Справа № 584/148/24
Провадження №1-кс/584/156/25
04.04.2025 м.Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12023200520000260 від 22.12.2023 про тимчасовий доступ до документів,
Невстановлена посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грудні 2021 року здійснила підробку акту виконаних робіт під час проведення капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована по АДРЕСА_1 .
За даним фактом 22.12.2023 розпочате кримінальне провадження № 12023200520000260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2021 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_4 та підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір (договір № 1 від 21.09.2021) на виконання робіт, а саме капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 на загальну суму 11182000 гривень.
З метою встановлення фактичного обсягу виконаних робіт та вартості будівельних матеріалів при проведенні капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , відповідності виконаних робіт проектно-кошторисній документації, відповідності оплати фактично виконаним роботам, а також з'ясування питання об'єму виконаних робіт, у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-24/17638-БТ від 23.01.2025 обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт, згідно договору № 1 від 21.09.2021 " ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ", не відповідають обсягам, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт: акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року та акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року.
Вартість завищення фактично виконаних робіт, зазначених в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року та акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, становить 859207 грн.
Поряд з цим у матеріалах кримінального провадження № 12022200520000012 від 01.02.2022 маються матеріали, що мають доказове значення у кримінальному провадженні № 12023200520000260 від 22.12.2023. Кримінальне провадження № 12022200520000012 від 01.02.2022 за ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 та ч. 2 ст. 367 КК України 24.01.2024 направлено до суду.
Посилаючись на те, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення будівельно-технічної експертизи, а також вказані документи мають відомості щодо фактичних обсягів проведених робіт, машин та механізмів, які використовувалися під час проведення робіт, матеріалу який для цього використовувався, його постачальників, тобто зазначені документи можуть бути використані під час досудового розслідування як докази, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів: Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Акт № 18/21-Т-2 здачі-приймання робіт від 22.12.2021; Акт № 18/21-Т-3 здачі-приймання робіт від 22.12.2021; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.03.2023; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 584/139/22 провадження №1-кс/584/79/23; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.03.2023 та оптичний диск з інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.03.2023; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 584/139/22 провадження №1-кс/584/91/23; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.04.2023; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2/2021 від 27.04.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 6/2021 від 01.06.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 7/2021 від 01.06.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 10/2021 від 07.06.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 11/2021 від 07.06.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 12/2021 від 07.06.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 13/2021 від 07.06.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 14/2021 від 07.06.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3-К від 18.06.2018; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5-К від 25.03.2019; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 11-К від 30.06.2019; Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід № 51 від 18.08.2021; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.10.2022; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 584/139/22 провадження №1-кс/584/167/22; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2022; Наказ № 06-03/21 про призначення на посаду директора від 06.03.2021; Статут Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.03.2023; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 584/139/22 провадження №1-кс/584/78/23; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.03.2023; Інформація з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування щодо осіб, за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2021 по 31.12.2021; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.03.2023; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 584/139/22 провадження №1-кс/584/80/23; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.03.2023; Відповідь на запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платника податків про реєстраційні дані фізичної особи - платника податків; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.03.2023; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 584/139/22 провадження №1-кс/584/92/23; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.04.2023 з оптичним диском; Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 59 аркушах; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 44-К від 21.09.2021 про призначення відповідальної особи; Договір № 4 від 10.10.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5-К від 28.01.2022 про звільнення; Видаткова накладна № 64 від 29.09.2021; Видаткова накладна № 72 від 18.11.2021; Видаткова накладна № 56 від 20.09.2021; Видаткова накладна № РН-0000040 від 22.11.2021; Видаткова накладна № 1549 від 14.12.2021; Товарно-транспортна накладна № 1549 від 14.12.2021; Трудовий договір № 8 від 01.07.2019; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 11-К від 30.06.2019; Посадова інструкція головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Запит директору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; Відповідь на запит за вих. № 01-17/01/24 від 13.01.2023; Запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; Відповідь на запит № 11п/01-11 від 13.01.2023; Запит начальнику відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області; Довідка-характеристика на ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
У судове засідання слідчий не з'явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був завчасно повідомлений належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про повне задоволення клопотання, виходячи з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається з наданих матеріалів, 22.12.2023 невстановлена посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грудні 2021 року здійснила підробку акту виконаних робіт під час проведення капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована по АДРЕСА_1 .
