Справа № 405/6292/24
провадження № 1-кс/405/427/25
02.04.2025 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024120000000582 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про арешт майна.
встановив:
слідчий, за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до Ленінського районного суду м. Кіровограда в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 12024120000000582 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відповідно у якому слідчий подав до суду клопотання про арешт майна та посилаючись на обставини кримінального провадження просить дане клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобів.
Також, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Кіровоградській області було встановлено, що злочинна група осіб, будучи обізнаними з умовами перетину державного кордону України, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, за незаконну грошову винагороду у розмірі 15 000 доларів США налагодили протиправну діяльність по оформленню т.зв. «білих квитків» на підставі оформлення фіктивної інвалідності, які надають право безперешкодного проїзду через державний кордон України, тим самим сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, а також перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.
Крім того, в ході виконання доручення, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетна гр. України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , для зв'язку використовує абонентський номер НОМЕР_1 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_2 , для пересування використовує автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado д.н.з. НОМЕР_3 .
Не маючи змоги на одинці здійснити свої злочинні задуми,
ОСОБА_4 створила організовану злочинну групу, в якій ОСОБА_4 є організатором (діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, організовує та контролює діяльність кожного члена організованої злочинної групи, вживає заходи для приховування злочинної діяльності, а також використовуючи невстановлені особисті зв'язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ТЦК та СП м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області сприяє фіктивному оформленню інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка»), яка функціонує на постійний основі, в якій чітко визначені ролі кожного з учасників, зокрема:
Виконавці:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка
м. Жовті Води Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою:
АДРЕСА_3 , для зв'язку використовує абонентський номер НОМЕР_4 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_5 , для пересування використовує автомобілі марки Kia Sportage д.н.з. НОМЕР_6 (індивідуальний номерний знак НОМЕР_7 ) та марки Mazda 6 д.н.з. НОМЕР_8 .
- Гонта- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для зв'язку використовує абонентський номер НОМЕР_9 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_10 , абонентський номер НОМЕР_11 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_12 , для пересування використовує автомобілі марки Audi Q5 д.н.з. НОМЕР_13 та Audi А3 д.н.з. НОМЕР_14 .
Вказана особа діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , безпосередньо здійснює пошук «військовозобов'язаних клієнтів», проводить телефонні розмови та зустрічі з ними для більш детального обговорення варіантів незаконних послуг, процедур оформлення, цін та розрахунків за їх незаконні послуги, а також з метою отримання готівкових коштів за незаконну діяльність та безпосередньої передачі виготовленого т.зв. «Білого квитка» та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон.
У ході виконання доручення встановлено, що за вказівкою
ОСОБА_4 з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 залучила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , для зв'язку використовує абонентський номер НОМЕР_15 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_16 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, використовуючи невстановлені особисті зв'язки серед посадових осіб медичних установ, м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області сприяє фіктивному оформленню інвалідності на дітей, з подальшим виключенням з військового обліку батька за доглядом за дитиною інвалідом.
Крім того, за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_8 залучила ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кропивницький, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для зв'язку використовує абонентський номер НОМЕР_17 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_18 , абонентський номер НОМЕР_19 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_20 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, здійснює пошук потенційних «військовозобов'язаних клієнтів» з метою оформлення їм т.зв. «Білого квитка»та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон, а також безпосередньо отримує готівкові кошти за незаконну діяльність, які передає ОСОБА_8 .
Під час виконання доручення встановлено, що розрахунок «військовозобов'язаними клієнтами» відбувається шляхом особистої передачі готівкових коштів у валюті при зустрічі безпосередньо з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , яка в подальшому передає їх ОСОБА_5 , яка передає їх ОСОБА_4 та/або ОСОБА_7 , а останні передають їх невстановленим посадовим особам медичних установ, підрозділів ТЦК та СП м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , вимагають сплачувати всю суму на перед у розмірі 15 000 доларів США та/або здійснювати оплату за їхні незаконні послуги двома частинами, перша у розмірі 7500 доларів США перед оформленням, друга у розмірі 7500 доларів США по факту отримання т.зв. «Білого квитка» з відміткою виключений з військового обліку.
Разом з тим, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, мають наміри організувати військовозобов'язаним гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 фіктивне оформлення інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка» тим самим сприяти незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, чим перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.
Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 11.06.2024 ОСОБА_10 передано ОСОБА_8 першу частину грошових коштів в сумі 7500 доларів США, а також копії особистих документів.
Крім того в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_8 передала отримані від ОСОБА_10 частину грошових коштів та копії його особистих документів - ОСОБА_5 , а остання передала зазначене ОСОБА_4 . В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 передала грошові кошти іншим невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам. Також встановлено, що незаконно виготовлені документи для незаконного переправляння через державний кордон України будуть передані невстановленими особами - ОСОБА_4 до 15.02.2025-20.02.2025, які потім будуть віддані через ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 - ОСОБА_10 , який в свою чергу повинен буде заплатити іншу частину грошових коштів в розмірі 7500 доларів США та передати їх ОСОБА_8 під час особистої з нею зустрічі. 13.02.2025 приблизно о 11год. ОСОБА_10 через ОСОБА_9 передав іншу частину грошових коштів, а саме 7500 доларів США - ОСОБА_8
13.02.2025 о 16:46 год. в пор. ст. 208 КПК України була затримана підозрювана ОСОБА_8 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
13.02.2025, в період часу з 12:47 год. по 15:19 год. під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 15.01.2025, за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки «Iphone XR», ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , з сім-картою НОМЕР_4 (належить ОСОБА_5 ;
-блокнот із записами білого кольору з зображенням фламінго;
-грошові кошти в сумі 28000 гривень, номіналом по 200 гривень;
-предмет зовні схожий на зброю.
