Справа № 947/18869/22
Провадження № 1-кс/947/4816/25
03.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12022160000000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321 КК України,
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що СУ ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022160000000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Одеської області функціонує ряд суб'єктів господарської діяльності, власниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких виступають або виступали раніше резиденти рф/рб, майно яких знаходиться (зареєстроване) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить російській федерації та її резидентам, що в свою чергу свідчить про те, що посадові особи вищевказаних підприємств можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
В ході проведення досудового розслідування надано окреме доручення оперативним В ході проведення досудового розслідування надано окреме доручення оперативним підрозділам УСБУ в Одеській області, з метою документування злочинної діяльності та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.ю
На території Придністровського регіону Республіки Молдова (так звана невизнана «придністровська молдавська республіка», з огляду на розташування в Республіки Молдові контингенту окупаційних військ зс рф, співмірного за чисельністю особового складу з чисельністю Збройних сил Республіки Молдова і т. з. Збройних сил ПМР, можливим є визначення регіону як окупованого росією. Це визначення відповідає рішенню Парламентської асамблеї Ради Європи від 15.03.2022, а також міжнародних структур (резолюція Генеральної асамблеї ООН від 22.06.2018 та ін.) про виведення російських військ із території Молдови, - далі пмр), фактичне управління яким здійснюється російською федерацією, функціонують окремі угрупування, які за завданням спеціальних служб рф здійснюють дестабілізаційні та деструктивні дії, як на території Республіки Молдова так і на території України.
Діяльність вказаних угруповань фінансується безпосередньо за рахунок грошових коштів отриманих від рф спрямованих на забезпечення діяльності так званих органів влади вказаного квазіутворення, а також за рахунок підприємств тіньового сектору економіки Республіки Молдова.
Одним з таких підприємств є суб'єкт ЗЕД зареєстрований на території Республіки Молдова - «Eurodivin» S.R.L. , який окрім основного виду господарської діяльності - вантажоперевезення, за вказівкою та завданням представників «пмр» здійснює контрабандне перевезення підакцизних товарів - спирту етилового, який в подальшому реалізується на території України, а отримані у зазначений спосіб грошові кошти спрямовуються та використовуються вищевказаними угрупуваннями у підривній діяльності на шкоду державній безпеці України.
Так, за завданням невстановлених на даний час представників «пмр». діяльність який координується спецслужбами рф - фсб, рф, громадянин Республіки Молдова: ОСОБА_6 власник підприємства перевізника - суб'єкта ЗЕД зареєстрованого на території Республіки Молдова «Eurodivin» S. R.L. , який за попередньою залучивши місцевих жителів м. Білгород-Дністровський Одеської області: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за сприяння посадових осіб митного посту «Білгород-Дністровський Одеської митниці з метою отримання прибутку, здійснюють контрабандне перевезення, виготовлення та випуск у вільний обіг контрафактних підакцизних товарів -горілчаних виробів, які можуть містити у своєму складі отруйні речовини.
Для доставлення етилового спирту контрабандним шляхом до України Eurodivin» S.R.L. використовує транспортні засоби, з реєстраційними номерами республіки Молдова, якими на постійній основі здійснюється поставка спирту до коньячного заводу виробника AZNAURI, шляхом перетину держаного кордону у зоні діяльності ВМО № 3 «Старокозаче-Тудора» МП Білгород-Дністровський Одеської митниці в митному режимі IM 40 ЕЕ (попередня декларація) та в подальшому в зоні діяльності ВМО № 4 МП Білгород-Дністровський здійснюється оформлення вантажу у режимі IM 40 DE, (декларантом та вантажоодержувачем виступає ТОВ «Винокурня Аккермана» (код ЄДРПОУ 38436690), після чого вантаж знаходячись у вільному обігу доставляють до заводу AZNAURI, де здійснюють вивантаження спирту коньячного.
Після вивантаження вищевказані автомобілі по черзі прямують на територію колишнього агро-промислового підприємства, з метою вивантаження спирту етилового який ймовірно розташований у спеціально обладнаних схованках зроблених у причепі (бочці).
