Справа №760/8251/25
1-кс/760/4872/25
(повний текст)
28 березня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 в кримінальному провадженні № 72024110100000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.03.2024 року, щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, Донецької області, громадянина України, що зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України, -
Виходячи із змісту клопотання, у невстановлений час та місці ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом збуту підробленої національної валюти України - гривні, а також іноземної валюти - доларів США, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх суспільну небезпечність, розпочав злочинну діяльність, пов'язану з незаконним обігом підроблених грошових коштів.
У невстановлений час та місце, але не пізніше 12.06.2024, ОСОБА_5 , вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами щодо спільного збуту підробленої національної валюти України - гривні та доларів США з метою отримання незаконного прибутку.
З цією метою ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та у невстановлених осіб придбав або іншим чином здобув підроблену національну валюту України - гривню, а також іноземну валюту - долари США, які мав намір використовувати для незаконного обігу.
Діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_5 разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з якими він перебував у попередній змові, вирішили збувати зазначені підроблені грошові кошти з метою особистого збагачення.
Для цього вони розробили план спільних дій, який включав пошук потенційних покупців, організацію передачі підроблених коштів, а також розподіл отриманого прибутку між учасниками групи. Збут підробленої валюти здійснювався шляхом пропонування її за ціною, значно нижчою від номінальної вартості, що дозволяло приваблювати покупців та забезпечувати швидку реалізацію підроблених грошей.
Так, 12.06.2024 приблизно о 14:30 год. за адресою: проспект Берестейський, 52/2, м. Київ, біля станції метро «Шулявська», ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, зустрівся з ОСОБА_8 та запропонував йому придбати підроблені грошові кошти в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень за 130 000 (сто тридцять тисяч) гривень, тобто за 65% від їх номінальної вартості. Під час зустрічі сторони домовилися про передачу підроблених коштів.
17.06.2024 о 10:17 год. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з мобільного номера НОМЕР_1 надіслав ОСОБА_8 . SMS-повідомлення такого змісту: «Можу в 12 зустрітися там, де ми з тобою зустрічались», маючи на увазі адресу: м. Київ, проспект Берестейський, 52/2 . О 11:58 год. того ж дня ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 , підтвердивши час та місце зустрічі.
17.06.2024 о 12:03 год. за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 52/2, ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленими особами, передав ОСОБА_8 пакет із підробленими грошовими коштами в сумі 200 000 гривень (чотири пачки купюр номіналом 500 гривень по 100 штук у кожній). Згідно з попередньою домовленістю, ОСОБА_8 передав
ОСОБА_5 130 000 гривень готівкою, які останній прийняв та поклав до пакета, завершивши таким чином збут підроблених грошей.
Зазначені банкноти, номіналом 500 гривень, виготовлені способом, що не відповідає технології виробництва грошових знаків Національного банку України, та є підробленими.
Крім того, 16.12.2024 о 13:17 год. ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, зателефонував ОСОБА_8 , через месенджер «WhatsApp» та запропонував зустрітися для обговорення купівлі підроблених доларів США. Зустріч відбулася в кафе «Львівські круасани» біля офісу «Київстар» за адресою: вул. Дегтярівська, 53-А, м. Київ. Під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що має можливість продавати підроблені долари США номіналом 50 доларів, які він отримує від невстановлених осіб із Турецької Республіки, у будь-якій кількості, яку покупець готовий придбати, за ціною 40% від номінальної вартості. На підтвердження своїх намірів ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 зразок у вигляді 200 підроблених доларів США номіналом 50 доларів кожна.
19.12.2024 ОСОБА_8 , згідно з попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , поїхав на зустріч із ним за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 52/2, біля пам'ятника радянським танкістам-визволителям Києва. О 13:55 год. ОСОБА_8 , прибувши за вказаною адресою, зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що перебуває в обумовленому місці.
