Справа № 947/7594/25
Провадження № 1-кс/947/4856/25
04.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42024160000000172 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив ТУ БЕБ в Одеській області поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Детективами Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024160000000172 від 17.09.2024, передбаченого кримінальним правопорушенням за ч. 3 ст. 204 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи протягом 2024 року на території Одеської області організували незаконне виготовлення, зберігання та транспортування підакцизних товарів - тютюну для кальяну та інших підакцизних товарів, а також їх збут по всій території Україні, вживання яких спричинило отруєння.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували злочинну схему з незаконного виготовлення та збуту тютюну для кальяну «White Side».
Вказані особи здійснюють незаконне виготовлення тютюнових виробів на території міста Одеси з метою їх подальшого збуту на території України шляхом поштових відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За результатами проведення санкціонованих обшуків, проведених 03 лютого 2025 року виявлено та вилучено в тому числі мобільні термінали систем зв'язку, чорнові записи, тютюн для сигарет у загальній кількості понад 1 446 кг та інші предмети, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення.
Окрім цього, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено що особи які, можливо, причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснюють системні відправлення та отримання тютюнової продукції, оплату якої здійснюють шляхом переведення грошових коштів на банківські рахунки та здійснення після сплати через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, встановлено що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені зв'язку між зазначеними особами, та факти здійснення оплати та отримання грошових переказів вищезазначеними особами.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення інших обставин справи, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо відправлень (отримання) посилок через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка б надала змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволила шляхом її дослідження, підтвердити або спростувати факти виготовлення, перевезення, з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання детектив не з'явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому детективу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , старшому детективу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_11 , детективу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_12 , детективу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_13 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити інформацію на електронному або паперовому носії, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації через відділення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (відділення № НОМЕР_9 ), а саме: копій як на паперових так і електронних носіях інформації, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про таких осіб:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ,
а саме по належним їм рахункам, з інформацією щодо власника картки (рахунку), із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), із розшифровкою номерів телефонів та банківських карток (рахунків) на які здійснювались грошові перекази (в тому числі поповнення мобільного рахунку), розшифровкою номерів банківських карток на які та з яких здійснювались грошові перекази, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із записами камер відео спостереження з банкомату з якого видавались грошові кошти, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначених карток в період з 01.01.2023 по 17.02.2025.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1