Справа № 405/1279/25
провадження № 1-кс/405/736/25
31.03.2025 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Переяслав-Хмельницький Київської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,фактично проживаючому: АДРЕСА_2 , раніше судимому, у кримінальному провадженні № 12023116100000399 від 24.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, -
слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, відповідно до якого просив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Прокурор у судовому засіданні надав пояснення, згідно з якими клопотання підтримав та просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого, захисник вказав що ризики є не обґрунтованими, запобіжний захід просили змінити на особисте зобов'язання.
Заслухавши сторін та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12023116100000399 від 24.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, відповідно до якого слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_7 , який утримувався з 20.01.2023 у Державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор», яка розташована за адресою: вул. Куроп'ятникова, 50-Б, м. Кропивницький Кіровоградської області (далі - ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор»), у невстановлену органом досудового розслідуванням дату та час, але не пізніше листопада 2023 року, при невстановлених слідством обставинах та місці, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), маючи лідерські якості, усвідомлюючи неможливість реалізації вказаного злочинного умислу без залучення інших осіб, а також, що для скоєння зазначених злочинів йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану (схеми) злочинної діяльності, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, вирішив створити організовану групу з кола осіб, з якими він тісно пов'язаний родинними та дружніми зв'язками, об'єднати їх противоправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов'язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об'єднання для скоєння вказаних кримінальних правопорушень, забезпечивши взаємозв'язок між діями всіх учасників організованої групи.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_7 у вказаний період часу залучив до вчинення злочинних дій свою матір - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та раніше знайомих йому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а на початку січня 2024 року (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У подальшому, у період з листопада 2023 року до початку січня 2024 року (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 свої злочинні наміри та запропонував спільну участь у здійсненні систематичної злочинної діяльності щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство).
Спонукаємі корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 надали свою згоду на спільне вчинення кримінальних правопорушень спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману, вступивши, тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів.
З метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень та досягнення злочинного умислу, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності організованої групи, який передбачав наступне:
-загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи;
-розподіл між учасниками групи злочинних функцій (ролей) перед виконанням кожного із протиправних намірів щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), керівництво діями кожного із учасників групи, координацію таких дій та суворий контроль за дотриманням злочинного плану (схеми);
-встановлення загальних, визначених правил поведінки та конспірації в групі і забезпечення дотримання їх учасниками;
-розробку планів вчинення кримінальних правопорушень, координацію дій учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, пошук та визначення конкретних осіб, на майно яких здійснювалося посягання;
-виконання вказівок та доручень організатора, керівника організованої групи;
-відкриття у різних банківських установах рахунків, отримання банківських карток, відкритих на ім'я третіх осіб, яким не було заздалегідь відомо про їх використання для здійснення злочинної діяльності, та використання їх для отримання грошових коштів від осіб, на майно яких здійснювалося посягання;
-пошук та вибір станцій технічного обслуговування, з'ясування їх засобів зв'язку, з метою здійснення телефонних дзвінків та отримання інформації про осіб, на майно яких можливо здійснити посягання;
-здійснення телефонних дзвінків на станції технічного обслуговування, з метою отримання інформації про осіб, на майно яких можливо здійснити посягання, безпосереднє спілкування з ними;
-здійснення телефонних дзвінків раніше визначеним особам, на майно яких здійснювалося посягання, спілкування з ними щодо необхідності сплати грошових коштів шляхом перерахування на визначені банківські рахунки;
-перерахування грошових коштів, які надійшли від потерпілих осіб, на рахунки, банківські картки учасників групи чи третіх осіб, а також зняття коштів готівкою;
-розподіл та контроль руху грошових коштів, отриманих від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організованої групи;
-вирішення інших питань стосовно незаконної діяльності учасників організованої групи.
