Справа № 496/1323/25
Провадження № 1-кс/496/559/25
28 березня 2025 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025162160000016 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, в якому просить надати слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 42025162160000016 від 13.02.2025 року та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
- статутних та реєстраційних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 );
- договорів про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 );
- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 );
- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;
- податкові декларації з додатками за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;
- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;
- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;
- фінансову звітність за весь період;
- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність»;
- довідку щодо IP-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;
- кількість робітників працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2024 по 26.03.2025 роки;
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Одеським районним управлінням поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025162160000016 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025 року за фактом того, що невстановлені на даний час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесли до офіційних документів, а саме актів форми КБ-2в, КБ-3, завідомо неправдиві відомості, під час виконання договору № 76 від 01.08.2024 року по об'єкту «Реконструкція громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Чорноморською окружною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , Замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 01.07.2024 року оприлюднено оголошення про проведення закупівлі у формі відкритих торгів з особливостями, ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_7 з предметом «ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція (Реконструкція громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 )» та з очікуваною вартістю предмета закупівлі у розмірі 16 180 198 грн.
Участь у закупівлі прийняв один суб'єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з остаточною ціновою пропозицією у розмірі 15 969 789,89 грн.
В подальшому, за результатами проведеної закупівлі, ІНФОРМАЦІЯ_4 22.02.2024 року оприлюднено рішення про визначення переможцем процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сформовано повідомлення про намір укласти договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надалі, замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 01.08.2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 76 (далі - Договір) вартістю 15 969 789,89 грн.
Відповідно до п. 1.1. Договору, Виконавець зобов'язується виконати власними силами роботи: «ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція (Реконструкція громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 )».
Вартість робіт по договору становить 15 969 789,89 грн з ПДВ (п. 2.1. Договору).
Термін виконання робіт до 31.03.2025 року (п. 2.3. Договору).
Згідно з п. 2.6. Договору, Акт прийому виконаних будівельних робіт, складається на підставі фактичних витрат Підрядника та відповідно до кошторисної частини проекту. В разі зміни видів та обсягів робіт в межах суми Договірної ціни складаються дефектні акти, які підписуються Замовником та Підрядником. Після цього обсяги змінених робіт додаються в Акт приймання виконаних будівельних робіт.
Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, обсяг яких відповідає проектній документації, а якість - вимогам національних стандартів, будівельних норм і правил (п. 3.2. Договору).
Згідно з п. 4.3. Договору, розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 та Акту виконаних робіт ф КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт».
Відповідно до п. 4.4. Договору, фінансування робіт Об'єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Додатком «План фінансування робіт». Платіжні зобов'язання виникають при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань) та наявності коштів на рахунку Замовника. Календарний графік виконання робіт та План фінансування робіт може змінюватись під час дії Договору, на підставі зміни фінансових надходжень Замовника, шляхом укладання додаткових угод.
На виконання п. 4.3. Договору, між Сторонам проведено розрахунки на загальну суму 13 343 437,7 грн (трансакція № 294317283 від 28.11.2024 року на суму 995 969,6 грн, трансакція № 294319722 від 28.11.2024 року на суму 2 279 167,44 грн, трансакція № 294144732 від 28.11.2024 року на суму 150 561,32 грн, трансакція № 294143426 від 28.11.2024 року на суму 3 230 766 грн, трансакція № 296329460 від 20.12.2024 року на суму 376 860,23 грн, трансакція № 296223510 від 20.12.2024 року на суму 2 218 760,51 грн, трансакція № 296386060 від 20.12.2024 року на суму 674 644,51 грн, трансакція № 296298637 від 20.12.2024 року на суму 291 936.95 грн, трансакція № 296760185 від 24.12.2024 року на суму 352 441,94 грн, трансакція № 296756988 від 24.12.2024 року на суму 514 621,36 гри, трансакція № 296690058 від 24.12.2024 року на суму 2 257 707,8 грн).
Водночас, наразі достатні підстави вважати, що заявлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сплачений обсяг виконаних робіт за Договором не відповідає фактичному обсягу виконаних робіт.
Таким чином, попередньо встановлено, що невстановлені на даний час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесли до офіційних документів, а саме актів форми КБ-2в, КБ-3, завідомо неправдиві відомості, під час виконання договору № 76 від 01.08.2024 року по об'єкту «Реконструкція громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код СДРІІОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку із цим слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, але в прохальній частині клопотання просили провести розгляд справи без участі слідчого та прокурора.
Суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні досліджено:
- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42025162160000016 СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення про те, що невстановлені на даний час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесли до офіційних документів, а саме актів форми КБ-2в, КБ-3, завідомо неправдиві відомості, під час виконання договору № 76 від 01.08.2024 року по об'єкту «Реконструкція громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
- рапорт прокурора Чорноморської окружної прокуратури про виявлення кримінального правопорушення;
- договір підряду № 76 від 01.08.2024 року з додатками та додатковими угодами;
- квитанції про перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025162160000016 та стосуються періоду дії договору підряду №76 від 01 серпня 2024 року з 01.08.2024 року до 31.03.2025 року, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, що стосуються зазначеного періоду часу, оскільки одержати зазначені документи іншими способами не можливо. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Крім цього, слідчий в своєму клопотання просить надати можливість тимчасового доступу до речей і документів слідчим групи слідчих ОРУП №2 ГУНП в Одеській області та прокурорам Чорноморської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню, однак, до матеріалів клопотання не долучено постанови про призначення групи слідчих у даному кримінальному провадженні, витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника відповідного органу досудового розслідування про призначення слідчого або групи слідчих, які здійснюватимуть повноваження у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в кримінальному провадженні, а тому в даній частині клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 39, 110, ч. 1 ст. 214, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025162160000016 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.
Надати прокурорам Чорноморської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 42025162160000017, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
- статутних та реєстраційних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 );
- договорів про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 );
- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 );
- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;
- податкові декларації з додатками за період з 01.08.2024 року до 31.03.2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з 01.08.2024 року до 31.03.2025 року по взаємовідносинами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;
- фінансову звітність за період дії договору з 01.08.2024 року по 31.03.2025 року;
- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за період з 01.08.2024 року по 31.03.2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- довідку щодо IP-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;
- кількість робітників працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.08.2024 року до 31.03.2025 року;
В іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих ОРУП №2 ГУНП в Одеській області - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1