Справа № 598/651/25
провадження № 1-кс/598/69/2025
"03" квітня 2025 р. м.Збараж
Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №42025212040000002 від 27 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025212040000002 від 27.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
З управління СБ України в Тернопільській області надійшли матеріали про виявлення факту зловживання службовим становищем службовими особами товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) та капітального ремонту спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) безпідставного завищення обсягу та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт на суму понад 800 тисяч гривень, чим завдано збитки місцевому бюджету та спричинено тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 23.06.2021 року Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі начальника ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 ) в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали договір №196 предметом якого, є виконання робіт на об'єкті «Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_7 , що по АДРЕСА_2 » за кошти, що виділялись із Державного бюджету України. Сума даного договору становила 2155,24558 тис. грн., а термін виконання робіт до 31.12.2021 року.
Шляхом проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 (Акт ревізії від 01.01.2025 №131903-22/1) та проведенням контрольних обмірів по об'єкту «Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 » встановлено завищення об'ємів виконаних робіт у розмірі 186,6 тисяч гривень.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких проводився «Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 », а саме:
договору №196 від 23.06.2021р. з додатками; додаткових угод до вказаного договору, проектно-кошторисної документації, специфікації, договірних цін, дефектних актів, експертного висновоку проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок КБ-3, загально виробничих витрат, ресурсних відомостей по договору; платіжних доручень, розрахунково-платіжних відомостей, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, зі Сторони Замовника Генпідрядній організації; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об'єкта; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт, відносно вказаних об'єктів; декларації про початок проведення робіт; декларації про готовність об'єктів до експлуатації; актів про закриття прихованих робіт, відносно вказаного об'єкту: належним чином завірені копії статуту, посадових інструкцій та наказів про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконроба по вказаному об'єкті.
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту зловживання службовим становищем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред'явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.
Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також доцільності призначення та проведення судових будівельно-технічних та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність у їх вилучення.
Отже, вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 .
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищенаведене, слідчий, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до зазначеної документації, оскільки вона є необхідною для проведення слідчих та процесуальних дій, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі якої здійснити виїмку вказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного провадження, оскільки зазначена документація є необхідною для проведення слідчих та процесуальних дій, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , прокурору Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_9 та прокурору Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема оригіналів документів на підставі яких проводився «Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 », а саме:
- Договір № 196 від 23.06.2021 з додатками;
- додаткові угоди до вказаного договору,
- проектно-кошторисну документацію,
- специфікації, договірні ціни, дефектні акти,
- експертний висновок проектно-кошторисної документації,
- акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3,
- загально виробничі витрати, ресурсні відомості по договору;
- платіжні доручення, розрахунково-платіжні відомості, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи.
Зі Сторони Замовника Генпідрядній організації:
- товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, щодо придбаних будівельних матеріалів;
- банківські виписки оплати робіт, відносно вказаного об'єкта;
- акти прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;
- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт, відносно вказаних об'єктів;
- декларації про початок проведення робіт;
- декларації про готовність об'єктів до експлуатації;
-актів про закриття прихованих робіт, відносно вказаного об'єкту;
- належним чином завірені копії статуту, посадових інструкцій та наказів про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконроба по вказаному об'єкті, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх.
Дана ухвала діє до 03 червня 2025 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11