Так, відповідно до злочинного плану (схеми) злочинної діяльності щодо систематичного незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), учасники організованої групи за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет отримували відомості про станції технічного обслуговування, які здійснювали ремонт транспортних засобів у різних містах України. Після отримання вказаних відомостей, співучасники телефонували працівникам вказаних станцій, та в ході розмови, представившись довіреними особами потерпілих, дізнавалися про необхідний обсяг робіт транспортних засобів, вартість ремонту та засоби зв'язку потерпілих. Далі, у ході розмови з потерпілими, учасники організованої групи, представившись працівниками станцій технічного обслуговування, повідомляли про обсяг ремонтних робіт щодо їх транспортних засобів та необхідність внесення авансових платежів з метою виконання вказаної роботи. Після отримання згоди потерпілих на внесення таких платежів, співучасники надавали реквізити банківських рахунків, емітованих на ім'я учасників групи або третіх осіб, та контролювали зарахування грошових коштів від потерпілих, які в подальшому розподіляли між собою.
Для уникнення викриття протиправної діяльності учасники організованої групи узгоджено вживали заходів конспірації. Зокрема, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 активно використовували різні засоби зв'язку з потерпілими особами, користувалися банківськими картками емітованими на ім'я третіх осіб, здійснювали перерахування грошових коштів, отриманих від потерпілих за допомогою мобільних застосунків інтернет-банкінгу, третіх осіб чи безпосередньо знімали кошти готівкою, тощо. Частина злочинного прибутку використовувалась учасниками організованої групи як джерело існування, а решта спрямовувалася на придбання засобів вчинення шахрайських дій.
Таким чином, ОСОБА_7 у період з листопада 2023 року до початку січня 2024 року (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), створив організовану групу у складі чотирьох осіб, до якої входили він, як керівник і координатор, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , як виконавці з розподілом функцій між кожним членом групи.
Для надання членам організованої групи більш стійкої організованої форми співучасті, зґуртування їх в стійке об'єднання для досягнення єдиного злочинного результату ОСОБА_7 визначив собі роль керівника організованої групи та виконання наступних функцій:
- загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи;
- встановлення загальних, визначених правил поведінки та конспірації в групі та забезпечення дотримання їх учасниками;
-розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, визначав конкретних осіб, на майно яких здійснювалося посягання;
- розподіл функцій (ролей) між усіма учасниками організованої групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану (схеми) та контроль за їх виконанням, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їхніх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;
-пошук та вибір станцій технічного обслуговування, з'ясування їх засобів зв'язку, з метою здійснення телефонних дзвінків та отримання інформації про осіб, на майно яких можливо здійснити посягання;
- здійснював телефонні дзвінки раніше визначеним особам, на майно яких здійснювалося посягання, спілкувався з ними щодо необхідності сплати грошових коштів шляхом перерахування на банківські рахунки емітовані на ім'я учасників групи чи третіх осіб;
- розподіляв та контролював рух грошових коштів, отриманих від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організованої групи;
- вирішував інші питання стосовно незаконної діяльності учасників організованої групи.
На ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 як на виконавців були покладені наступні функції:
- виконання вказівок та доручень організатора, керівника організованої групи;
-пошук станцій технічного обслуговування, з'ясування їх засобів зв'язку, з метою здійснення телефонних дзвінків та отримання інформації про осіб, на майно яких можливо здійснити посягання;
-відкриття у різних банківських установах рахунків, отримання банківських карток, відкритих на ім'я третіх осіб, яким не було заздалегідь відомо про їх використання для здійснення злочинної діяльності, та використання їх для отримання грошових коштів від осіб, на майно яких здійснювалося посягання;
-перерахування грошових коштів, які надійшли від потерпілих, на рахунки, банківські картки учасників групи чи третіх осіб, а також зняття коштів готівкою;
-виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.
