Справа №333/5830/23
Пр.№1-кс/333/1027/25
27 березня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_4 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 62023080020000305 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до нього матеріали, -
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, яке обґрунтоване наступним.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023080020000305 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що військові службові особи Управління СБ України в Запорізькій області, діючи в умовах воєнного стану, всупереч положенням Дисциплінарного статуту ЗСУ та Положення про проходження військової служби військовослужбовцями СБУ, не повідомили правоохоронні органи про кримінальні правопорушення, вчиненні військовослужбовцями УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які 24.02.2022 не виконали наказ про передислокацію до м. Запоріжжя з тимчасово окупованих територій Запорізької області, що в подальшому призвело до не призупинення їх військової служби у встановленому порядку, і, як наслідок, до незаконного нарахування та виплати вказаним особам грошового забезпечення на загальну суму 986299,49 грн.
Встановлено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводилось досудове розслідування у кримінальних провадженнях: №42022081370000209 від 06.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України; №42022081370000226 від 09.06.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України; №42022081370000348 від 11.08.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_3 ) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України; №42022081370000349 від 11.08.2022 за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_4 ) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України; №42022081370000542 від 13.12.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_5 ) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України. У вказаних кримінальних провадженнях обвинувальні акти направлені до суду, для їх розгляду по суті. Обвинувачені у кримінальних провадженнях є військовослужбовцями УСБУ в Запорізькій області.
Від УСБУ в Запорізькій області повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень вказаними вище військовослужбовцями не направлялись.
Отриманою інформацією від УСБУ в Запорізькій області встановлено, що ОСОБА_5 за період лютого-серпня 2022 року отримав грошове забезпечення у розмірі 152511, 16 грн., ОСОБА_6 за аналогічний період отримав грошове забезпечення у розмірі 195219, 41 грн., ОСОБА_9 , у період з 24.02.2022 по 30.04.2023 нараховано грошове забезпечення у сумі 273829, 94 грн., ОСОБА_8 у період з 24.02.2022 по 31.07.2022 нараховано 181077 грн., ОСОБА_7 у період з 24.02.2022 по 31.07.2022 нараховано грошове забезпечення у сумі 183661, 56 грн.
Таким чином загальна сума нарахованого грошового забезпечення військовослужбовцям УСБУ в Запорізькій області складає 986299 грн. 49 коп.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з 24.02.2022 обов'язки військової служби не виконують, що випливає із відомостей про притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Згідно з п. 5 Розділу І Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України, затвердженої наказом ЦУ СБУ №45 від 04.02.2016, якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що вчинене військовослужбовцем правопорушення містить ознаки кримінального правопорушення, службова особа, яка призначила службове розслідування, невідкладно письмово повідомляє про це орган досудового розслідування та вживає заходів щодо завершення службового розслідування і складання висновку за результатами службового розслідування.
Отже виникла необхідність у перевірці: факту нарахування, надходження та використання грошового забезпечення військовослужбовцям ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з органів Служби безпеки України; факту проведення службових розслідувань за фактами неприбуття вказаних військовослужбовців до визначеного місця дислокації та відправки вказаних матеріалів до органу прокуратури та/або органу досудового розслідування; факту видання та доведення наказу про передислокацію особового складу; наказів про призупинення виплат; наказів про призначення на посади вказаних вище військовослужбовців тощо. Вказані обставини є такими, що підлягають обов'язковому дослідженню під час досудового розслідування кримінального провадження із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 426 КК України, оскільки є такими, що обумовлюють наявність чи відсутність об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення у вигляді його елементу - наслідків у вигляді істотної шкоди.
На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Управлінні Служби безпеки України в Запорізькій області (юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62), з можливістю вилучення:
1) завірених належним чином копій документів (платіжні відомості з додатками, накази з додатками, службові записки з додатками, рапорти з додатками тощо) про нарахування та виплату грошового забезпечення з надбавками військовослужбовцям УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у період з 24.02.2022 по теперішній час;
2) завірених належним чином копій документів (у повному обсязі) на підставі яких здійснювалася нарахування та виплату грошового забезпечення з надбавками військовослужбовцям УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у період з 24.02.2022 по теперішній час;
3) інформації про банківські та карткові рахунки (із зазначенням назви банківської установи та номерів таких рахунків) на які здійснювалося нарахування, виплата та зарахування грошового забезпечення з надбавками військовослужбовцям УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у період з 24.02.2022 по теперішній час;
4) завірених належним чином копій наказів про призначення на посади військовослужбовців УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 станом на 24.02.2022;
5) завірених належним чином копій матеріалів службових розслідувань (у повному обсязі) за фактом неприбуття військовослужбовців УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до визначеного місця дислокації після 24.02.2022, а також завірених належним чином копій документів, які стали підставою для проведення вказаних службових розслідувань;
6) завірених належним чином копій супровідних листів про направлення матеріалів службових розслідувань за фактом неприбуття військовослужбовців УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до визначеного місця дислокації після 24.02.2022 до органів прокуратури та/або органу досудового розслідування;
7) завірених належним чином копій журналів реєстрації вихідної кореспонденції (як паперових так і електронних), а також завірених належним чином копій поштових реєстрів з яких вбачається факт реєстрації та направлення матеріалів службових розслідувань за фактом неприбуття військовослужбовців УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до визначеного місця дислокації після 24.02.2022 до органів прокуратури та/або органу досудового розслідування;
8) завірених належним чином копій наказів про призупинення виплати грошового забезпечення військовослужбовцям УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , разом із завіреними належним чином копіями документів, що стали підставою видання таких наказів;
9) завірених належним чином копій наказів про передислокацію (вихід) особового складу УСБУ в Запорізькій області, в т.ч. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з тимчасово окупованих територій України, а саме м. Енергодар та Бердянського району Запорізької області, які видавалися з 24.02.2022, разом із завіреними належним чином копіями документів про їх доведення та ознайомлення з ними особового складу;
10) списку особового складу УСБУ в Запорізькій області (із зазначенням ПІБ, посади та дати прибуття до визначеного місця дислокації), який з 24.02.2022 по теперішній час виїхав з тимчасово окупованої території України, а саме м. Енергодар та Бердянського району Запорізької області до визначених місць дислокації, в т.ч. м. Запоріжжя;
11) завірених належним чином копій рапортів, службових записок, заяв та інших документів, які направлялися військовослужбовцями УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у період з 24.02.2022 по теперішній час до УСБУ в Запорізькій області;
12) завірених належним чином копій наказів про призупинення служби в УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;
13) завірених належним чином копій контрактів, на підставі яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 проходили службу в УСБУ в Запорізькій області;
14) завірених належним чином копій наказів про звільнення з УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;
15) завірених належним чином копій посадових інструкцій начальника ФІНВ УСБУ в Запорізькій області, які діяли у період з 24.02.2022 по теперішній час;
16) завірених належним чином копій наказів про призначення осіб на посаду начальника ФІНВ УСБУ в Запорізькій області, у період з 24.02.2022 по теперішній час, із завіреними належним чином копіями паспортів громадянина України таких осіб..
