Ухвала від 26.03.2025 по справі 761/11159/25

Справа № 761/11159/25

Провадження № 1-кс/761/8015/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені у складі організованої групи чи злочинної організації управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021100110000026 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в зв'язку з недотриманням вимог митного режиму «тимчасове ввезення», а саме у зв'язку з передачею у тимчасове платне користування на умовах оренди іншим суб'єктам господарювання ввезеної на митну територію України в режимі «тимчасове ввезення» суховантажної баржи «ІНФОРМАЦІЯ_25», в період 2020-2021 років, умисно ухилились від зобов'язання сплати до Державного бюджету в режимі «імпорт» митних платежів (мито та ПДВ), що завдало збитків державному бюджету в особливо великих розмірах.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 23.07.2020

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено зовнішньоекономічний договір бербоут-чартера (оренди) № GL-CR-AF-01 з компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_2 (Панама) щодо оренди в останньої морського суховантажного судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вказаного зовнішньоекономічного договору бербоут-чартера (оренди), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14.08.2020 подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 митну декларацію ІМ 31 ДЕ № UA 500130/2020/227597 від 14.08.2020 та в подальшому 26.08.2021 митну декларацію ІМ 31 ДЕ № UA 500130/2021/206818 від 26.08.2021 щодо ввезення на митну територію України в режимі «тимчасове ввезення» морського суховантажного судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (1983 року будівництва, позивний 9HTM5, IMO № 8029272). Митна вартість даного товару, в залежності від періоду ввезення, за вказаними МД склала 46 594 110 грн. та 48 395 945,39 грн. відповідно.

Згідно вказаних митних декларацій, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час митного оформлення суховантажної баржи «ІНФОРМАЦІЯ_25» застосувало Преференцію 198 на підставі положень Додатка Е Конвенції про тимчасове ввезення від 26.06.1990 та сплатило митні платежі: мито на товари, що ввозяться на територію України суб'єктами господарювання (код 020) за ставкою 5% - у розмірі 9 % від основи нарахування і податок на додану вартість з товарів, ввезених на територію України суб'єктами господарювання (код 028) у розмірі 9 % від основи нарахування податку на додану вартість за ставкою 20%

Таким чином з'ясовано, що відповідно до вищевказаних митних декларацій та додатків до них, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало у користування у компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 (Панама) суховантажну баржу «ІНФОРМАЦІЯ_25», яка в подальшому була заявлена митному органу в митний режим «тимчасового ввезення» з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами.

Проведеним під час досудового розслідування дослідженням зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що протягом 2020-2021 років суховантажну баржу «ІНФОРМАЦІЯ_25» підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здавало у тимчасове платне користування на умовах оренди іншим суб'єктам господарювання (бербоут-чартер), які не є платниками ПДВ, що підтверджується податковими накладними: №188 від 31.08.2020, №196 від 10.09.2020, №223 від 05.10.2020, №273 від 05.11.2020, №329 від 03.12.2020, № 17 від 22.01.2021, № 52 від 05.02.2021. У вищезазначених податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зазначено код послуг Державного класифікатора продукції та послуг (ДКПП) 77.34 «Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів».

Вказана інформація щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у платне користування на умовах оренди суховантажної баржі «ІНФОРМАЦІЯ_25» іншим компаніям-нерезидентам також знайшла своє підтвердження в ході аналізу документів, вилучених під час проведення обшуків за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під час якого зокрема було виявлено та вилучено договір № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Панама), акти звірки взаєморозрахунків, акти про надання послуг з оренди балкера «ІНФОРМАЦІЯ_25», а також рахунки-фактури, виписані товариством в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з липня 2020 року по липень 2022 року, а також в ході аналізу вилученої податкової звітності вказаного суб'єкта господарювання.

Також, ввезення на митну територію України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) даних транспортних засобів є недотриманням норм Додатка С Конвенції про тимчасове ввезення, що передбачає поміщення цих транспортних засобів у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами.

Так, за результатами документальної планової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) вимог законодавства України з питань митної справи за період з 01.12.2018 по 31.10.2021, встановлені факти порушення ст. 103, ч. ч. 1,2 ст. 105, ч. 7 ст. 106 Митного кодексу України, ч. ч. 2,7 ст. 286 МКУ, пункту 132.1 ст. 132, пункту 206.16 ст. 206 Податкового кодексу України, в частині надання товариством недостовірних даних щодо наявних договорів, а саме: договору тайм-чартеру № FLEET_DC-CR_1806-15 від 18.06.2015, договору бербоут-чартеру № GL-CR-AF-01 від 23.07.2020, № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020, № KH-DC-AF-01 від 23.07.2020 при поміщенні морського суховантажного судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у митний режим тимчасового ввезення за МД від 14.08.2020 № UA500130/2020/227597, від 26.08.2021 № UA500090/2021/206818 та його нецільового використання, а саме передачі товарів, ввезених з умовним частковим звільненням від оподаткування у користування іншій особі, що призвело до заниження податкових зобов'язань по сплаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митних платежів на загальну суму 18 914 707, 99 гривень (в тому числі ввізного мита у сумі 3 637 443,85 грн. та податку на додану вартість в сумі 15 277 264,15 грн.), в тому числі за МД від 14.08.2020 № UA500130/2020/227597 за період перебування судна під митним контролем з 14.08.2020 по 31.12.2020 в сумі 10 297 298, 31 грн.