Отже, створена ОСОБА_7 на тривалий період часу організована група характеризувалася:
- стабільністю і зґуртованістю свого складу, оскільки мала стійке об'єднання із 4 осіб - учасників злочинної діяльності, попередньо зорганізованих і зґуртованих до її початку, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , з постійними міцними внутрішніми зв'язками між членами групи, заснованими на родинних та дружніх відносинах;
- розробкою та узгодженням плану (схеми) злочинної діяльності, відомого усім учасникам групи та схваленого ними, заздалегідь опрацьованого ОСОБА_7 , з розподілом при цьому протиправних функцій (ролей), спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство);
- наявністю організатора і керівника в особі ОСОБА_7 , який створив організовану групу, спланував її діяльність, розподілив між членами злочинні функції, здійснював, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечував безперебійне функціонування групи;
- вчиненням тотожних протиправних дій, охоплених єдиним умислом учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату - незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), упродовж тривалого часу;
- домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами організованої групи у будь-який час.
Завдяки розробленому плану та спільним діям, організована група убезпечувала себе від викриття і діяла із початку січня 2024 року по 22.11.2024 на території Кіровоградської та Київської областей.
Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_7 об'єднаний спільним злочинним умислом із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , згідно розподілу ролей, щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, у період часу з початку січня 2024 року по 22.11.2024, вчинили в складі організованої групи наступні умисні протиправні дії направлені на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство).
Так, ОСОБА_7 13.01.2024 близько 08 год 54 хв, який утримувався у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, за допомогою номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 , зателефонував на номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_4 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет засобів зв'язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у м. Львів, та реквізитів карткового рахунку для перерахування грошових коштів.
У подальшому, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 13.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 відшукали оголошення про станцію технічного обслуговування, що проводить ремонтні роботи транспортних засобів, яка розташована за адресою: вул. Конюшинна, 4, м. Львів, де були зазначені засоби зв'язку.
Далі, не пізніше 13.01.2024, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, із власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування.
У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування, представившись власником автомобіля, який був у них залишений, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Mercedes Atego 818», р.н.з. НОМЕР_4 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також номер телефону, який останній залишив працівникам станції для зв'язку.
Далі, отримавши необхідну йому інформацію, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 близько 11 год 48 хв 13.01.2024, за допомогою власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_10 на номер НОМЕР_5 , представившись працівником станції технічного обслуговування, де ОСОБА_10 залишив транспортний засіб «Mercedes Atego 818», р.н.з. НОМЕР_4 .
Реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_10 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин на загальну суму 38 500 грн. 00 коп. У свою чергу, ОСОБА_10 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.
У подальшому, ОСОБА_10 , добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту свого транспортного засобу, перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту на ім'я ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри вказаних осіб, та картка якої була у безпосередньому користуванні ОСОБА_4 , дані якої ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_7 , наступними платежами:
- 13.01.2024 о 10 год 59 хв ОСОБА_10 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 10 700 грн 00 коп, на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , відкриту на ім'я ОСОБА_11 ;
- 13.01.2024 об 11 год 13 хв ОСОБА_10 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 15 250 грн 00 коп, на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , відкриту на ім'я ОСОБА_11 ;
- 13.01.2024 об 11 год 50 хв ОСОБА_10 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 12 550 грн 00 коп, на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , відкриту на ім'я ОСОБА_11 ;
Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на банківську картку обумовлених з ОСОБА_10 грошових коштів, надав вказівку ОСОБА_4 перерахувати частину отриманих грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка не була обізнана про злочинні наміри вказаних осіб.
Далі, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, згідно розподілу ролей, 13.01.2025 об 11 год 01 хв та об 11 год 15 хв перерахував частину отриманих грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 відкритої на ім'я ОСОБА_11 , на банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту на ім'я ОСОБА_12 , двома транзакціями на загальну суму 25 900 грн 00 коп.
Отриманими таким чином грошовими коштами, учасники організованої групи розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 38 500 грн 00 коп.
Крім того, ОСОБА_7 у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 15.01.2024, який утримувався у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, за допомогою номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 , зателефонував на номер НОМЕР_9 , якими користується ОСОБА_4 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет засобів зв'язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у м. Дніпро, реквізитів карткового рахунку для перерахування грошових коштів.
У подальшому, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 15.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 відшукали оголошення про станцію технічного обслуговування «Euro-Bus», що здійснює ремонтні роботи транспортних засобів, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченка, 17-А, де були зазначені засоби зв'язку.
Далі, 15.01.2024 близько 09 год 22 хв, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, із власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування «Euro-Bus».
У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування, представившись власником автомобіля, який знаходиться на ремонті, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Mercedes Benz Vito», р.н.з. НОМЕР_10 , яким на той момент користувався ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також номер телефону, який останній залишив працівникам станції для зв'язку.
Далі, отримавши необхідну йому інформацію, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 близько 09 год 34 хв 15.01.2024, за допомогою власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_14 на номер НОМЕР_11 , представившись працівником станції технічного обслуговування, де ОСОБА_13 залишив транспортний засіб «Mercedes Benz Vito», р.н.з. НОМЕР_10 .
Реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_14 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин на загальну суму 7 537 грн 50 коп. У свою чергу, ОСОБА_14 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.
У подальшому, ОСОБА_13 добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту транспортного засобу, яким він на той час користувався, за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_12 , відкриту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дані якої йому повідомив ОСОБА_7 , наступними платежами:
- 15.01.2024 о 09 год 44 хв ОСОБА_13 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 перерахував грошові кошти в сумі 1 005 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_13 , відкриту на ім'я ОСОБА_4 ;
- 15.01.2024 о 09 год 52 хв ОСОБА_13 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 перерахував грошові кошти в сумі 6532 грн 50 коп на банківську картку емітовану в АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_13 , відкриту на ім'я ОСОБА_4 .
Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на банківську картку обумовлених з ОСОБА_13 грошових коштів, надав вказівку ОСОБА_4 перерахувати частину отриманих грошових коштів на загальну суму 6500 грн 00 коп на банківські картки, якими користувалися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а грошові кошти у сумі 1000 грн 00 коп, залишити собі особисто.
Отриманими таким чином грошовими коштами учасники організованої групи розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 7 537 грн. 50 коп.
Крім того, ОСОБА_7 у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 15.01.2024, який утримувався у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, за допомогою номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 , зателефонував на номер НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_4 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет засобів зв'язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у м. Львів, реквізитів карткового рахунку для перерахування грошових коштів.
У подальшому, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 15.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 відшукали оголошення про станцію технічного обслуговування «Зебра», що здійснює ремонтні роботи транспортних засобів, яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, де були зазначені засоби зв'язку.
Далі, 15.01.2024 близько 19 год 25 хв, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, із власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування «Зебра».
У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування, представившись власником автомобіля, який знаходиться на ремонті, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Renault Trafic», р.н.з. НОМЕР_14 , яким на той момент користувався ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також номер телефону, який останній залишив працівникам станції для зв'язку.
Далі, отримавши необхідну йому інформацію, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 близько 19 год 34 хв 15.01.2024, близько 08 год 47 хв, 08 год 53 хв, 09 год 03 хв, 09 год 49 хв, 09 год 56 хв, 11 год 42 хв 16.01.2024 за допомогою власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_15 на номер НОМЕР_15 , представившись працівником станції технічного обслуговування, де ОСОБА_15 залишив транспортний засіб «Renault Trafic», р.н.з. НОМЕР_14 .
Реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_15 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин на загальну суму 23 200 грн 00 коп. У свою чергу, ОСОБА_15 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.
У подальшому, ОСОБА_15 добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту транспортного засобу, яким він на той час користувався, за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_16 , відкриту на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри вказаних осіб, дані якої ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_7 , наступними платежами:
- 16.01.2024 о 09 год 36 хв ОСОБА_17 , який є знайомим ОСОБА_15 , на прохання останнього, зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 перерахував грошові кошти в сумі 7 500 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_16 , відкриту на ім'я ОСОБА_16 ;
- 16.01.2024 о 10 год 07 хв ОСОБА_17 , є знайомим ОСОБА_15 , на прохання останнього зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 перерахував грошові кошти в сумі 12 500 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_16 , відкриту на ім'я ОСОБА_16 ;
- 16.01.2024 о 09 год 36 хв ОСОБА_17 , є знайомим ОСОБА_15 , на прохання останнього зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 перерахував грошові кошти в сумі 3 200 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_16 , відкриту на ім'я ОСОБА_16 .
Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на банківську картку обумовлених з ОСОБА_15 грошових коштів, сказав ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри вказаних осіб, перерахувати отримані зазначеним способом грошові кошти на загальну суму 23 200 грн 00 коп на банківські рахунки, які їй повідомить ОСОБА_4 .
Отриманими таким чином грошовими коштами учасники організованої групи розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 23 200 грн 00 коп.
Крім того, ОСОБА_7 24.01.2024 близько 08 год 25 хв, який утримувався у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, за допомогою номера стільникового зв'язку НОМЕР_18 , зателефонував на номер НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_4 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет засобів зв'язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
У подальшому, об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 24.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 відшукали оголошення про станцію технічного обслуговування, що проводить ремонтні роботи транспортних засобів, яка розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 59А, де були зазначені засоби зв'язку.
Далі, 24.01.2024 близько 10 год 57 хв, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, із власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_18 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування.
У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування, представившись власником автомобіля, який знаходиться на ремонті, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Volkswagen Polo», яким на той момент користувався ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також номер телефону, який останній залишив працівникам станції для зв'язку.
Далі, отримавши необхідну йому інформацію, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , і за попередньою змовою з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , близько 12 год 28 хв 24.01.2024, за допомогою власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_18 зателефонував ОСОБА_20 на номер НОМЕР_19 , представившись працівником станції технічного обслуговування, де ОСОБА_20 залишив транспортний засіб «Volkswagen Polo».
Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_20 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин на загальну суму 12 000 грн 00 коп. У свою чергу, ОСОБА_20 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.
У подальшому, ОСОБА_20 , добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту свого транспортного засобу, за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_20 , відкриту на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, дані якої ОСОБА_20 повідомив ОСОБА_7 , наступними платежами:
- 24.01.2024 о 12 год 36 хв ОСОБА_20 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_21 перерахував грошові кошти на суму 4 200 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , відкриту на ім'я ОСОБА_21 ;
- 24.01.2024 о 12 год 54 хв ОСОБА_20 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_21 перерахував грошові кошти на суму 3 000 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , відкриту на ім'я ОСОБА_21 ;
- 24.01.2024 о 13 год 14 хв ОСОБА_20 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_21 перерахував грошові кошти на суму 4 800 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , відкриту на ім'я ОСОБА_21 .
Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на банківську картку обумовлених з ОСОБА_20 грошових коштів, повідомив ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, про необхідність отримати вказані кошти готівкою та передати отримані зазначеним способом грошові кошти на загальну суму 12 000 грн 00 коп, зазначеним ОСОБА_7 особам.
Отриманими таким чином грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_18 та ОСОБА_19 розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 12 000 грн 00 коп.
Крім того, ОСОБА_7 , у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 25.01.2024, який утримувався у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, за допомогою номера стільникового зв'язку НОМЕР_18 , зателефонував на номер НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_4 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет засобів зв'язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у м. Києві.
У подальшому, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 25.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 відшукали оголошення про станцію технічного обслуговування ФОП « ОСОБА_22 », що здійснює ремонтні роботи транспортних засобів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , де були зазначені засоби зв'язку.
Далі, 25.01.2024 близько 19 год 42 хв, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, із власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_18 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування ФОП « ОСОБА_22 ».
У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування ФОП « ОСОБА_22 », представившись власником автомобіля, який знаходиться на ремонті, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_22 , яким користувався ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також номер телефону, який останній залишив працівникам станції для зв'язку.
