Справа № 296/3472/25
1-кс/296/1693/25
Іменем України
03 квітня 2025 року м.Житомир
Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №12022060510000029 від 28.01.2022 про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1
Прокурор звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022060510000029 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України від 28.03.2021 № 1292-IX), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України від 28.03.2021 № 1292-IX), ч. 3 ст. 362 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані підозрювані являючись посадовими особами СВК «Зоря Полісся» (ЄДРПОУ: 30878919) та ТОВ «Дібрівська Зоря Полісся» (ЄДРПОУ: 44597171) за сприяння державних реєстраторів, в період 2021 року незаконно, на підставі невідповідних документів, зареєстрували 37 земельних ділянок сільськогосподарського призначення належних Малинській об'єднаній територіальній громаді Коростенського району Житомирської області загальною площею 550,7671 га, ринкова вартість яких становить 20 718 400 грн.
Окрім того, встановлено, що 29.03.2021 державним реєстратором відділу «Центр надання адміністративних послуг» Червоненської селищної ради ОСОБА_4 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відомості про зміну керівника та складу засновників (учасників) СВК «Зоря Полісся», що потягло несанкціоновану зміну інформації у даному реєстрі та заподіяло значну шкоду.
Одночасно з цим, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що у період з 09.04.2021 по 13.04.2021, начальником відділу державної реєстрації - державним реєстратором виконавчого комітету Малинської міської ради ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про реєстрацію за СВК «Зоря Полісся» права приватної власності на 37 земельних ділянок загальною площею 550,7671 га, що потягло несанкціоновану зміну інформації у даному реєстрі та заподіяло значну шкоду.
Правова кваліфікація дій ОСОБА_4 - пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України від 28.03.2021 № 1292-IX), а також незаконна зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
25.02.2025 повідомлено про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Нехворощ, Андрушівського району Житомирської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України від 28.03.2021 № 1292-IX) та ч. 3 ст. 362 КК України.
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 31.01.2025 (№296/1066/25 1-кс/296/466/25) строк досудового розслідування у проваджені продовжено до 4 -ьох місяців, а саме до 06.04.2025.
06.03.2025 слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира винесено ухвалу №296/2408/25 1-кс/296/1185/25 про застосування ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби (у період з 22.00 год по 06.00 год.) за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 06.04.2025 з покладенням на ОСОБА_4 процесуальних обов'язків.
Прокурором також зазначено, що 28.03.2025 матеріали кримінального провадження, відкрито стороні захисту для ознайомлення у порядку ст. 290 КПК України. Метою продовження застосованого стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби за адресою: АДРЕСА_1 є забезпечення виконання покладених обов'язків, у відповідності до ст. 194 КПК України та необхідність запобігання наявних ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання. зазначили, що ОСОБА_4 здійснює догляд за хворою матір'ю та може мати необхідність залишити житло. Крім цього, зазначено, що ОСОБА_4 має позитивну характеристику та належним чином виконує покладені на нього процесуальні обов'язки, тому просили суд застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022060510000029 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України від 28.03.2021 № 1292-IX), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України від 28.03.2021 № 1292-IX), ч. 3 ст. 362 КК України.
