Справа № 522/4654/25
Провадження по справі № 1-кс/522/1748/25
11 березня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024163520000488 від 28.01.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Одеського РУП №І ГУ НП в Одеській області надійшли від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить прийняти мири до невідомої особи, яка в період часу з 29.07.2024 року по 11.09.2024 року перебуваючи у невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , грошовими коштами у великих розмірах, а саме, в сумі 385 000 грн. Заявник на платформі торгівлі крипто валютою «АТОМІС» знайшов інтернет ресурс фішингового сайту на якому останній надав свої данні своєї банківської карти та здійснив транзакції під приводом конвертації. (ЖЄО № 10576 від 14.09.2024)
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 користувалася банківської карти № НОМЕР_1 , дана картка д.є емітентом АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ")
Проведеними заходами було встановлено, що особи, які можуть бути причетні до зазначеної шахрайської схеми, при отримані кошти отримували шляхом переведення грошових коштів з невідомих банківських карт на особисті банківські платіжні картки або рахунки відкриті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів на яких збережена інформація щодо будь- яких операцій по банківської карти № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 29.07.2024 року по 11.09.2024 рік
Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.
Документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024163520000488 від 28.01.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.
Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", видається неможливим.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливістю вилучення їх завірених копій в місті Одесі слідчому слідчого відділення відділення поліції №І Одеського районного управління поліції №І ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківської карти № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (виду та номер платіжного документу), за період часу з 29.07.2024 року по 11.09.2024 рік.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_5