Далі, отримавши необхідну йому інформацію, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , близько 19 год 48 хв 25.01.2024 та близько 09 год 36 хв 26.01.2024 за допомогою власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_18 зателефонував ОСОБА_23 на номер НОМЕР_23 , представившись працівником станції технічного обслуговування, де ОСОБА_23 залишив транспортний засіб «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_22 .
Реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_23 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин у загальній сумі 12 160 грн 63 коп. У свою чергу, ОСОБА_23 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.
У подальшому, ОСОБА_23 добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту свого транспортного засобу, за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_24 , відкриту на ім'я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, однак його картка була у користуванні ОСОБА_25 ; № НОМЕР_25 , відкриту на ім'я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка не була обізнана про злочинні наміри вказаних осіб; № НОМЕР_26 , відкриту на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дані яких ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_7 , наступними платежами:
- 25.01.2024 о 20 год 06 год ОСОБА_23 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_27 перерахував грошові кошти на суму 5 025 грн 13 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_24 , відкриту на ім'я ОСОБА_24 ;
- 25.01.2024 о 21 год 36 хв ОСОБА_23 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_27 перерахував грошові кошти на суму 3 869 грн 25 коп на банківську картку емітовану в ПАТ «МТБ БАНК» № НОМЕР_25 , відкриту на ім'я ОСОБА_26 ;
- 26.01.2024 о 09 год 48 хв ОСОБА_23 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_27 перерахував грошові кошти на суму 3 266 грн 25 коп на банківську картку емітовану в АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_26 , відкриту на ім'я ОСОБА_9 .
Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на банківські картки обумовлених з ОСОБА_23 грошових коштів, повідомив ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , про необхідність перерахувати на інші банківські рахунки отримані зазначеним способом грошові кошти та зняття їх готівкою, на загальну суму 12 160 грн 63 коп. Отриманими таким чином грошовими коштами учасники організованої групи розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_23 матеріальну шкоду на загальну суму 12 160 грн 63 коп.
Крім того, ОСОБА_7 , у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 29.01.2024, який утримувався у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», ОСОБА_7 , об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, за допомогою номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 , зателефонував на номер НОМЕР_28 , якими користується ОСОБА_9 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет засобів зв'язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у м. Києві.
У подальшому, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 29.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відшукали оголошення про станцію технічного обслуговування «AvtoDar», яка проводить ремонтні роботи транспортних засобів за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 1А, де були зазначені засоби зв'язку.
Далі, 29.01.2024 близько 19 год 42 хв, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, із власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування «AvtoDar».
У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування «AvtoDar», представившись власником автомобіля, який знаходиться на ремонті, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Renault Trafic», р.н.з. НОМЕР_29 , яким користувався ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також номер телефону, який останній залишив працівникам станції для зв'язку.
Далі, отримавши необхідну йому інформацію, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , близько 10 год 25 хв, 10 год 38 хв, 10 год 44 хв, 10 год 55 хв, 11 год 09 хв 11 год 35 хв, 11 год 52 хв, 15 год 38 хв 29.01.2024 за допомогою власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_27 на номер НОМЕР_30 , представившись працівником станції технічного обслуговування, де ОСОБА_27 залишив транспортний засіб «Renault Trafic», р.н.з. НОМЕР_29 .
Реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_27 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин у загальній сумі 20 904 грн 00 коп. У свою чергу, ОСОБА_27 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.
У подальшому, ОСОБА_27 добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту свого транспортного засобу, за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_31 , відкриту на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дані якої ОСОБА_27 повідомив ОСОБА_7 , наступними платежами:
- 29.01.2024 о 10 год 34 хв ОСОБА_27 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_32 перерахував грошові кошти на суму 5 025 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_31 , відкриту на ім'я ОСОБА_9 ;
- 29.01.2024 о 10 год 51 хв ОСОБА_27 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_32 перерахував грошові кошти на суму 4 723 грн 50 коп на банківську картку емітовану в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_31 , відкриту на ім'я ОСОБА_9 ;
- 29.01.2024 об 11 год 50 хв ОСОБА_27 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_32 перерахував грошові кошти на суму 8 542 грн 50 коп на банківську картку емітовану в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_31 , відкриту на ім'я ОСОБА_9 ;
- 29.01.2024 о 13 год 36 хв ОСОБА_27 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_32 перерахував грошові кошти на суму 2 613 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_31 , відкриту на ім'я ОСОБА_9 .
Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на банківську картку обумовлених з ОСОБА_27 грошових коштів, надав вказівку ОСОБА_9 перерахувати частину отриманих грошових коштів на інші банківські рахунки, якими користувалися учасники організованої групи, а частину грошових коштів залишити собі особисто.
Отриманими таким чином грошовими коштами учасники організованої групи розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_27 матеріальну шкоду на загальну суму 20 904 грн 00 коп.
Крім того, ОСОБА_7 30.01.2024 близько 12 год 16 хв, який утримувався у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, за допомогою номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 , зателефонував на номер НОМЕР_28 , якими користується ОСОБА_9 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет засобів зв'язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у Київській області.
У подальшому, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 30.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відшукали оголошення про станцію технічного обслуговування «AutoShield», яка проводить ремонтні роботи транспортних засобів за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 90, де були зазначені засоби зв'язку.
Далі, 30.01.2024 близько 10 год 57 хв, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, із власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування.
У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування, представившись власником автомобіля, який знаходиться на ремонті, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Toyota RAV4», р.н.з. НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та за який розраховувався ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також номер телефону, який ОСОБА_28 залишив працівникам станції для зв'язку.
Далі, отримавши необхідну йому інформацію, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , близько 15 год 40 хв 30.01.2024, за допомогою власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_28 на номер НОМЕР_34 , представившись працівником станції технічного обслуговування, де ОСОБА_28 залишив транспортний засіб «Toyota RAV4», р.н.з. НОМЕР_33 , а в подальшому через ОСОБА_28 близько 16 год 09 хв 30.01.2024 за допомогою власного номера стільникового зв'язку НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_29 на номер НОМЕР_35 , представившись працівником станції технічного обслуговування.
Реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_29 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин у загальній сумі 6 310 грн 50 коп. У свою чергу, ОСОБА_29 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.
У подальшому, ОСОБА_29 добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту зазначеного транспортного засобу, за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на банківські картки, реквізити яких були надані останнім, наступними платежами:
- 30.01.2024 о 16 год 13 хв ОСОБА_29 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_36 перерахував грошові кошти на суму 4 200 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_37 , відкриту на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- 30.01.2024 о 16 год 52 хв ОСОБА_29 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_36 перерахував грошові кошти на суму 2 110 грн 50 коп на банківську картку емітовану в АТ «А-Банк» № НОМЕР_38 , відкриту на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, дані якої йому повідомив ОСОБА_7 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_18 та ОСОБА_30 .
Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на банківські картки обумовлених з ОСОБА_29 грошових коштів, надав вказівку ОСОБА_9 перерахувати частину отриманих грошових коштів на інший банківський рахунок, якими користувалися учасники організованої групи, а частину грошових коштів залишити собі особисто. Також, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_18 з банківської картки, відкритої на ім'я ОСОБА_21 , придбати побутову техніку, а частину грошових коштів залишити собі.
Отриманими таким чином грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_18 та ОСОБА_19 розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_29 матеріальну шкоду на загальну суму 6 310 грн 50 коп.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних дій, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів у вказаному кримінальному провадженні, у порядку ст. ст. 276 - 278 КПК України, повідомлено про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Переяслав-Хмельницький Київської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимому:
30.05.2012 засуджений Переяслав-Хмельницьким міськрайонним Київської області за ч. 1 ст. 185 КК України до позбавлення волі строком на 1 рік з іспитовим строком на 1 рік;
06.05.2016 засуджений Дарницьким районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 185 КК України до позбавлення волі строком на 2 роки з іспитовим строком на 2 роки;
06.05.2016 засуджений Дарницьким районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 185 КК України до позбавлення волі строком на 2 роки з іспитовим строком на 2 роки;
30.07.2018 засуджений Дарницьким районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 263 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки 1 місяць;
20.11.2018 засуджений Києво-Святошинським районним судом м. Києва за ч. 3 ст. 185 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки 4 місяці;
Обґрунтованість врученої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході проведення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме:
-результатами проведених слідчих дій (оглядів місць подій, допитів свідків);
-висновками судових експертиз;
-матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;
- речовими доказами, що вилучалися в ході проведення слідчих дій;
- інформацією, отриманою за результатами тимчасового доступу до речей та документів, в тому числі у операторів телекомунікаційних мереж та банківських установах, а також іншими зібраними на даний час матеріалами провадження.
