Справа №333/633/23
Пр.№1-кс/333/1078/25
27 березня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 42024082370000737 від 11 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 408 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до нього матеріали, -
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, яке обґрунтоване наступним.
У провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024082370000737 від 11 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 408 КК України.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, до якої входять, діючий адвокат, а також старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 , на систематичній основі, за грошову винагороду, здійснюють заходи з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, шляхом надання засобів, знарядь та усунення перешкод у сприянні вчинення дезертирства військовослужбовцями Збройних Сил України.
Встановлено, що адвокат, при спілкуванні з особами, які перебувають у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки чи на території військових частин, пропонує послуги з доставки таких осіб (військовослужбовців) з місць несення служби до місць переховування на території м. Запоріжжя, з метою ухилення від подальшого проходження такими особами військової служби. При спілкуванні адвокат інструктує осіб (військовослужбовців) щодо способу залишення місця служби, а також їх супроводження на його власному транспортному засобі, до місця переховування у м. Запоріжжі, вказаного військовослужбовцями. Безперешкодні проїзди через «блок-пости» по місцю слідування гарантує наявністю в автомобілі працівника поліції, який має з собою службове посвідчення та володіє паролями, за допомогою яких уникається перевірка документів у водія та пасажирів транспортного засобу.
Інструктаж відбувається шляхом спілкування через мобільні телефони, а за вказані дії адвокат отримував грошову винагороду як у готівковій, так і безготівковій формі.
Додатково встановлено, що працівником поліції, яка здійснює заходи з безперешкодного проїзду «блок-постів» та керує в цей час транспортним засобом, використовуючи надані службові повноваження, перевіряє наявність таких осіб у розшуку, з метою недопущення їх затримання уповноваженими особами.
За період з 27 листопада 2024 року по теперішній час група осіб сприяла дезертирству не менше п'яти військовослужбовцям Збройних Сил України.
На теперішній час сторона обвинувачення має достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетні наступні особи:
-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_10 показала, що на прохання ОСОБА_11 вона перевела на банківську карту номер НОМЕР_1 адвокату ОСОБА_4 кошти двома траншами, по 20 тисяч гривень кожний (18.01.2025 та 22.01.2025), в якості оплати, яку попрохав останній, за сприяння у дезертирстві ОСОБА_7 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_11 підтвердила факт переведення грошових коштів ОСОБА_10 адвокату ОСОБА_4 на своє прохання за надання допомоги у дезертирстві ОСОБА_7 .
Встановлено, що карта номер НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні: анкетних даних особи (ПІБ, дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону) володільця номеру карти НОМЕР_1 ; номерів банківських рахунків, на які зараховуються кошти при поповненні картки номер НОМЕР_1 ; руху коштів по вказаній банківській картці тощо.
На підставі вищевикладеного слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім'я особи, яка є володільцем банківських рахунків, які відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, що відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 18.01.2025 по 22.01.2025 включно;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, що відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.01.2025 по 22.01.2025 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам, що відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 ;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), а саме інформації із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 18.01.2025 по 22.01.2025 включно, за вказаними рахунками, що відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до цього клопотання документів вбачається, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024082370000737 від 11 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 408 КК України, вчинених за вищевказаних обставин за версією досудового розслідування.
Наданими до клопотання слідчого матеріалами доведено, що документи та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази у цьому провадженні.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого- задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшому слідчому - криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім'я особи, яка є володільцем банківських рахунків, які відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, що відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 18.01.2025 по 22.01.2025 включно;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, що відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.01.2025 по 22.01.2025 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам, що відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 ;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), а саме інформації із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 18.01.2025 по 22.01.2025 включно, за вказаними рахунками, що відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 ..
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити завірені належним чином копії вказаних документів, а також їх паперові та електронні вигляди з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення - до 27.05.2025 року.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1