Справа № 183/3069/25
№ 1-кс/183/606/25
03 квітня 2025 року м. Самар
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2024 року за № 12024046390000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України,-
02 квітня 2025 року прокурор Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2024 року за № 12024046390000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.
На обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що підрозділом дізнання Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2024 року за № 12024046390000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою АДРЕСА_1 , щодо несплати колишнім чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , аліментів в розмірі 1/4 частини з усіх видів доходів, але не менше 50% прожиткового мінімуму на утримання малолітньої потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановлено, що згідно з виконавчим листом №191/3615/17 виданий 12 січня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , про стягнення аліментів з ОСОБА_6 на утримання дитини - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в розмірі частини всіх видів доходу але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що виконавче провадження № 55882197 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: виконавчого провадження відносно боржника ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що доступ до зазначених документі неможливо отримати в інший спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, та цей доступ надає можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.
Враховуючи наведене, у клопотанні прокурор, посилаючись на приписи ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, просив суд:
- надати дозвіл прокурору Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до матеріалів виконавчого провадження № 55882197 про стягнення з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на утримання дитини - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 аліментів у розмірі частини всіх видів доходу, але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, починаючи стягнення з 13.10.2017 року та досягнення дитиною повноліття, з можливістю вилучення копій наступних документів:
- судового рішення про стягнення з ОСОБА_6 аліментів на утримання дитини;
- виконавчі листи;
- актуальну довідку - розрахунок про заборгованість по аліментах;
- постанову про відкриття виконавчого провадження;
- повістки - попередження;
- відомості про належне повідомлення ОСОБА_6 про наявність заборгованості зі сплати аліментів;
- акти державного виконавця;
- заяви та пояснення боржника;
- постанови про розшук та арешт майна боржника і заборону його відчуження.
Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , прокурор у своїй заяві просив суд розглядати клопотання за його відсутності.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до нижченаведеного.
Встановлено, що підрозділом дізнання Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2024 року за № 12024046390000126:
-правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 164 Кримінального кодексу України;
-короткий виклад обставин, що можуть свідчити пр вчинення кримінального правопорушення: до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою АДРЕСА_1 , щодо несплати колишнім чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , аліментів в розмірі 1/4 частини з усіх видів доходів, але не менше 50% прожиткового мінімуму на утримання малолітньої потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЖЄО № 7338 від 13.06.2024 року);
-орган досудового розслідування: Самарівський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.
Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України,
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України визначено, що,
1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:
1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги;
2) об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
У відповідності до норм ст. 162 КПК України,
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У відповідності до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно вимог статті 164 КПК України,
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 165 КПК України,
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
3. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
4. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Враховуючи, що прокурор, як сторона кримінального провадження довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які зазначені в документах можуть бути використані як доказ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вража клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та дізнавачам у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи дізнавачів та прокурорів у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
клопотання прокурора Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2024 року за № 12024046390000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до матеріалів виконавчого провадження № 55882197 про стягнення з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на утримання дитини - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 аліментів у розмірі частини всіх видів доходу, але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, починаючи стягнення з 13.10.2017 року та досягнення дитиною повноліття, з можливістю вилучення копій наступних документів:
- судового рішення про стягнення з ОСОБА_6 аліментів на утримання дитини;
- виконавчі листи;
- актуальну довідку - розрахунок про заборгованість по аліментах;
- постанову про відкриття виконавчого провадження;
- повістки - попередження;
- відомості про належне повідомлення ОСОБА_6 про наявність заборгованості зі сплати аліментів;
- акти державного виконавця;
- заяви та пояснення боржника;
- постанови про розшук та арешт майна боржника і заборону його відчуження;
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 03 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвалу складено та оголошено 03 квітня 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1