За даним фактом 22.12.2023 розпочате кримінальне провадження № 12023200520000260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2021 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_4 та підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір (договір № 1 від 21.09.2021) на виконання робіт, а саме капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 на загальну суму 11182000 гривень.
З метою встановлення фактичного обсягу виконаних робіт та вартості будівельних матеріалів при проведенні капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , відповідності виконаних робіт проектно-кошторисній документації, відповідності оплати фактично виконаним роботам, а також з'ясування питання об'єму виконаних робіт, у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-24/17638-БТ від 23.01.2025 обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт, згідно договору № 1 від 21.09.2021 " ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ", не відповідають обсягам, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт: акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року та акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року.
Вартість завищення фактично виконаних робіт, зазначених в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року та акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, становить 859207 грн.
Поряд з цим у матеріалах кримінального провадження № 12022200520000012 від 01.02.2022 маються матеріали, що мають доказове значення у кримінальному провадженні № 12023200520000260 від 22.12.2023. Кримінальне провадження № 12022200520000012 від 01.02.2022 за ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 та ч. 2 ст. 367 КК України 24.01.2024 направлено до суду.
Оскільки зазначені слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, це свідчить про необхідність надання доступу до цих документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України є необхідним оригінал ухвали виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ), зобов'язавши ІНФОРМАЦІЯ_11 надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів: Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Акт № 18/21-Т-2 здачі-приймання робіт від 22.12.2021; Акт № 18/21-Т-3 здачі-приймання робіт від 22.12.2021; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.03.2023; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 584/139/22 провадження №1-кс/584/79/23; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.03.2023 та оптичний диск з інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.03.2023; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 584/139/22 провадження №1-кс/584/91/23; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.04.2023; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2/2021 від 27.04.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 6/2021 від 01.06.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 7/2021 від 01.06.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 10/2021 від 07.06.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 11/2021 від 07.06.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 12/2021 від 07.06.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 13/2021 від 07.06.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 14/2021 від 07.06.2021; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3-К від 18.06.2018; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5-К від 25.03.2019; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 11-К від 30.06.2019; Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід № 51 від 18.08.2021; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.10.2022; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 584/139/22 провадження №1-кс/584/167/22; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2022; Наказ № 06-03/21 про призначення на посаду директора від 06.03.2021; Статут Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.03.2023; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 584/139/22 провадження №1-кс/584/78/23; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.03.2023; Інформація з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування щодо осіб, за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2021 по 31.12.2021; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.03.2023; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 584/139/22 провадження №1-кс/584/80/23; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.03.2023; Відповідь на запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платника податків про реєстраційні дані фізичної особи - платника податків; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.03.2023; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 584/139/22 провадження №1-кс/584/92/23; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.04.2023 з оптичним диском; Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 59 аркушах; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 44-К від 21.09.2021 про призначення відповідальної особи; Договір № 4 від 10.10.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5-К від 28.01.2022 про звільнення; Видаткова накладна № 64 від 29.09.2021; Видаткова накладна № 72 від 18.11.2021; Видаткова накладна № 56 від 20.09.2021; Видаткова накладна № РН-0000040 від 22.11.2021; Видаткова накладна № 1549 від 14.12.2021; Товарно-транспортна накладна № 1549 від 14.12.2021; Трудовий договір № 8 від 01.07.2019; Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 11-К від 30.06.2019; Посадова інструкція головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Запит директору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; Відповідь на запит за вих. № 01-17/01/24 від 13.01.2023; Запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; Відповідь на запит № 11п/01-11 від 13.01.2023; Запит начальнику відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області; Довідка-характеристика на ОСОБА_5 ,з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити завірені копії вказаних документів (здійснити їх виїмку).
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 30.04.2025 включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1