19.12.2024 о 13:58 год. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, підійшов до автомобіля ОСОБА_8 за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 52/2, сів до салону та під час розмови передав ОСОБА_8 підроблені грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, а саме 200 купюр номіналом 50 доларів США, складених у дві пачки по 100 купюр у кожній, перемотаних темно-жовтими резинками. ОСОБА_5 , використовуючи калькулятор, вирахував суму в гривнях за курсом 42,2 грн за 1 долар США, що склала 168 800 (сто шістдесят вісім тисяч вісімсот) гривень, яку ОСОБА_8 мав йому передати. ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 168 800 (сто шістдесят вісім тисяч вісімсот) гривень із заздалегідь ідентифікованих коштів.
ОСОБА_5 перерахував отримані гроші та поклав їх до чорного пакета, завершивши таким чином збут підроблених грошей. О 14:06 год. ОСОБА_5 попрощався та вийшов із автомобіля.
Зазначені банкноти номіналом 50 доларів США у кількості 200 штук, передані ОСОБА_5 , включаючи зразок, наданий 16.12.2024, та купюри, передані 19.12.2024, виготовлені способом, що не відповідає технології виробництва грошових знаків Федеральної Резервної Системи США, та є підробленими.
26.03.2025, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199КК України, а саме:
- у збуті підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України;
- у збуті підробленої іноземної валюти у виді банкнот, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою підтримав, просив задовольнити.
Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання. Він зазначив, що підозрюваний виявив бажання співпрацювати з органом досудового розслідування, надав усю необхідну інформацію щодо інших осіб, причетних до даного кримінального провадження, та демонструє належну процесуальну поведінку.
Захисник підкреслив, що ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, у даному випадку відсутні. Підозрюваний не має наміру вчиняти інші кримінальні правопорушення або перешкоджати досудовому розслідуванню. У зв'язку з цим захисник вважає, що застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Підозрюваний підтримав позицію свого захисника та зазначив, що не пропонував послуги з продажу. Він пояснив, що вважав, ніби долари призначалися для продажу в Росію, а тому не усвідомлював протиправності своїх дій.
Крім того, підозрюваний наголосив, що не має можливості залишити територію України, оскільки його закордонний паспорт вилучено детективом, а прикордонна служба не пропустить його через державний кордон.
Вислухавши думки учасників та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновків, які мотивує наступним чином.
26.03.2025, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199КК України, а саме:
- у збуті підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України;
- у збуті підробленої іноземної валюти у виді банкнот, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
ОСОБА_5 26.03.2025 в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України був затриманий.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, та доводять, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів крім тримання під вартою не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження:
- даними рапорту при виявлене кримінальне правопорушення від 21.03.2024 за №3/38-24;
- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 12.06.2024, в якому вказується про те, що ОСОБА_5 здійснює збут підроблених грошей;
- даними протоколу огляду майна, цінностей, грошових коштів від 17.06.2024;
- даними протоколу огляду покупця та вручення грошових коштів від 17.06.2024, в якому зафіксовано видача грошових коштів ОСОБА_8 для закупки підроблених грошей у ОСОБА_5 ;
- даними протоколу огляду від 17.06.2024, в якому зафіксовано видача підроблених 200 тисяч грн., які ОСОБА_8 придбав у ОСОБА_5 ;
- даними постанови про визнання речовими доказами від 20.06.2024;
- висновком експерта № СЕ-19-24/45821-ДД від 29.07.2024, яким досліджено банкноти номіналом 500 гривень у кількості 400 штук на загальну суму 200 тис.грн., які ОСОБА_5 збув ОСОБА_8 , і встановлено, що вони не відповідають банкнотам аналогічного номіналу, які випущені в обіг Національним банком України;
- даними протоколу огляду документів від 13.01.2025, в якому зафіксовано факт пересилання підроблених грошових коштів ОСОБА_9 на адресу ОСОБА_5 ;
- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 16.12.2024, в якому вказується про те, що ОСОБА_5 надав 200 доларів США в якості зразку для подальшого збуту;
- даними протоколу огляду 200 доларів США від 16.12.2024;
- даними постанови від 16.12.2024 про визнання 200 доларів США речовим доказом;
- даними протоколу огляду майна, цінностей, грошових коштів від 19.12.2024;
