Справа № 761/9812/25
Провадження № 1-кс/761/7046/2025
31 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-1284/JU-PO-2022, -
У березні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-1284/JU-PO-2022, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі ORP-1284/JU-PO-2022.
З матеріалів запиту вбачається, що постановою уповноваженого члена Поліцейського корпусу, Окружного відділу Поліцейського корпусу Пряшів-Південь, Словацька Республіка, під номером №ORP-1284/JU-PO-2022, від 31 жовтня 2022р., відповідно до §199 пункт 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки, було розпочато кримінальне розслідування за злочином шахрайства відповідно до §221 пункт Кримінального кодексу Словацької Республіки.
Так, 14 вересня 2022р. о 12:58 год. невідома особа, яка представилась як працівник поліції Словацької Республіки, та яка користується номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала потерпілому ОСОБА_4 під приводом того, що банківський рахунок останнього є в небезпеці, та йому потрібно змінити пароль у додатку, щоб йому не заблокували його рахунок і не зняли гроші. В подальшому, невстановлена слідством особа попросила від потерпілого CVV код зі зворотної сторони банкоматної картки. Того ж дня, о 13:20 год. невстановлена слідством особа без відома та згоди потерпілого здійснив платіж з його банкоматного рахунку веденого в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , акціонерне товариство, номер IBAN: НОМЕР_2 , платіж у розмірі 1800,0 € на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановлений номер рахунку. Цією дією правопорушник завдав потерпілому ОСОБА_4 шкоду на суму 1800,0 €.
Таким чином, враховуючи, те що, правоохоронні органи Словацької республіки у своєму запиту просять надати інформацію по ІР адресам, які налажать провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про власника контактного номеру телефону, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оператору мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних правових підстав.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2. ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-1284/JU-PO-2022 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчій ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, які містять наступну інформацію:
-інформацію щодо даних власника (компанію) користувача абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , а саме, відмості проелектронні пристрої із номерів ІМЕІ, які використовували для зв'язку, а також надати відомості, щодо форми обслуговування вказаного номеру телефону, електронних пристроїв, (передплата чи договір), із зазначенням, кому належав/належить номер телефону, електронний пристрій, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин (повні анкетні дані власника (всіх власників за період його реєстрації в оператора мобільного зв'язку) вказаного абонентського номеру телефону, місце реєстрації та фактичного проживання, на підставі яких документів, було зареєстровано вказаний абонентський номер телефону, а також інші дані щодо власника/користувача вказаного абонентського номеру, а також інформаціющодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань (виписки дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, без розкриття змісту СМС-повідомлення (виписки), ММС повідомлень (виписки) вказаних абонентських номерів та електронних пристроїв, переліках та локації телекомунікаційних комірок підключення, у вигляді з'єднань вказаних абоненських номерів (електронних пристроїв) за період часу з 10 вересня 2022р. по 31 березня 2025р.;
-відомості щодо послідовних ІР-адрес, зокрема:
ДатаЧасова смугуКраїна Місто Ір адресаVPN
1.14 вересня 2022 0 12:34:29GMTУкраїнаКиївНОМЕР_5НІ
2.14 вересня 2022 0 13:30:19GMTУкраїнаКиївНОМЕР_4 НІ
3.14 вересня 2022 11:51:53GMTУкраїнаКиївНОМЕР_4 НІ
4.14 вересня 2022 11:26:05GMTУкраїнаКиївНОМЕР_4 НІ
5.14 вересня 2022 11:02:33GMTУкраїнаКиївНОМЕР_4 НІ
6.14 вересня 2022 10:52:24GMTУкраїнаКиївНОМЕР_4 НІ
7.14 вересня 2022 10:41:21GMTУкраїнаКиївНОМЕР_4 НІ
8.13 вересня 2022 08:54:56GMTУкраїнаКиївНОМЕР_6НІ
9.13 вересня 2022 08:34:08GMTУкраїнаКиївНОМЕР_6НІ
10.13 вересня 2022 08:15:07GMTУкраїнаКиївНОМЕР_6НІ
11.13 вересня 2022 07:59:05GMTУкраїнаКиївНОМЕР_6НІ
12.13 вересня 2022 07:58:10GMTУкраїнаКиївНОМЕР_6НІ
13.12 вересня 2022 14:35:09GMTУкраїнаКиївНОМЕР_7НІ
14.12 вересня 2022 14:09:33GMTУкраїнаКиївНОМЕР_7НІ
а саме:
- ім?я та прізвище користувача, якому була кожна наведена ІР адреса призначена; адреса місця проживання користувача, якому була призначена кожна наведена ІР адреса, інші контактні дані користувача, якому була призначена кожна наведена IP адреса; інформація про те, чи йдеться про статичну або динамично призначувану ІP адресу: інформація про те, в якому періоді часу була кожна призначена IP адреса введена в користування; інформація про те, які пристрої виступауть під кожною вказаною IP адресою (сервер, кінцева станція, мобільний телефон чи інші); дані про фізичне розташування пристрою із кожною зазначеною IP адресою в конкретний день і час, зазначені вище; копії документів, на підставі яких кожна зазначена IP адреса була надана в користування (договори про користування послугами, договори про надання послуг, тощо).
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: