Справа № 991/1453/25
Провадження № 2/991/7/25
про закриття підготовчого провадження
та призначення справи до розгляду
скорочена (вступна і резолютивна частини)
03 квітня 2025 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:
головуючого судді Олійник О.В.,
суддів Саландяк О.Я., Широкої К.Ю.,
з участю:
секретаря судового засідання Ярошенко Т.М.,
представника позивача - прокурора
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Іванющенка О.А.,
представника відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_9,
представника відповідача ОСОБА_2 ОСОБА_3 ,
розглянувши в підготовчому судовому засіданні цивільну справу за позовом Держави в особі прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Іванющенка Олександра Анатолійовича до відповідачів ОСОБА_1 , ОСОБА_2
про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави,
1.Клопотання Позивача від 02.04.2025 про приєднання доказів до матеріалів справи задовольнити. Прийняти до розгляду у справі подані із клопотанням докази Позивача: додаткову угоду № 2 до Договору купівлі-продажу майнових прав на об'єкт нерухомого майна № 1-2-3/42 від 12.07.2017 про заміну сторони від 08.05.2020; акт прийому-передачі від 23.09.2020; договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07.05.2014.
2.Поновити Позивачу строк на подання клопотання про витребування доказів судом. Клопотання Позивача про витребування доказів задовольнити.
2.1. Витребувати у ПрАТ «Київстар» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, 03113) інформацію, у тому числі в електронному вигляді, за період з 01.08.2023 по 14.09.2024 щодо:
- часу початку надання послуг та про форму обслуговування абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (передоплати або на контрактній основі - договори), із наданням повних анкетних даних власника та належним чином завірених копій усіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами;
- з'єднань абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які здійснювалися, із зазначенням дати і часу, типу з'єднань (у т.ч. вхідні та вихідні дзвінки, з'єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), переадресація й т.д.), їх тривалості, маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, що використовувались вказаним абонентським номером, ідентифікаторів IMSI та ІМЕІ їх мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання як абонента «А», так і абонента «Б», їх місцезнаходження в момент кожного з'єднання, як за допомогою системи GPS (GlobalPositioningSystem) у всесвітній системі координат WGS 84, а також із посиланням на прив'язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен тощо;
2.2. Витребувати в ТОВ «лайфселл» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, 03110) інформацію, у тому числі в електронному вигляді, за період з 01.08.2023 по 14.09.2024 щодо:
- часу початку надання послуг та про форму обслуговування абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_3 (передоплати або на контрактній основі - договори), із наданням повних анкетних даних власника та належним чином завірених копій усіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами;
- з'єднань абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_3 , які здійснювалися, із зазначенням дати і часу, типу з'єднань (у т.ч. вхідні та вихідні дзвінки, з'єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), переадресація й т.д.), їх тривалості, маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, ЗС-трафік), із зазначенням виділених ІР-адрес, що використовувались вказаним абонентським номером, ідентифікаторів IMSI та ІМЕІ їх мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання як абонента «А», так і абонента «Б», їх місцезнаходження в момент кожного з'єднання, як за допомогою системи GPS (GlobalPositioningSystem) у всесвітній системі координат WGS 84, а також із посиланням на прив'язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен тощо;
2.3 Уповноважити прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 на одержання в ПрАТ «Київстар» і ТОВ «лайфселл» зазначених у підпунктах 2.1, 2.2 доказів (інформації).
3.Заяву Позивача про виклик свідків задовольнити.
У судове засідання викликати свідків:
- ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 );
- ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ).
Попередити свідків про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиве показання, надане суду, та за відмову від давання показань у суді без поважних причин.
4.Клопотання представника відповідача ОСОБА_9 про витребування доказів задовольнити.
4.1. Витребувати у Приватного підприємства «АЕЛІТА МОТОРС» (код ЄДРПОУ 30544046, адреса: 49019, м. Дніпро, вул. Івана Єзау, 3) документи (звіт про оцінку майна або будь-яких інший документ), у яких було зафіксовано вартість транспортного засобу LAND ROVER модель RANGE ROVER VOQUE, VIN-код: НОМЕР_4 , за результатами проведеної оцінки транспортного засобу під час укладення Договору купівлі-продажу транспортного засобу від 07.06.2023, укладеного між ПП «АЕЛІТА МОТОРС» та ОСОБА_5 ;
4.2. Витребувати в Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕЛІТА ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 36727716, адреса: 49019, м. Дніпро, вул. Івана Єзау, 3):
- документи, складені за результатами технічного обслуговування ТОВ «АЕЛІТА ПРЕМІУМ» транспортного засобу марки LAND ROVER модель RANGE ROVER VOQUE, VIN-код: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , у тому числі акти виконаних робіт, інші документи на підтвердження виконання робіт або надання послуг з технічного обслуговування;
- документи, якими підтверджується здійснення оплати послуг, наданих ТОВ «АЕЛІТА ПРЕМІУМ» з технічного обслуговування транспортного засобу марки LAND ROVER модель RANGE ROVER VOQUE, VIN-код: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ;
4.3 Витребувати в Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 44118658, адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, будинок, 17-А):
- документи, які підтверджують здійснення ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) сплати податку з доходу від продажу 25.08.2023 об'єкта рухомого майна - транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER VOQUE, 2021 р.в.;
- Документи, якими встановлено розмір податку, який підлягав сплаті ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у результаті продажу 25.08.2023 об'єкта рухомого майна - транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER VOQUE, 2021 р.в.;
- Копії податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2023 рік і за 2024 рік, які подав ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 );
4.4 Витребувати в Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 01001, м. Київ вул. Грушевського, 1-Д):
- документи, які містять відомості щодо відкритих ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ) депозитних рахунків (у тому числі валютних депозитних рахунків), відкритих у AT КБ «ПриватБанк» у період з 01.01.2018 по 03.04.2025, у тому числі відомості щодо номерів рахунків, дат відкриття депозитних рахунків та дат закриття депозитних рахунків, а також відомості щодо суми грошових коштів на момент закриття депозитного рахунку.
Копії договорів, укладених із ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ) щодо відкриття депозитних рахунків, додатки до договорів депозитних рахунків, документи на підтвердження суми грошових коштів, які були знято з депозитного рахунку під час його закриття або документи на підтвердження виплати грошових коштів вкладнику по відкритих депозитах;
- документи, у яких містяться відомості щодо відкритих ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ) депозитних рахунків (у тому числі валютних депозитних рахунків), відкритих у AT КБ «ПриватБанк» у період з 01.01.2018 по 03.04.2025, у тому числі відомості щодо номерів рахунків, дати відкриття депозитних рахунків та дати закриття депозитних рахунків, а також відомості щодо суми грошових коштів на момент закриття депозитного рахунку.
Копії договорів, укладених із ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ), щодо відкриття депозитних рахунків, додатки до договорів депозитних рахунків, документи на підтвердження суми грошових коштів, які були знято з депозитного рахунку під час його закриття або документи на підтвердження виплати грошових коштів вкладнику по відкритих депозитах.
5.Клопотання представника відповідача ОСОБА_9 від 02.04.2025 про призначення у справі транспортно-товарознавчої експертизи залишити без задоволення.
6.Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні у приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, - на 15 год 30 хв 09.04.2025.
7.У судове засідання викликати сторони, представників відповідачів.
8.Викликати у судове засідання відповідача ОСОБА_2 , яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, для надання суду особистих пояснень щодо обставин та вартості набуття нею транспортного засобу марки Land Rover, модель Range Rover Voque, 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_4 .
9.Установити такий порядок з'ясування обставин у справі та порядок дослідження доказів під час розгляду справи: з'ясувати обставини, на які Позивач посилається як на підставу своїх вимог та на які відповідачі ОСОБА_1 (представник відповідача ОСОБА_9 ), ОСОБА_2 посилаються як на підставу своїх заперечень; дослідити письмові та електронні докази, надані Позивачем та витребувані за його клопотанням, допитати заявлених позивачем свідків; дослідити письмові докази, надані відповідачем ОСОБА_1 (його представником ОСОБА_9 ) та витребувані за клопотанням його представника; дослідити письмові докази, надані відповідачем ОСОБА_2 (її представником ОСОБА_3 ).
10.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню окремо від рішення суду не підлягає. Заперечення на ухвалу включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Складання повної ухвали відкласти до 07.04.2025.
Головуючий суддя О.В. Олійник
Судді О.Я. Саландяк
К.Ю. Широка