Справа № 947/22141/24
Провадження № 1-кс/947/4431/25
02.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , представника - власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 72024161000000042 від 25.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, -
До Київського районного суду м. Одеси, повторно, надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 72024161000000042 від 25.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
У клопотанні прокурор, з метою збереження речового доказу, запобіганню спробам пошкодження, перетворення, відчуження просить накласти арешт (шляхом заборони права використання, розпорядження та володіння), на товарно-матеріальні цінності, вилучені у ході обшуку у транспортному засобі BMW 118 I. державний номерний знак НОМЕР_1 .
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі пояснив, що відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності направленої на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів причетний ОСОБА_5 який у протиправній діяльності використовував транспортний засіб BMW 118 I з метою транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також для спілкування з іншими особами залученими до протиправної діяльності.
У судове засідання з'явився адвокат ОСОБА_4 , що діє в інтересах ОСОБА_6 , який проти задоволення клопотання заперечував, мотивуючи тим, що вилученим транспортним засобом користується не тільки ОСОБА_5 , а й власниця т.з. ОСОБА_6 , якій транспортний засіб необхідний, оскільки вона хворіє, а від так потребує у користуванні автомобілем, з метою відвідування лікарень. На підтвердження чого просив долучити медичну документацію.
Вислухавши учасників, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході судового розгляду встановлено, що Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 72024161000000042 від 25.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється детективами Територіального управління БЕБ в Одеській області.
В ході проведення слідчих-розшукових дій в рамках кримінального провадження №72024161000000042 за ознаками складу злочину передбаченого ч.1, ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, здійснено відпрацювання спільнот в месенджері «Телеграм», а саме: «https://t.me/elf_bar_optukraine», на якої здійснюється продаж незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку.
Проведеними заходами встановлено, що відправлення електронних сигарет здійснюються з м. Одеса, відділення НП № 9 та № 118, від імені « ОСОБА_7 » м.н.т. - «380957831168», а фактично відправлення здійснюють гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_2 , мешкає - АДРЕСА_1 , а передплату пропонують здійснити на рахунок за реквізитами « НОМЕР_3 » (АТ «Універсал Банк») який належить гр. ОСОБА_9 , також ОСОБА_5 , надає вказівки фігуранту ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_4 , мешкає - АДРЕСА_2 , який здійснює пакування товару та в подальшому надає останнім для відправки замовникам. Гр. ОСОБА_10 , здійснює вказану протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ., нежитлове приміщення (горище).
У ході обшуку, проведеного 07.03.2025 у транспортному засобі BMW 118 I. державний номерний знак НОМЕР_1 , виявлено та вилучено: транспортний засіб BMW 118 I. державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_5 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ; Зв'язка з 3 ключів.
07.03.2025 детективом у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України - винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.
Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Статтею 92 КПК України визначено, що обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов'язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.
Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
У цьому провадженні наразі підозра нікому не оголошена. Однак долучені до клопотання матеріали вказують на ймовірне вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР.
В рамках вказаного кримінального провадження установлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_7 , який користується автомобілем марки «BMW 118 I» д.н.з. « НОМЕР_1 ». Вказані обставини підтверджуються зокрема: протоколом огляду; протоколом допиту свідка, протоколами НСРД, а також іншими долученими до клопотання матеріалами.
В даному випадку слідчий суддя не виключає тих обставин, що автомобіль марки «BMW 118 I» д.н.з. « НОМЕР_1 » міг використовувався для реалізації злочинної схеми, зокрема при здійсненні діяльності пов'язаної з виготовленням та збутом незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, у зв'язку з чим зазначений транспортний засіб може відповідати знаряддям злочину та відповідає категорії речових доказів, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від, а отже, воно потребує збереження, в цілях його подальшого дослідження.
Вказане зокрема підтверджується результатами негласних слідчих (розшукових) дій, що проводились в рамках кримінального провадження, в тому числі у транспортному засобі BMW 118 I. (про що зазначив прокурор), а також рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС 4-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України від 22.08.2024 року.
Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.
Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.
Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про необхідність призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно .
Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов'язане з накладенням арешту на належне їй майно.
Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,
Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.
У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.
Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер.
Додатково слідчий суддя акцентує, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального правопорушення майно, на яке накладено арешт , буде оглянуто та встановлено, що відпала необхідність в його подальшому арешті, власник такого майна має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, у відповідності до ст.. 174 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 72024161000000042 від 25.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони права використання, розпорядження та володіння, на товарно-матеріальні цінності, вилучені у ході обшуку, проведеного 07.03.2025, а саме на:
- транспортний засіб BMW 118 I. державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_5 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ;
- зв'язка з 3 ключів.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1