справа № 166/680/24
провадження № 1-кс/166/258/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 квітня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024035570000053 від 20 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 02 квітня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформації відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 18.04.2024 по 22.04.2024, з прив'язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
Клопотання мотивує тим, що 20.04.2024 близько 00:15 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом купівлі дитячого одягу, заволоділа грошовими коштами в сумі 15527, 25 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , чим заподіла майнову шкоду на вказану суму.
З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона продавала дитячий одяг. 19.04.2024 близько 18:45 год їй у додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » (мобільний номер телефону НОМЕР_4 ), з якою вони домовилися про продаж одягу. В подальшому остання надіслала посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким ОСОБА_5 перейшла. В подальшому на веб-сторінці для підтвердження необхідно було ввести номер банківської картки, термін дії та CVV-код, що заявниця і зробила. В подальшому повинен був прийти код підтвердження, однак протягом довгого часу він так і не прийшов. Після цього ОСОБА_5 написали, що необхідно надіслати 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 та додали, що дані грошові кошти не спишуться. В подальшому заявниця надіслала на дану картку грошові кошти, однак грошові кошти не переказалися з технічних причин. Після цього шахраї надіслали номер іншої банківської картки № НОМЕР_3 , на яку заявниця знову надіслала грошові кошти, які в подальшому все ж списалися. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонували працівники банку та запитали чи вона збільшувала ліміт, на що вона відповіла - ні. Тоді працівники банку заблокували банківську картку ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_5 написала вищезазначеній особі про те, що списалися грошові кошти, на що до неї на «Телеграм» зателефонувала особа чоловічої статі (був підписаний « ОСОБА_7 ») та в грубій формі розпочав розмовляти та погрожувати заявниці.
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 21.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на яку 20.04.2025 відбулось перерахування коштів з картки шахрая АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька м. Херсон Херсонської обл.
За ОСОБА_8 закріплений наступний фінансовий номер НОМЕР_1 . В банку не зафіксована зміна фінансового номеру.
Отже, ОСОБА_8 , яка може бути причетна до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв'язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 18.04.2024 року по 22.04.2024, а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 20.04.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 20.04.2024 близько 00:15 год невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом купівлі дитячого одягу, грошовими коштами в сумі 15527, 25 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 .
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12024035570000053 від 20.04.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.04.2024, протоколом огляду предмета від 04.02.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій особою, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 18.04.2024 по 22.04.2024, які можуть перебувати в оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати стороні кримінального провадження - начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 18.04.2024 по 22.04.2024, з прив'язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 04 червня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1