Слідчим суддею відзначається, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 25.02.2025 продовжено до 5 місяців, а саме до 29.04.2025.
Санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Метою та підставами застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, може здійснити вищезазначені дії.
Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється обґрунтовується тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, підозрюваний приймав участь у вчиненні систематичної злочинної діяльності щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Ризик впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні підтверджується тим, що під час досудового розслідування допитано ряд свідків, показання яких мають важливе значення для кримінального провадження. Підозрюваний може впливати на свідків з метою уникнення кримінальної відповідальності, схиляння їх до дачі неправдивих показань або їх зміни.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Так, згідно статей 7-9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
У рішенні по справі «Летельє проти Франції» від 26.06.1991 Європейський суд з прав людини вказав, що наявність вагомих підстав підозрювати затриманого у вчиненні злочину є неодмінною умовою правомірності тримання під вартою. У рішенні по справі «W проти Швейцарії» від 26.01.1993 Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.
Враховуючи підстави та обставини, передбачені ст. ст. 177-178, такі як:
?п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України - причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення підтверджується вагомими доказами (перелічені вище);
?п. 2 ч. 1 ст. 178 КПК України - тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні (передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна);
?п. 3 ч. 1 ст. 178 КПК України - вік та стан здоров'я підозрюваного (не є неповнолітнім чи особою похилого віку, стан здоров'я дозволяє перебувати в умовах слідчого ізолятору);
-п. 8 ч. ст. 178 КПК України - наявність судимостей у підозрюваного, слідчим суддею відзначається, що запобігти настанню вказаних ризиків неможливо застосуванням більш м'яких запобіжних заходів.
Вищезазначені обставини є виправданими та необхідними елементами (ризиками), що визначають та виправдовують потребу в триманні підозрюваного під вартою.
Отже, застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вказаних обставин справи та серйозністю висунутої проти нього підозри, з урахуванням встановлених ризиків, на думку слідчого судді, не є надмірним та таким, що принижує його гідність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Усі наведені обставини у їх сукупності, не дають достатніх підстав застосувати відносно нього більш м'який запобіжний захід, ніж тримання під вартою строком на 60 днів, тобто в межах строку досудового розслідування.
Згідно ч.3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, зобов'язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених цим кодексом.
При цьому, крім іншого, слідчим суддею враховується сімейний та майновий стан підозрюваного, стан його здоров'я, що у своїй сукупності дає слідчому судді підстави для визначення підозрюваному застави у 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з покладенням на нього обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.176-197, 376 КПК України,
клопотання слідчого - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою з 10 год. 50 хв. 31.03.2025 року до 10 год. 50 хв. 29.04.2025 року.
Визначити заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 242 240 грн., які необхідно внести на депозитний рахунок: код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26241445, банк отримувача ДКСУ, м. Київ, код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок отримувача UA458201720355279001000002505. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України по справі № 12023116100000399 від 24.05.2023 року.
При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_4 - з-під варти звільнити.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_4 в строк до 29.04.2025 року наступні обов'язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби,
4) утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні за винятком участі в процесуальних діях та в суді;
5) ) здати на зберігання до відповідного територіального органу Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 взяти під варту в залі суду негайно.
Строк дії ухвали визначити до 10 год. 50 хв. 29.04.2025 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_31