Тобто, досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення ч. 7 ст. 106 Митного кодексу України, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надали митним органам недостовірні данні щодо наявних договорів з компаніями-нерезидентами, предметом яких є суховантажна баржа «ІНФОРМАЦІЯ_25» та у митному режимі «тимчасове ввезення» передали вказане судно у тимчасове платне користування на умовах оренди іншому суб'єкту господарювання, який не є платником ПДВ, внаслідок чого ухилились від сплати митних платежів в обсязі, передбаченому законом для ввезення на митну території України в митному режимі «імпорт».

Станом на теперішній час з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи документів, які містять підписи колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , раніше вилучених детективами ГПД БЕБ України в рамках іншого кримінального провадження за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та 05.03.2025 долучених до матеріалів кримінального провадження № 32021100110000026 згідно відповіді прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 .

05.03.2025 детективом ГПД БЕБ України ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 (дослідження почерку і підписів).

12.03.2025 судовим експертом заявлено клопотання № 212-25 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи, зокрема оригіналів об'єктів дослідження, а також вільних зразків підпису та почерку колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , експериментальних та/або умовно-вільних зразків почерку та підпису вказаної особи.

Так, згідно даних досудового розслідування та наявних документів встановлено, що оригінали об'єктів дослідження, а саме документи, які були вилучені за місцем колишнього здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та які містять інформацію, що підтверджує факти передачі товариством під час митного режиму тимчасового ввезення, а саме протягом 2020-2021 років суховантажного судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у тимчасове платне користування на умовах оренди іншим суб'єктам господарювання, зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 72023000310000007 від 31.01.2023 за обвинуваченням колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, обвинувальний акт у якому станом на теперішній час перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Процесуальне представництво у вищевказаному провадженні здійснюється групою прокурорів з числі прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора та відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Одеської обласної прокуратури.

Оригінали матеріалів кримінального провадження № 72023000310000007 від 31.01.2023 за обвинуваченням колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та речові докази до нього фактично знаходяться у володінні/розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 72023000310000007 від 31.01.2023 за обвинуваченням колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зазначені матеріали кримінального провадження, зокрема договір бербоут-чартеру № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_10 , додатки та додаткові угоди до нього, акти приймання-передачі, акти звірки, акти про надання послуг з оренди балкера «ІНФОРМАЦІЯ_25», INVOICE, складені товариством в період часу з серпня 2020 року по кінець 2021 року мають безпосереднє значення та необхідні досудовому слідству для виконання клопотання судового експерта та забезпечення проведення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, а також швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні. Крім того, слід зазначити, що документи, дозвіл на вилучення яких просить орган досудового розслідування стосуються періоду вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочину в період часу з серпня 2020 року по серпень 2021 року, який є предметом дослідження в рамках кримінального провадження № 32021100110000026 та жодним чином не стосуються фактів та обставин, за якими кримінальне провадження № 72023000310000007 направлено до суду з обвинувальним актом.

Виходячи з вищевикладеного, вилучення слідством оригіналів вищевказаних документів жодним чином не зашкодить судовому розгляду кримінального провадження № 72023000310000007 від 31.01.2023.

Оригінали документів необхідні органу досудового слідства для проведення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи документів, проведення якої забезпечить притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб довести обставини, які підлягають доказуванню у вказаному провадженні та отримати вказані документи, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до них в ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , неможливо, оскільки саме вказана установа є володільцем таких документів.

Детектив у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Просить задовольнити клопотання.

Представник особи у володіння якої знаходяться такі документи в судове засідання не з'явився. До суду подано заяву прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про розгляд клопотання без його участі. Не заперечує щодо надання дозволу на тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021100110000026 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які є конфіденційною інформацією.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в Одеській обласній прокуратурі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32021100110000026 від 01.04.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 72023000310000007 від 31.01.2023 за обвинуваченням колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- стандартний бербоутний чартер балтійського та міжнародного морського комітету (бімко) кодова назва « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (частина І та частина ІІ);

