справа № 166/156/24
провадження № 1-кс/166/263/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 квітня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024035570000011 від 17 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 03 квітня 2025 року звернулася до суду із вказаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що 17 січня 2024 року близько 11:28 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6109,39 грн ОСОБА_5 , які останній самостійно переказала на банківську картку НОМЕР_2 , чим заподіяла майнової шкоди.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 17.01.2024 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначений номер телефону НОМЕР_1 замовила мобільний телефон марки «Realme C55». Далі о 11:28 год 17.01.2024 переказала грошові кошти в сумі 6109,39 грн (з яких 30,39 грн комісія) на картку НОМЕР_2 . В результаті товар не отримала, гроші не повернуто.
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 166/156/24 від 18.01.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який потерпіла переказала грошові кошти.
Встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 .
З виписки про рух коштів слідує, що 17.01.2024 о 11:28 на картку НОМЕР_2 зараховано грошові кошти в сумі 6079 грн. Далі, 17.01.2024 о 11:22 год здійснено переказ грошових коштів у сумі 6079 грн з картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 166/156/24 від 01.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів у банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
Установлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 . Номер телефону НОМЕР_4 .
17.01.2024 на картку зараховано грошові кошти в сумі 6079 грн.
Після зарахування коштів здійснюються наступні перекази з картки НОМЕР_3 :
- 17.01.2024 переказ 1296,49 грн рахунок НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_8 ;
- 17.01.2024 переказ 1196 грн на рахунок НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_9 ;
- 17.01.2024 переказ 1973 грн на рахунок НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_10 ;
- 17.01.2024 переказ 1196 грн на рахунок НОМЕР_8 отримувач ОСОБА_11 ;
- 17.01.2024 переказ 2017,92 грн на рахунок НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_12 ;
- 17.01.2024 переказ 1192,81 грн на рахунок НОМЕР_10 отримувач ОСОБА_10 .
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 166/156/24 від 12.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .
Оглядом встановлено, що картка банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки м. Комсомольськ. Фінансовий номер НОМЕР_11 . На вказаний рахунок 17.01.2024 зараховано грошові кошти в сумі 1296 грн з картки ОСОБА_7 . Після цього, 17.01.2024 здійснюється переказ коштів з рахунку:
- 1000 грн на картку НОМЕР_12 ;
- 2000 грн на картку НОМЕР_13 .
Банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 . Фінансовий номер НОМЕР_14 . На вказаний рахунок 17.01.2024 зараховано грошові кошти в сумі 1196 грн з картки ОСОБА_7 . Після цього, 17.01.2024 здійснюється переказ коштів з рахунку на картку НОМЕР_15 .
Банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий на ім'я ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Велика Балка. Біляєвського району Одеської області. Фінансовий номер НОМЕР_16 . 17.01.2024 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 1973 грн з картки ОСОБА_7 . Після цього, 17.01.2024 здійснюється переказ 1900 грн (73 грн комісія) на картку НОМЕР_17 .
Банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_4 . Фінансовий номер НОМЕР_18 17.01.2024 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 1196 грн з картки ОСОБА_7 . Після цього, 17.01.2024 здійснюється переказ в сумі 900 грн на свою картку (36 грн комісія), 2000 грн (транзитний рахунок) на рахунок НОМЕР_19 .
Банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий на ім'я ОСОБА_12 , жителя АДРЕСА_5 . Фінансовий номер НОМЕР_20 . 17.01.2024 на вказаний рахунок зараховано 2017,92 грн з банківської каркти ОСОБА_7 . Після цього, 17.01.2024 здій, 80 грн та 180 грн на картку НОМЕР_21 , 1200 грн на свою картку.
Банківський рахунок НОМЕР_10 відкритий на ім'я ОСОБА_13 , жителя АДРЕСА_6 . Фінансовий номер НОМЕР_22 . 17.01.2024 на вказаний рахунок зараховано 1192. 81 грн з банківської каркти ОСОБА_7 . Після цього, 17.01.2024 здійснюється переказ 1192, 81 грн з рахунку на банківську картку НОМЕР_23 .
Отже, особа, яка вчинила кримінальний проступок, користувалася сім-карткою оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер НОМЕР_11 , НОМЕР_16 .
Отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером НОМЕР_11 , НОМЕР_16 матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , якими користується особа (особи), яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час, а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 17.01.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 17 січня 2024 року близько 11:28 год невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , грошовими коштами в сумі 6109,39 грн ОСОБА_5 , які останній самостійно переказала на банківську картку НОМЕР_2 .
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12024035570000011 від 17.01.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.01.2024, протоколом огляду предметів від 24.04.2024 та від 28.01.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій особою, яка користується абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_16 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв'язку абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_16 в період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час, які можуть перебувати в оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 та зобов'язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , за дорученням іншим оперативним працівникам копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-карток операторів телекомунікації (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 07.04.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 07 червня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1