Справа № 522/3328/25
Провадження № 1-кс/522/1613/25
03 квітня 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 22025160000000124 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025, приблизно о 20-00 год., в темний час доби, ОСОБА_3 , маючи при собі засіб ініціювання горіння - автомобільний бензин у пластиковій пляшці, і запальничку, пішки пройшов від місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , до ділянки залізниці - 4 км, пікет № НОМЕР_1 залізничного перегону " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - " ІНФОРМАЦІЯ_2 " регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Доброславська територіальна громада Одеського району Одеської області), де визначив на місцевості місцезнаходження релейної шафи вхідного світлофора "НБ" колійний пост "№ 5" здійснив підпал вказаної релейної шафи автоблокування, який має важливе народногосподарське і оборонне значення та відноситься до об'єкту критичної інфраструктури стратегічного призначення.
ОСОБА_3 , серед іншого, отримував грошові кошти від невстановленого представника іноземних спецслужб за виконані диверсії на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під № НОМЕР_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).
Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) по рахункам закріпленим за вищевказаною банківською карткою, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у підозрюваного ОСОБА_3 , має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2024 по 20.02.2025.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
1.1 По рахункам, які прив'язані для обслуговування банківською карткою: № НОМЕР_2 :
- повних реквізитів банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які прив'язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_2 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;
- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) було відкрито банківські рахунки, які прив'язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_2 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які прив'язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які прив'язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_2 , на дату надання інформації.
1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), клієнтом банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Темрюк, Краснодарський край, Російська Федерація, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- повних реквізитів банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Темрюк, Краснодарський край, Російська Федерація, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;
- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Темрюк, Краснодарський край, Російська Федерація, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Темрюк, Краснодарський край, Російська Федерація, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Темрюк, Краснодарський край, Російська Федерація, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на дату надання інформації.
Забезпечити можливість вилучення інформації в підпорядкованій регіональній філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) на території міста Одеси.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
03.04.2025