Справа №485/611/25
Провадження № 1-кс/485/110/25
04 квітня 2025 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025152310000115 від 01 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
встановив:
03 квітня 2025 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філії - Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 01 квітня 2025 року внесено до ЄРДР за №12025152310000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 29.03.2025 телефонувала їй з мобільних номерів телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 шляхом зловживання довірою, отримала дані її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ), після чого 29.03.2025 в період часу з 13:10 год. по 17:10 год. з даної картки було проведено дві операції по зняттю коштів на загальну суму 9 500 грн.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає зі своєю донькою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 ходить до 10 класу Червонодолинської ЗОШ у с.Червона Долина. У соціальній мережі "Вайбер" у батьків є батьківський чат, де відбувається інформування батьків за загальною інформацією, де і є у складі учасників її донька ОСОБА_6 .
27.03.2025 до батьківського чату надійшло повідомлення від вчительки ОСОБА_8 з посиланням, яке містило текст " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Нічого не підозрюючи, донька ОСОБА_6 перейшла за посиланням та заповнила дані, які потребувались, а саме ПІБ, номер телефону. Вказавши дану інформацію, ОСОБА_6 вибрала "Готово" та вийшла з посилання.
29.03.2025 близько 12:00 почалися дзвінки на номер ОСОБА_6 НОМЕР_7 з номеру НОМЕР_8 . З даного номеру зателефонував чоловік, який представися ОСОБА_9 , та повідомив, що він з кіберполіції, та почав пояснювати, що треба перевести гроші з однієї картки ОСОБА_6 на її іншу картку з метою збереження грошей, бо в іншому випадку гроші можуть бути переведені на банквські рахунки шахраїв. Далі ОСОБА_9 сказав, щоб ОСОБА_6 авторизувалась в мобільному застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та відповідно сфотограувала свої документи, а саме паспорт, ідентифікаційний код. В подальшому ОСОБА_6 виконувала дії, що сказав ОСОБА_9 , продовжуючи телефонну розмову з ним, та надалі ОСОБА_9 повідомив, що авторизуватися в застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не вдалося. Згодом ОСОБА_6 повторювала вище вказані дії, з метою все-таки авторизуватися, але результату не було. Надалі ОСОБА_9 сказав подзвонити на номер "3700". Потім ОСОБА_6 зателефонувала на вищевказаний номер з телефону ОСОБА_5 НОМЕР_9 , де в ході розмови вони повідомили код, який мав прийти на номер телефону ОСОБА_6 . У відповідь консультант повідомила, що авторизуватися не вдається, та розмову було завершено.
Надалі в ході розмови з ОСОБА_9 , він повідомив, що бачить всі їхні грошові кошти на всіх картках, а саме картку ОСОБА_5 , доньки ОСОБА_6 , онучки ОСОБА_7 , та чоловіка ОСОБА_10 , та сказав які та скільки грошових коштів треба перекинути. В подальшому, на виконання вказівок незнайомця, ОСОБА_5 29.03.2025 о 13:09 здійснила один переказ грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_10 онуки ОСОБА_7 з її дозволу на стару банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім'я ОСОБА_5 в сумі 3600 гривень. В результаті цієї операції на банківській картці ОСОБА_5 стала доступна сума 4 065,46 гривень. Потім того ж дня 29.03.2025 о 17:08 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_11 чоловіка ОСОБА_10 з його дозволу, на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 5 610 гривень. В результаті на банківській картці потерпілої стала доступна сума 5630,46 гривень. Після здійснених переказів ОСОБА_5 , донька ОСОБА_6 , та онучка ОСОБА_7 завершили розмову з незнайомцем та повідомили, що в понеділок 31.03.2025 підуть до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та заблокують банківську картку ОСОБА_11 з метою перевипустити на нову.
31.03.2025 ОСОБА_5 пішла разом з донькою до відділень банку та перевипустили їх банківські картки: картку ОСОБА_12 - у " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", карту ОСОБА_13 - в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Ввечері 29.03.2025 близько 20:00 ОСОБА_5 помітила, що з її баківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти, а саме 29.03.2025 о 13:10 в сумі 4 000 гривень та 29.03.2025 о 17:09 в сумі 5 500 гривень. Також потерпіла зазначила, що дані карток нікому не повідомляла та нікому картки не давала.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_14 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківській картці НОМЕР_12 останньої 29.03.2025 було виконано дві транзакції щодо зняття коштів з рахунку (шляхом переказу), а саме:
29.03.2025 о 13:10 через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_13 переказ коштів в сумі 4 000 грн.;
29.03.2025 о 17:09 через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_14 переказ коштів в сумі 5 500 грн.
В клопотанні слідчий просить з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілої, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання належних та допустимих доказів, надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритого на ім'я ОСОБА_15 , в тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми переказу грошових коштів на інший рахунок за період з 00 год. 00 хв. 28.03.2025 по 23:59 год. 30.03.2025, зміни фінансового номеру телефону у вказаний період, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку, а також відомості про номер карток та розрахункові рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , та/або філії - Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ), в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням номеру рахунку), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, за період часу із 00 год. 00 хв. 28 березня 2025 року по 23 год. 59 хв. 30 березня 2025 року, зміни фінансового номеру телефону у вказаний період, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філії - Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", покласти на керівника або особу яка виконує його обов'язки.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 04 червня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1