В судовому засіданні слідчий, який входить до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених в клопотанні.
Слідча суддя, вислухав пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, дійшла висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи та інформація.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023080020000305 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426 КК України, за обставинами викладеними вище.
Доводами слідчого та наданими до клопотання слідчого матеріалами доведено, що документи та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази у цьому провадженні.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого- задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому - криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Управлінні Служби безпеки України в Запорізькій області (юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62), з можливістю вилучення:
1)завірених належним чином копій документів (платіжні відомості з додатками, накази з додатками, службові записки з додатками, рапорти з додатками тощо) про нарахування та виплату грошового забезпечення з надбавками військовослужбовцям УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у період з 24.02.2022 по теперішній час;
2)завірених належним чином копій документів (у повному обсязі) на підставі яких здійснювалася нарахування та виплату грошового забезпечення з надбавками військовослужбовцям УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у період з 24.02.2022 по теперішній час;
3)інформації про банківські та карткові рахунки (із зазначенням назви банківської установи та номерів таких рахунків) на які здійснювалося нарахування, виплата та зарахування грошового забезпечення з надбавками військовослужбовцям УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у період з 24.02.2022 по теперішній час;
4)завірених належним чином копій наказів про призначення на посади військовослужбовців УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 станом на 24.02.2022;
5)завірених належним чином копій матеріалів службових розслідувань (у повному обсязі) за фактом неприбуття військовослужбовців УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до визначеного місця дислокації після 24.02.2022, а також завірених належним чином копій документів, які стали підставою для проведення вказаних службових розслідувань;
6)завірених належним чином копій супровідних листів про направлення матеріалів службових розслідувань за фактом неприбуття військовослужбовців УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до визначеного місця дислокації після 24.02.2022 до органів прокуратури та/або органу досудового розслідування;
7)завірених належним чином копій журналів реєстрації вихідної кореспонденції (як паперових так і електронних), а також завірених належним чином копій поштових реєстрів з яких вбачається факт реєстрації та направлення матеріалів службових розслідувань за фактом неприбуття військовослужбовців УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до визначеного місця дислокації після 24.02.2022 до органів прокуратури та/або органу досудового розслідування;
8)завірених належним чином копій наказів про призупинення виплати грошового забезпечення військовослужбовцям УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , разом із завіреними належним чином копіями документів, що стали підставою видання таких наказів;
9)завірених належним чином копій наказів про передислокацію (вихід) особового складу УСБУ в Запорізькій області, в т.ч. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з тимчасово окупованих територій України, а саме м. Енергодар та Бердянського району Запорізької області, які видавалися з 24.02.2022, разом із завіреними належним чином копіями документів про їх доведення та ознайомлення з ними особового складу;
10) списку особового складу УСБУ в Запорізькій області (із зазначенням ПІБ, посади та дати прибуття до визначеного місця дислокації), який з 24.02.2022 по теперішній час виїхав з тимчасово окупованої території України, а саме м. Енергодар та Бердянського району Запорізької області до визначених місць дислокації, в т.ч. м. Запоріжжя;
11) завірених належним чином копій рапортів, службових записок, заяв та інших документів, які направлялися військовослужбовцями УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у період з 24.02.2022 по теперішній час до УСБУ в Запорізькій області;
12) завірених належним чином копій наказів про призупинення служби в УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;
13) завірених належним чином копій контрактів, на підставі яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 проходили службу в УСБУ в Запорізькій області;
14) завірених належним чином копій наказів про звільнення з УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;
15) завірених належним чином копій посадових інструкцій начальника ФІНВ УСБУ в Запорізькій області, які діяли у період з 24.02.2022 по теперішній час;
16) завірених належним чином копій наказів про призначення осіб на посаду начальника ФІНВ УСБУ в Запорізькій області, у період з 24.02.2022 по теперішній час, із завіреними належним чином копіями паспортів громадянина України таких осіб.
Зобов'язати посадових осіб УСБУ в Запорізькій області виготовити завірені належним чином копії вказаних вище документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення - до 27.05.2025 року.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1