Справа № 274/481/25
Провадження № 1-кс/0274/607/25
Іменем України
"04" квітня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за №12025060480000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
26.03.2025 старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по 17.01.2025, із зазначенням номеру картки до якої прив'язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12025060480000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході проведення досудового розслідування установлено, що 17.01.2025 до чергової частини Бердичівського РВП надійшли матеріали СКП Бердичівського РВП з приводу того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим вчинили службове підроблення.
Розслідуванням встановлено, що в період 17.05.2024, між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_7 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_8 (далі Підрядник) укладено договір №18, відповідно до якого, Підрядник зобов'язується виконати роботи по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 » (код ДК 021:2015:4526000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи). Ціна договору становила 2418672 грн. в тому числі ПДВ - 403112 грн.
16.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_7 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_8 (далі Підрядник) укладено додаткову угоду №1 до договору «18 від 17.05.2024, у зв'язку з завершенням виконання робіт та зменшенням загальної суми договору на 337888,80 грн. по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ». Тому ціна договору була визначена на підставі твердої ціни і становила: 2080783,20 грн. в тому числі ПДВ 346797,20 грн.
У ході проведення візуального огляду оперуповноваженим СКП Бердичівського РВП ОСОБА_9 встановлено, що фактично виконанні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 », частково не відповідають роботам зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт. Таким чином, відомості внесені до вищезазначених актів виконаних робіт є недостовірними, що може свідчити про підроблення даних актів.
У ході досудового розслідування, з метою встановлення прямих витрат на будівельні роботи (вартість придбаних будівельних матеріалів, найму машин та механізмів, розміру виплаченої заробітної плати тощо) при будівництві зазначеного вище об'єкту у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .
Роздруківки руху коштів необхідні за період з 01.01.2024 по 17.01.2025, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могло закуповувати будівельні матеріали ще до моменту укладення договору підряду, так як займається будівельними роботами, а також у слідства наявна необхідність у встановленні фактів придбання будівельних матеріалів після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий просить розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, у разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У частині п'ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Із долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025060480000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12025060480000057, сформованого 25.03.2025: 17.01.2025 до чергової частини Бердичівського РВП надійшли матеріали СКП Бердичівського РВП з приводу того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим вчинили службове підроблення (ЄО - 1510).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 25.03.2025; рапорту оперуповноваженого СКП Бердичівського РВП ОСОБА_10 від 17.01.2025; копії договору № 18 від 17.05.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та додаткових угод до даного договору; календарного графіку виконання робіт; договірної ціни; плану фінансування, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
А тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 до 17.01.2025, із зазначенням номеру картки до якої прив'язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.
Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1