Справа № 738/715/25
№ провадження 1-кс/738/107/2025
Ухвала
04 квітня 2025 року місто Мена Чернігівської області
Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025270360000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,
за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,
встановив:
1.Суть питання, що вирішується ухвалою.
31 березня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 13 березня 2025 року на мобільний номер телефону ОСОБА_4 - НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, номер якої не зберігся, і під приводом продовження дії її сім-карти, ОСОБА_4 , ввела в меню телефону продиктований код, після чого втратила доступ до свого номеру мобільного телефону і наступного дня виявила, що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 7 386,00 грн та з кредитного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 списані грошові кошти у сумі 59 525,00 грн. Даними діями ОСОБА_4 завдано збитку на загальну суму 66 911,00 грн.
Слідчий встановив, що банківський рахунок № НОМЕР_4 , на який були переведені грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93, 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 13 березня 2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 13 березня 2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами знаходження банківських терміналів, банкоматів та відділень банків; про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; про ІР та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у разі наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по банківському рахунку № НОМЕР_4 ; про здійснення 13 березня 2025 року будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів., які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .
2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.
Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з'явилися.
3.Встановлені слідчим суддею обставини.
18 березня 2025 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до Т. в. о. начальника відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , у якій просила притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом шахрайських дій перерахувала з її банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 66 911,00 грн.
За заявою ОСОБА_4 18 березня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 12025270360000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 18 березня 2025 року.
Із протоколів допиту потерпілого від 18 березня 2025 року та 25 березня 2025 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13 березня 2025 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , близько 16 години 20 хвилин надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону, який у потерпілої не зберігся і невідома особа повідомила, що скоро сім-карту потерпілої буде заблоковано. Для запобігання даній дії, потрібно ввести комбінацію цифр у меню дзвінків телефону, а саме НОМЕР_6 , що потерпіла і зробила. Через деякий час потерпіла побачила, що її сім карта не працює і вона не може зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступного дня, прийшовши у відділення банку потерпіла виявила, що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 7386 та з кредитного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 списані грошові кошти у сумі 59 525,00грн. Даними діями ОСОБА_4 завдано збитку на загальну суму 66 911,00 грн.. 25 березня 2025 року в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання надала показання, що уже після написання заяви та проведення першочергових слідчих дій, вона згадала, що до її мобільного номеру НОМЕР_1 був прив'язаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даним банківським рахунком потерпіла рідко користувалася. На ньому грошових коштів не було. Тому вона раніше його і не перевіряла. Згадавши про даний банківський рахунок ОСОБА_4 19 березня 2025 року пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банку мені повідомили, що на її банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з її банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зараховані грошові кошт на загальну суму 64 850,00 грн. Та в подальшому цього ж дня вище зазначені грошові кошти були перераховані на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритий зловмисниками на ім'я потерпілої. ОСОБА_4 зазначила, що даний банківський рахунок був відкритий без її відома та згоди. В подальшому з даного банківського рахунку грошові кошти були зняті у м. Київ.
Згідно із Випискою по рахунку від 14 березня 2025 року, банківська картка № НОМЕР_8 (НОМЕР_3 ), відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , 13 березня 2025 року з рахунку були переказані грошові кошти у загальній сумі 59 525,00 грн.
Згідно із Виписками по рахунку від 19 березня 2025 року, банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на ім'я ОСОБА_4 , 13 березня 2025 року з рахунку були переказані грошові кошти у загальній сумі 64 850,00 грн.
Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих від 18 березня 2025 року.
4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025270360000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 , з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:
- з відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 13 березня 2025 року до 04 квітня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- з відомостями про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 13 березня 2025 року до 04 квітня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами знаходження банківських терміналів, банкоматів та відділень банків;
- з відомостями про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до 04 квітня 2025 року;
- з відомостями про ІР та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у разі наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по банківському рахунку № НОМЕР_4 ;
- з відомостями про здійснення 13 березня 2025 року будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали з 04 квітня 2025 року до 04 червня 2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя ОСОБА_1