25.02.2025 повідомлено про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Нехворощ, Андрушівського району Житомирської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України від 28.03.2021 № 1292-IX) та ч. 3 ст. 362 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
1. Листом виконавчого комітету Малинської міської ради від 16.08.2021 про те, що СВК «Зоря Полісся» без будь-яких правових підстав набув права приватної власності на земельні ділянки площею 550,7671 га, які належали до комунальної власності;
2. Державним актом серії ІІ-ЖТ 000110 від 17.05.1996 на право колективної власності на землю, згідно якого КСП «Зоря Полісся» передано у колективну власність для сільськогосподарського використання 2191,7 га земель на території Дібрівської сільської ради Малинського району;
3. Реєстраційною справою СВК «Зоря Полісся»;
4. Договором №20201910-1 від 19.10.2020 укладеним між ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» та ОСОБА_6 , а також завданням на складання технічної документації, актом приймання-передачі робіт та послуг та актом приймання-передачі документації із землеустрою до вказаного договору;
5. Технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «ЗОРЯ ПОЛІССЯ» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Дібровської сільської ради Малинського району Житомирської області, розробленою ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» щодо 37 земельних ділянок;
6. Висновком експерта №326/327/24-25 від 12.04.2024 за результатами проведення комплексної земельно-оціночної експертизи та експертизи з питань землеустрою, згідно якого розроблена ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» щодо 37 земельних ділянок технічна документація не відповідає вимогам законодавства, також встановлено, що вартість 36 земельних ділянок становить 20718400 гривень;
7. Висновком експерта №65/25-25 від 25.03.2025 за результатами проведення додаткової експертизи з питань землеустрою, згідно якого розроблена ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» щодо 37 земельних ділянок технічна документація не відповідає вимогам законодавства, чинному на 29.03.2020 року;
8. Висновком експерта №65/25-25 від 25.03.2025 результатами проведення земельно технічної експертизи, згідно якого земельні ділянки сформовані «Технічною документацією…» розробленою ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» входять в межі земельних ділянок, які відповідно до Державного акта серії ІІ-ЖТ 000110 від 17.05.1996 на право колективної власності на землю були передані у колективну власність КСП «Зоря Полісся» для сільськогосподарського використання,
9. Висновком експерта №789/24-25 від 25.11.2024 за результатами проведення земельно-оціночної експертизи, згідно якого вартість земельної ділянки з кадастровим номером 1823483200:08:000:0220 площею 41,7202 га становить 1698000 грн;
10. Листом Житомирської філії ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» №129-кн від 11.11.2024, згідно якого, відповідно до Державного акту серії ІІ-ЖТ 000110 від 17.05.1996 зареєстровано право колективної власності на землю за КСП «Зоря Полісся», при цьому 36 ділянок розташовані відповідно умовних позначень на землях колективної власності, та 1 земельна ділянка на землях запасу;
11. Протоколом №1 від 12.03.2021 загальних зборів членів СВК «Зоря Полісся» та додатком №1 до вказаного протоколу, який підписаний (у тому числі) ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які членами кооперативу не являлись, постановлено відмінити рішення щодо припинення СВК «Зоря Полісся» та відновити діяльність Кооперативу, припинити повноваження ліквідаційної комісії та ліквідатора Кооперативу, а ОСОБА_6 обрано новим керівником СВК «Зоря Полісся» та уповноважити на подання документів до ЄДР про відміну рішення щодо припинення Кооперативну;
12. Заявами ОСОБА_8 та ОСОБА_10 від 03.03.2021, а також заявами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 13.03.2021 про їх добровільний вхід до складу учасників СВК «Зоря Полісся»;
13. Заявами (39 шт.) про добровільний вихід зі складу членів СВК «Зоря Полісся» датованими 03.03.2021, 12.03.2021 та 13.03.2021;
14. Протоколом №2 від 15.03.2021 загальних зборів членів СВК «Зоря Полісся», яким змінено склад членів СВК з 56 членів-засновників на 4 члена-засновника, а саме припинено членство в Кооперативі 53 його членів (39 надали заяви про вихід, 14 померли), та прийнято до кооперативу: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 . При цьому учасниками вказаних загальних зборів, були лише вказані четверо осіб.
15. Розподільчим балансом СВК «Зоря полісся» та ТОВ «Дібрівська Зоря Полісся» від 27.09.2021, яким новоствореному Товариству передано 36 земельних ділянок;
16. Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;
17. Протоколом огляду документів від 02.08.2024, а саме документів та відомостей вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «НАІС» щодо реєстраційних дій по земельним ділянкам, яким задокументовано факти вчинення реєстраційних дій державними реєстраторами ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ;
18. Протоколами допиту 22 свідків, а саме осіб, які підписували додаток №1 до Протоколу №1 від 12.03.2021 загальних зборів членів СВК «Зоря Полісся», а також заяви про добровільний вихід зі складу членів СВК, які повідомили про те, що були введені в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо змісту підписуваних документів;
19. Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , яка працювала інженером-землевпорядником ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» та яка повідомила, що в 2021 році за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала засвідчення технічної документації своїм кваліфікованим електронним підписом та подання обмінного файлу до ДЗК;
20. Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 (державного реєстратора нерухомого майна Департаменту реєстрації Житомирської міської ради), яка показала, що ознайомившись із переліком документів що стали підставою для здійснення Державної реєстрації права власності на земельні ділянки, наявні розбіжності між відомостями з ДЗК та право установчими документами, що відповідно до ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» є підставою для відмови від проведення Державної реєстрації права власності;
21. Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 яка дала показання аналогічні свідку ОСОБА_12 ;
22. Актом за результатами проведення камеральної перевірки у ЄДР державного реєстратора Червоненської селищної ради Житомирської області ОСОБА_4 від 13.01.2025, згідно якого державним реєстратором ОСОБА_4 при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу було порушено вимоги статей 1, 4, 15, 25, 28 Закону, статті 15 Закону України «Про кооперацію», пункту 5 розділу II Порядку, оскільки проведено державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в ЄДР щодо СВК «Зоря Полісся»: на підставі документів, які суперечать вимогам Конституції та законів України та поданих особою, яка не має на це повноважень;
23. Рішенням Господарському суді Житомирської області №906/651/22 від 26.01.2024 згідно якого задоволено позов керівника Коростенської окружної прокуратури в інтересах держави та вирішено витребувати з чужого незаконного володіння СВК «Зоря Полісся» та ТОВ «Дібрівська Зоря Полісся» на користь Малинської ОТГ вищевказані 37 земельних ділянок;
24. Постановою від 29.04.2024 Північно-Західного апеляційного суду, згідно якої апеляційні скарги СВК Зоря Полісся та ТОВ «Дібрівська зоря Полісся» залишені без задоволення;
25. Постановою Верховного суду у складі Касаційного суду від 24.07.2024, згідно якої касаційну скаргу ТОВ «Дібрівська зоря Полісся» залишено без задоволення;
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 31.01.2025 (№296/1066/25 1-кс/296/466/25) строк досудового розслідування у проваджені продовжено до 4 -ьох місяців, а саме до 06.04.2025.
06.03.2025 слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира винесено ухвалу №296/2408/25 1-кс/296/1185/25 про застосування ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби (у період з 22.00 год по 06.00 год.) за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 06.04.2025.
Одночасно, покладено на ОСОБА_4 наступні обов'язки:
1) заборонити підозрюваному без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня, за виключенням часу перебування в укритті на випадок оголошення повітряної тривоги чи іншого загрозливого для життя стану;
2) прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ними час та до суду за кожною вимогою;
3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання;
4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, коло яких має повідомити підозрюваному слідчий, у кримінальному провадженні №12022060510000029 від 28.01.2022, з приводу обставин вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень;
5) у разі наявності здати на зберігання до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
28.03.2025 матеріали кримінального провадження, відкрито стороні захисту для ознайомлення у порядку ст. 290 КПК України.
Згідно ч.1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Таким чином, виходячи із системного аналізу правил щодо запобіжних заходів, визначених Главою 18 КПК України, кримінально-процесуальним законом передбачений певний порядок застосування та вимоги щодо процедури тримання особи під домашнім арештом: перебування під домашнім арештом може бути продовжено з обґрунтуванням такої необхідності: окрім наявних ризиків, також і викладом обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, а також висуваються додаткові вимоги до ініціатора такого клопотання, яким може бути виключно прокурор.
Слідчим суддею встановлено, що ризики, які існували на момент застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з часом зменшилися, однак продовжують існувати.
Твердження захисника підозрюваного, що ОСОБА_4 позитивно характеризується та має необхідність у догляді за матір'ю не є підставою для застосування більш м'якого запобіжного заходу.
З огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, з моменту застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покладені на нього процесуальні обов'язки не порушував, що не заперечувалось прокурором, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора.
Крім того, наявні достатні правові підстави для продовження строку дії обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 176-178, 181, 183-196, 194, 199, 309, ч.2 ст.376, 395 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши залишати вказане житло у період з 22 год. 00 хв. по 06 год. наступного дня, терміном на 60 днів, а саме до 06 червня 2025 року.
Продовжити виконання ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- заборонити підозрюваному без дозволу слідчого, прокурора або суду, залишати житло за вказаною вище адресою за виключенням часу перебування в укритті на випадок оголошення повітряної тривоги чи іншого загрозливого для життя стану
- не відлучатися із населеного пункту в якому підозрюваний проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання;
- утримуватися від спілкування будь-яким способом зі свідками, зокрема колишніми членами СВК «Зоря Полісся», а також утримуватися від спілкування будь-яким способом з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;
- при наявності здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон до органів державної міграційної служби, про що документально повідомити слідчого, прокурора, суд.
Строк дії ухвали та обов'язків встановити до 06 червня 2025 року.
Роз'яснити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов'язків можливе застосування більш жорсткого запобіжного заходу та накладення грошового стягнення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1