- даними протоколу огляду покупця та вручення грошових коштів від 19.12.2024, в якому зафіксовано видача грошових коштів ОСОБА_8 для закупки підроблених грошей у ОСОБА_5 ;
- даними протоколу огляду від 19.12.2024, в якому зафіксовано видача підроблених 10 тисяч доларів, які ОСОБА_8 придбав у ОСОБА_5 ;
- даними постанови про визнання речовими доказами від 26.12.2024;
- висновком експерта № СЕ-19-25/1095-ДД від 24.01.2025, яким досліджено банкноти номіналом 50 гривень у кількості 204 штук на загальну суму 10 200доларів, які ОСОБА_5 збув ОСОБА_8 , і встановлено, що вони не відповідають банкнотам аналогічного номіналу, які випущені в обіг Федеральною Резервною Системою США;
- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 11.03.2025, в якому вказується про те, що ОСОБА_5 має намір збути 30 тис. доларів;
- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 24.03.2025, в якому вказується про те, що ОСОБА_5 надав 100 доларів США в якості зразку для подальшого збуту;
- даними протоколу огляду 100 доларів США від 24.03.2025;
- даними постанови від 24.03.2025 про визнання 100 доларів США речовим доказом;
- даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 05.11.2024, в якому зафіксовано збут підроблених грошей ОСОБА_5 ;
- даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 05.11.2024, в якому зафіксовано розмови ОСОБА_5 з іншими фігурантами у справі;
- даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за ОСОБА_5 від 10.07.2024;
- даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.07.2024, в якому зафіксовано збут підроблених грошей ОСОБА_5 ;
- даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за ОСОБА_5 від 20.01.2025;
- даними протоколу про результати контролю за вчиненням злочину ОСОБА_5 від 17.06.2024, в якому зафіксовано збут підроблених грошей;
- даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.01.2025, в якому зафіксовано розмови ОСОБА_5 з іншими фігурантами у справі;
- даними протоколу затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 26.03.2025 під час збуту підроблених доларів;
- даними протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 26.03.2024, в якому останній надав викриваючі покази.
Слідчий суддя погоджується із думкою слідчого та прокурора, що на даний час наявні ризики, передбачені ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.
Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого, ч. 2 ст. 199 КК України, за який карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. ОСОБА_5 перебуваючи на волі та будучи обізнаним про суворість передбаченого законом покарання може перешкодити кримінальному провадженню шляхом переховування від органу досудового розслідування та суду.
Крім того, ОСОБА_5 має встановлені зв'язки з невстановленими особами, з якими він вступив у змову для здійснення збуту підробленої валюти, що може сприяти організації його переховування або виїзду за межі України.
Таким чином, обґрунтованим є наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме щодо можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що є підставою до застосування відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
ОСОБА_5 має доступ до підроблених грошових коштів, а також може володіти інформацією про місця зберігання додаткових підроблених банкнот, знарядь вчинення злочину або засобів зв'язку, які використовувалися для координації зі спільниками.
Перебуваючи на свободі, підозрюваний може вжити заходів для знищення або приховування доказів, що унеможливить їх використання під час судового розгляду
Наявність інших ризиків, передбачених ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, прокурором не доведена.
Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Так, прокурор не довів належними та допустимими доказами обставини, що свідчать про недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам.
В судовому засіданні підозрюваний просив слідчого суддю застосувати більш м'який запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою.
Таким чином, з урахуванням положень ст.ст. 177, 178, 199, 202, 206 КПК України, п.3 ст.5 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, тримання під вартою підозрюваного є занадто суворим заходом для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Виходячи із зазначеного, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Заборонити ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 з 22.00 до 7.00
Зобов'язати ОСОБА_5 прибувати до слідчих суддів Солом'янського районного суду м. Києва та детективів ТУ БЕБ у Київській області за першим викликом.
Зобов'язати ОСОБА_5 самостійно прибути до АДРЕСА_1 для відбування домашнього арешту.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 ,
Строк дії ухвали до 28 травня 2025 року включно.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 2 квітня 2025 р.
Слідчий суддя ОСОБА_1