Вікторія» та урн бетонних типу «Венеція»;
- податкових накладних між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 1 від 05.12.2022 щодо постачання лавок бетонних «Вікторія» та урн бетонних типу «Венеція».
3. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.
4. Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
5. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9