Справа № 585/219/24
Номер провадження 1-кс/585/519/25
04 квітня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 11.12.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , з приводу вчинення відносно останнього невстановленою особою шахрайських дій при наступних обставинах, а сааме: під час купівлі автомобіля, оголошення про яке ОСОБА_4 знайшов в мережі Інстаграм та зателефонував на номер телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 та перерахував в подальшому 15160 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , як продоплату за авто, після чого продовжив спілкуватися зі зловмисниками які надсилали смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 , та перерахував в подальшому грошові кошти за придбання автомобіля в сумі 117 600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , в результаті чого ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди в розмірі 131760 грн.
У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківських рахунків, до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_4 , та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 12.10.2023 року по з 23 год. 59 хв. 12.11.2023 року.
Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Також, 18 січня 2024 року отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів. Відповідно до ч. 7 ст. 164 КПК України, ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню у визначений нею строк, однак через значне службове навантаження виникло пропущення терміну її дії, що унеможливило виконання ухвали у встановлений строк. Оскільки строк дії ухвали слідчого судді закінчився, її виконання на цей момент є юридично неможливим, у зв'язку з чим виникла необхідність у повторному зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття правопорушення.
У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.35).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.37).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12023205500000487 від 12.12.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.4).
До клопотання додано: протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення від 11.12.2023 року (а.с.5-6); протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про обставини вчинення відносно нього шахрайських дій (а.с.7-9); протокол огляду предмету від 12.12.2023 року, згідно якого проведеного огляд мобільного телефону «Redmi 8», належного ОСОБА_4 , під час якого виявлено переписку з приводу продажу автомобіля з абонентом НОМЕР_5 (а.с.10-11); долучено до матеріалів кримінального провадження договір про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 12.09.2023 року та формуляр до договору (а.с.13-18); рапорти начальника сектору УКР ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 щодо встановлення місця зняття грошових коштів з банківської карти «Креді Агріколь» на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.19,20); ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 18.01.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.21-23, 26-28); протокол тимчасового доступу до речей і документів, згідно якого неможливо надати інформацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв'язку з некоректним зазначенням періоду надання інформації (а.с.24-25,29-30); ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду від 18.01.2024 року про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.31-33); рапорт дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області щодо необхідності повторного звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (а.с.34).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , які зазначені у клопотанні.
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування в формі дізнання - ДОП СВГ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування в формі дізнання - інспектору СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 - на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківських рахунків, до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_4 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 12.10.2023 по з 23 год. 59 хв. 12.11.2023 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали дізнавач має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1