Вилучені вищевказані документи 14.02.2025 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені предмети мають значення для кримінального провадження.
Враховуючи, що вищеперераховане являється речовими доказами в даному кримінальному провадженні, з метою запобігання на даний час його відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном, а також для унеможливлення знищення майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити провадженню та згідно чинного законодавства, необхідно накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 13.02.2025 за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_5 .
Крім того, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей, які заборонені до обігу на території України, у зв'язку з тим, що подальше зволікання з вилученням могло призвести до їх втрати або знищення, 13.02.2025, в період часу з 15:36 год. по 15:58 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 15.01.2025, за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено й вилучено:
-автомобіля марки «KIA», модель «SPORTAGE», VIN НОМЕР_23 , 2011 року випуску, білого кольору, з індивідуальним номерним знаком НОМЕР_7 , зареєстрований за ОСОБА_5 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_24 ;
-ключ від автомобіля марки «KIA», модель «SPORTAGE», VIN НОМЕР_23 , 2011 року випуску, білого кольору, з індивідуальним номерним знаком НОМЕР_7 .
Вилучений автомобіль 14.02.2025 оглянуто та визнано речовим доказом, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки він міг бути предметом вчинення злочину, а отже даний автомобіль мають значення для кримінального провадження.
Враховуючи, що вищевказаний автомобіль являється речовим доказом в даному кримінальному провадженні, з метою запобігання на даний час його відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном, а також для унеможливлення знищення майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити провадженню та згідно чинного законодавства, необхідно накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 13.02.2025, а саме на транспортний засіб марки «KIA», модель «SPORTAGE», VIN НОМЕР_23 , 2011 року випуску, білого кольору, з індивідуальним номерним знаком НОМЕР_7 , зареєстрований за ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
- підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
- призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
- є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
-одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Слід також звернути увагу й на той факт, що завданням арешту майна є саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому після повернення вказаних речей підозрюваний або його близькі родичі з метою приховування злочинних дій останнього можуть знищити їх чи вчинити інші дії з метою недопущення використання вилученого як доказів.
Вилучені вищевказані речі в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 та транспортного засобу марки «KIA», модель «SPORTAGE», VIN НОМЕР_23 , 2011 року випуску, білого кольору, з індивідуальним номерним знаком НОМЕР_7 , зареєстрований за ОСОБА_5 , визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження.
Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_5 використовувала мобільний зв'язок. Так, за допомогою вилученого мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 , остання підтримувала зв'язок між іншими учасниками злочинної групи, тобто використовувала даний телефон, з різними сім-картами для підтримання злочинної діяльності групи з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також для конспірації своїх протиправних дій.
Так, виявлені і вилучені під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_5 - грошові кошти в загальній сумі 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень, вказують на те, що вони є результатом збагачення ОСОБА_5 внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Крім того, під час вчинення злочинних дій ОСОБА_5 використовувала для перевезення незаконно отриманих грошових коштів автомобіль марки «KIA», модель «SPORTAGE», VIN НОМЕР_23 , 2011 року випуску, білого кольору, з індивідуальним номерним знаком НОМЕР_7 , зареєстрований за ОСОБА_5 , що задокументовано під час проведення негласних слідчо - розшукових дій.
Крім того, описані вище матеріальні об'єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_5 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, санкція статті 332 КК України передбачає позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
19.02.2025 року ОСОБА_5 отримала повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.
Отже, під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна та зазначається, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов'язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).
Більш того, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.
Беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, подане з метою збереження речових доказів та можливої конфіскації майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно арешт, а також застосувати заборону відчужувати, розпоряджатися та користуватись майном, а саме: на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 13.02.2025, в період часу з 12:47 год. по 15:19 год. за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_5 , та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:
-мобільний телефон марки «Iphone XR», ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , з сім-картою НОМЕР_4 (належить ОСОБА_5 ;
-блокнот із записами білого кольору з зображенням фламінго;
-грошові кошти в сумі 28000 гривень, номіналом по 200 гривень;
-предмет зовні схожий на зброю.
Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 13.02.2025 автомобіля марки «KIA», модель «SPORTAGE», VIN НОМЕР_23 , 2011 року випуску, білого кольору, з індивідуальним номерним знаком НОМЕР_7 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , та застосувати заборону відчуження, використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:
-автомобіль марки «KIA», модель «SPORTAGE», VIN НОМЕР_23 , 2011 року випуску, білого кольору, з індивідуальним номерним знаком НОМЕР_7 , зареєстрований за ОСОБА_5 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_24 ;
-ключ від автомобіля марки «KIA», модель «SPORTAGE», VIN НОМЕР_23 , 2011 року випуску, білого кольору, з індивідуальним номерним знаком НОМЕР_7 .
Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_12