- додаток № 1 від 23.07.2020 до Стандартного бербоут чартеру № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- акт приймання-передачі т/х « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 04.08.2020 до Стандартного бербоут чартеру № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- додаток № 2 від 05.03.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_19 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- додаткова угода № 2 від 22.04.2021 до універсального бербоут-чартеру балтійського та міжнародного морського комітету (бімко) кодова назва « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- додаток № А від 23.07.2020 до Стандартного бербоут чартеру № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- додаткова угода № А від 23.07.2020 до універсального бербоут-чартеру балтійського та міжнародного морського комітету (бімко) кодова назва « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- додаткова угода № В від 20.10.2020 до універсального бербоут-чартеру балтійського та міжнародного морського комітету (бімко) кодова назва « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- додаткова угода № С від 24.11.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_19 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- додаткова угода № D від 31.12.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_19 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- додаткова угода № Е від 20.08.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_19 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- акт звірки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_20 за стандартним бербоутним чартером балтійського та міжнародного морського комітету (бімко) кодова назва « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 по балкеру «ІНФОРМАЦІЯ_24», станом на 01.10.2020, за період з 04.08.2020 по 30.09.2020;

- акт звірки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_20 за стандартним бербоутним чартером балтійського та міжнародного морського комітету (бімко) кодова назва « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 по балкеру «ІНФОРМАЦІЯ_24», станом на 01.01.2021, за період з 01.10.2020 по 31.12.2020;

- акт звірки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_20 за стандартним бербоутним чартером балтійського та міжнародного морського комітету (бімко) кодова назва «ІНФОРМАЦІЯ_23» № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 по балкеру «ІНФОРМАЦІЯ_24», станом на 01.04.2021, за період з 01.01.2021 по 31.03.2021;

- акт звірки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_20 за стандартним бербоутним чартером балтійського та міжнародного морського комітету (бімко) кодова назва «ІНФОРМАЦІЯ_23» № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 по балкеру «ІНФОРМАЦІЯ_24», станом на 01.07.2021, за період з 01.04.2021 по 30.06.2021;

- акт звірки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_20 за стандартним бербоутним чартером балтійського та міжнародного морського комітету (бімко) кодова назва «ІНФОРМАЦІЯ_23» № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 по балкеру «ІНФОРМАЦІЯ_24», станом на 01.10.2021, за період з 01.07.2021 по 30.09.2021;

- документ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_21 № ІНФОРМАЦІЯ_25 - 08/20 від 31.08.2020 на суму 26 880,00 доларів США»;

- документ з назвою «CRANESHIP LTD INVOICE № ІНФОРМАЦІЯ_25 - 09/20 від 01.09.2020 на суму 28 800,00 доларів США»;

- документ з назвою «CRANESHIP LTD INVOICE № ІНФОРМАЦІЯ_25 - 04/21 від 01.04.2021 на суму 28 800,00 доларів США»;

- документ з назвою «CRANESHIP LTD INVOICE № ІНФОРМАЦІЯ_25 - 05/21 від 05.05.2021 на суму 29 760,00 доларів США»;

- акт про надання послуг по оренді балкера в рамках Бербоутного чартера « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) та ІНФОРМАЦІЯ_22 (Панама) від 31.08.2020;

- акт про надання послуг по оренді балкера в рамках Бербоутного чартера « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) та ІНФОРМАЦІЯ_22 (Панама) від 30.09.2020;

- акт про надання послуг по оренді балкера в рамках Бербоутного чартера « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) та ІНФОРМАЦІЯ_22 (Панама) від 31.10.2020;

- акт про надання послуг по оренді балкера в рамках Бербоутного чартера « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) та ІНФОРМАЦІЯ_22 (Панама) від 30.11.2020;

- акт про надання послуг по оренді балкера в рамках Бербоутного чартера « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) та ІНФОРМАЦІЯ_22 (Панама) від 31.12.2020;

- акт про надання послуг по оренді балкера в рамках Бербоутного чартера « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) та ІНФОРМАЦІЯ_22 (Панама) від 31.01.2021;

- акт про надання послуг по оренді балкера в рамках Бербоутного чартера « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) та ІНФОРМАЦІЯ_22 (Панама) від 01.03.2021;

- акт про надання послуг по оренді балкера в рамках Бербоутного чартера « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) та ІНФОРМАЦІЯ_22 (Панама) від 31.03.2021;

- акт про надання послуг по оренді балкера в рамках Бербоутного чартера « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) та ІНФОРМАЦІЯ_22 (Панама) від 30.04.2021;

- акт про надання послуг по оренді балкера в рамках Бербоутного чартера « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) та ІНФОРМАЦІЯ_22 (Панама) від 31.05.2021;

- акт про надання послуг по оренді балкера в рамках Бербоутного чартера « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) та ІНФОРМАЦІЯ_22 (Панама) від 30.06.2021;

- акт про надання послуг з оренди балкера ІНФОРМАЦІЯ_25 в рамках бербоутного чартеру «ІНФОРМАЦІЯ_23» № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Panama) від 31.07.2021;

- акт про надання послуг з оренди балкера ІНФОРМАЦІЯ_25 в рамках бербоутного чартеру «ІНФОРМАЦІЯ_23» № CR-KH-AF-01 від 23.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Panama) від 31.08.2021.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15