В подальшому ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими на даний час невстановленими особами, з метою збільшення прибутку від збуту контрафактних горілчаних виробів, збільшують об'єм завезеного вищевказаним контрабандним способом етилового спирту шляхом додавання спирту метилового (т.з.в. «технічний спитр», ортуйна речовина), що в свою чергу може призвести до тяжких наслідків - масового отруєння та смерті споживачів.
Доставлення етилового спирту по території Одеської області, з території колишнього агро-промислового підприємства до місць виготовлення та акумулювання горілчаних виробів, здійснюється транспортними засобами.
Отримані у зазначений спосіб грошові кошти розподіляються між всіма учасниками схеми, в свою чергу ОСОБА_6 скеровує відповідну частку для фінансування та забезпечення вищевказаних угрупувань на території «пмр», що здійснюють підривну діяльність проти України.
Таким чином можна зробити висновок, що ОСОБА_8 та ОСОБА_10 своїми діями сприяють країни агресору, отримуючи при цьому за незаконні операції значні суми грошових коштів.
Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у всіх приміщеннях будівлях та спорудах (жилих та неживих) території та прилеглої до неї території за адресою: АДРЕСА_1 (координати НОМЕР_1).
На підставі викладеного, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у вказаному кримінальному провадженні, пов'язаного з фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, виникла необхідність виникла необхідність провести обшук та вилучити документи, чорнові записи, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільні термінали системи зв'язку (комп'ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам'яті, флеш-накопичувачі); мобільні телефони, сім-карти, грошові кошти які пов'язані з фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.
Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.
В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.
Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.
Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов'язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).
У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.
Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».
Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».
Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 12022160000000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321 КК України.
Як вбачається з рапорту заступника начальника Управління Служби безпеки України від 31.03.2025 № 65/5/Д-1453 в ході роботи за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, встановлено що до вказаних злочинів може бути причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють виготовлення та акумулювання горілчаних виробів за адресою: АДРЕСА_1 (координати НОМЕР_1).
За таких обставин, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що вказаною адресою можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.
Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Сергіївка, вул. Лесі Українки 3Аправо власності не значиться.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за даною адресою можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення.
Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.
На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12022160000000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321 КК України - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022160000000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях будівлях та спорудах (жилих та неживих), території та прилеглої до неї території за адресою: АДРЕСА_1 (координати НОМЕР_1), з метою відшукання та вилучення:
- зовнішньоекономічних договорів/контрактів та додатків до них; документів, які підтверджують якість товарів, зокрема сертифікатів якості товарів; митних декларацій; специфікацій; специфікацій до вантажних доручень; інвойсів; доручень на навантаження з додатками; товарно-транспортних накладних; реєстрів товарно-транспортних накладних; здавальних актів та актів завантаження з додатками; коносаментів; маніфестів; договорів митного брокерського обслуговування; актів приймання-передачі виконаних робіт, поставлених товарів (наданих послуг); довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунків-фактур за сплату поставлених товарів (послуг); платіжні доручення та всіх інших наявних документів, пов'язаних з митним оформленням імпорту товарів, а також встановлення та фіксації фактичної кількості та якісних показників товарно-матеріальних цінностей, а також довіреності на представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які зареєстровані на території України так і за її межами, інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні та інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у справі,чорнових записів за період часу з 01.01.2025, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку (комп'ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам'яті, флеш-накопичувачі), спеціально обладнаних транспортних засобів, за допомогою яких відбувається збут підакцизних товарів - спирту етилового та його транспортування, напівпричепів від транспортних засобів, пластикових (металевих) ємностей, де можуть зберігатися, перевозитись незаконно виготовлені підакцизні товари - спирт етиловий, пристроїв для зливу підакцизних товарів - спирту етилового, мобільних телефонів, сім-карт, грошових коштів отриманих злочинним шляхом та які місять в собі інформацію про ввезення, транспортування, збут, реалізацію підакцизних товарів - спирту етилового та які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1