Справа № 442/3411/24
Провадження № 1-кс/442/446/2025
04 квітня 2025 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12024141110000451 від 16.04.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 16.04.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.04.2024 о 23:00 год. під приводом купівлі-продажу товару з використанням фішингового сайту, заволоділа її грошовими коштами, переказавши їх із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 6850 грн., чим завдала їй матеріальної шкоди.
Будучи допитаною в статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_3 близько чотирьох років та має в своєму користуванні карткові рахунки № НОМЕР_1 - карта для соціальних виплат, № НОМЕР_2 - кредитна картка.
Так, може повідомити, що 15.04.2024, близько 21:00 нею на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виставлено оголошення про продаж дитячої сукні вартістю 700 грн. Так, через 30 хв. на месенджер «Теллеграм» їй надійшло повідомлення з незнайомого їй номеру телефону НОМЕР_3 . На даному обліковому записі знаходилося фото дівчини, яка цікавилася купівлею дитячої сукні, окрім того вона цікавилася також якістю виробу, чи присутні на одязі дефекти та як довго користувалися. З цього приводу у нас зав'язалася переписка. Врешті, невідома особа, з якою вона вела листування погодилася придбати товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомила, що зараз оформить замовлення та надішле їй посилання для заповнення даних картки на яку вона мала б очікувати надходження коштів після купівлі та відправки товару.
Згодом, дана особа скинула їй посилання та перейшовши по ньому вона побачила посилання зовні подібне на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . Там, вона ввела дані банківської кредитної картки № НОМЕР_2 , а саме це були дані: номер картки, CVV-код та термін дії картки. Однак, натиснувши - «підтвердити», посилання перекинуло її на сайт подібний на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було вказано, що банк обробляє дані та необхідно ввести номер телефону, після чого, вона ввела номер свого телефону. Оскільки підтвердження не відбулося, вона ввела дані інакшої банківської картки № НОМЕР_1 - для соціальних виплат, однак підтвердження не відбувалося. Згодом, близько 23:00 на її мобільний телефон надійшло повідомлення про списання коштів з обох її вищевказаних карток: а саме № НОМЕР_1 - 4400 грн. та № НОМЕР_2 - 2450 грн., разом сума складає 6850 гривень. Одразу ж після цього, вона звернулася до «покупця» з яким переписувалася в телеграм та повідомила, що з моїх карток зняті грошові кошти. Невідома особа, натомість надіслала мені посилання та повідомила, що необхідно звернутися в технічну підтримку ІНФОРМАЦІЯ_4 та мені повернуть кошти. Однак, вже тільки після цього вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Сума збитків наразі складає 6850 гривень. По даному факту, вона повідомила працівників банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала вищевказані картки, після цього отримавши 16.04.2024 у відділені банку ІНФОРМАЦІЯ_3 виписки по карткових рахунках, вона звернулася з письмовою заявою до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області. Окрім того, хочу додати, що в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 у платежах відображено, що грошові кошти з двох карткових рахунків були перераховані на картковий рахунок - НОМЕР_4 .
07.03.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено виїмку інформації згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 03.02.2025.
Згідно аналізу інформації щодо руху коштів отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підстави ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 03.02.2025 встановлено, що 15.04.2024 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 надійшли грошові кошти у сумі 6850 грн. після чого грошові кошти з даної банківської картки переадресовуються на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у період часу з 15.04.2024 по 04.04.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_6 ;
- інформацію про те, на чиє ім'я емітований картковий рахунок № НОМЕР_6 із зазначенням повних анкетних даних;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 та виписки по руху коштів по даному рахунку за період часу з 15.04.2024 по 04.04.2025;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.04.2024 по 04.04.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_6 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1