Ухвала від 24.03.2025 по справі 607/5744/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2025 Справа №607/5744/25 Провадження №1-кс/607/1735/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в режимі відео конференції клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_16 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024210000000078 від 05.06.2024,

ВСТАНОВИВ:

21.03.2025 слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_18 , за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_19 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42024210000000078 від 05.06.2024 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199; ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України та за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199; ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що закінчити досудове розслідування до 29.03.2025 неможливо, внаслідок особливої складності провадження та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.

З огляду на вказане, сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024210000000078 від 05.06.2024 до шести місяців.

Прокурор відділу Тернопільскої обласної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав зазначене клопотання та просив його задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_10 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з тих підстав, що слідчий не обґрунтував необхідності продовження такого строку.

Підозрюваний ОСОБА_5 в режимі відеоконференції та його захисник - адвокат ОСОБА_11 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, вказавши, що у групи слідчих було достатньо часу для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисники - адвокати ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в судовому засіданні в режимі відео конференції заперечили щодо задоволення вказаного клопотання, захисник ОСОБА_15 подала свої письмові заперечення, вказавши, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочате більше шести місяців тому, однак слідчий у клопотанні не довів особливої складності даного провадження та обґрунтував необхідності продовження такого строку, вважають, що строк у три місяці буде достатнім для проведення усіх необхідних слідчий та процесуальних дій та завершення досудового розслідування.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя приходить до таких міркувань.

Слідчий суддя встановив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, за процесуального керівнитцва Тернопільської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №42024210000000078 від 5 червня 2024 року, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України та за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що мешканець м. Хмельницький, Хмельницької області, ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади та злочинів у сфері господарської діяльності вирішив створити організовану групу.

Тоді ж, ОСОБА_9 , бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою та їх збут.

Оскільки умисел ОСОБА_9 був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, на початку 2024 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) він вирішив створити організовану групу з метою скоєння у її складі як керівник нетяжких та особливо тяжких злочинів проти авторитету органів державної влади та злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування організованої групи, на її членів та на ОСОБА_9 у тому числі, покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної діяльності щодо виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, яке видається установою, з метою використання його іншою особою.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, встановив зв'язки з особами, які мають намір збувати підроблені посвідчення водіїв, особам які мають на меті придбати вище вказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340.

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення та подальший збут підроблених посвідчень водія, він не в змозі, ОСОБА_9 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співчленів здійснював керування вчиненням злочинів, створивши таким чином стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Діючи на виконання злочинного умислу, ОСОБА_9 залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинних цілей - підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою та їх збут. При цьому всі члени організованої групи були об'єднані єдиним планом, відомим усім її учасникам.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_9 розробив план злочинної діяльності, забезпечив його максимальною конспірацією та у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) створення не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням місць, у яких можна здійснювати підробку офіційних документів, у тому числі посвідчення водія, а також подальшого збуту підроблених посвідчень водія;

2) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить виготовлення офіційних документів у тому числі підроблених посвідчень водія, шляхом нанесення зображень, тексту за допомогою знакодрукуючого пристрою;

3) придбання матеріалів для подальшого виготовлення підроблених посвідчень водія;

4) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

5) створення сайтів ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 для залучення більш широкого кола осіб, що мають намір у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія, переслідуючи при цьому виключно корисливий мотив. З метою конспірації та не викриття організованої групи правоохоронними органами сайти, які створювали у мережі Інтернет час від часу змінювали, як і телефони за якими здійснювалась переписка під час замовлень посвідчень водія;

6) залучення до злочинної діяльності осіб, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

7) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

8) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями, необхідними для подальшого виготовлення підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

9) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її членами;

10) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків та переписок через мережу Інтернет, а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, чим вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її членів правоохоронними органами;

11) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» шляхом попереднього створення електронної товарно-транспортної накладної та здійсненням відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи особисті дані осіб, до яких не було доведено план злочинних дій щодо вчинення кримінального правопорушення;

12) для унеможливлення встановлення місця безпосереднього виготовлення підроблених документів, прийняв рішення щодо відправки підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами використовуючи декілька відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

13) приховування злочинної діяльності шляхом отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи заздалегідь підроблені документи, що посвідчують особу.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 , з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.04.2024, підібрав та залучив до участі у організованій групі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, яким повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи наслідки своїх дій для вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, прийняли пропозицію ОСОБА_9 і надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне підроблення посвідчень водія, з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою та їх збут, і таким чином стали учасниками злочинної групи, створюваної та очолюваної ОСОБА_9 .

В якості знаряддя вчинення злочинів злочинна група використовувала транспортний засіб - автомобіль марки «Skoda» модель «Fabia» реєстраційний номер НОМЕР_1 (попередній д.н.з. НОМЕР_2 ), який на праві власності належить ОСОБА_7 , та за допомогою якого здійснювали виїзди в різні міста України з метою отримання коштів у відділеннях логістичної компанії ТОВ «Нова пошта» від протиправної діяльності, а також з метою проведення зустрічей між учасниками злочинної групи.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої злочинної групи були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_9 , як організатор виконував такі функції:

- був організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво цією групою;

- підшукував та залучав до складу організованої злочинної групи учасників;

-розподілив між учасниками організованої злочинної групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв'язку;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та забезпечував їх дотримання учасниками злочинної групи;

- використовував програмне забезпечення (месенджери), призначене для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет при спілкуванні між учасниками організованої злочинної групи;

- організував роботу з придбання та використання у злочинній діяльності, у невстановленому на теперішній час досудовим розслідуванням місці, обладнання, що забезпечує виготовлення офіційних документів у тому числі підроблених посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- забезпечував фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовував розподіл та виплату винагороди учасникам злочинної групи;

- з метою отримання грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, як знаряддя вчинення злочину забезпечував інших учасників злочинної групи автомобілем та витратами в ході його використання;

- організовував передачу виготовлених підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, між учасниками злочинної групи для їх подальшого збуту;

- для приховування злочинної діяльності підшукував та забезпечував учасників злочинної групи документами, що посвідчують особу, з метою їх подальшого підроблення та використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- організовував отримання учасниками злочинної групи грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- шляхом конспірації отримував сам та забезпечував подальший розподіл коштів, які отримані в ході здійснення незаконної діяльності, іншим членам організованої злочинної групи, шляхом конвертування коштів на крипто гаманець та в подальшому виведення їх на банківські картки, емітовані різними банківськими установами, оформлені на підставних осіб (т.зв. «дропи») та в кінцевому результаті отримання цих коштів особами з числа знайомих членів злочинної групи, до яких не було доведено злочинний план вчинення кримінальних правопорушень.

З метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування організованої злочинної групи ОСОБА_9 залучив як виконавців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надавши свою згоду на участь у злочинній групі, кожен виконував функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану.

ОСОБА_4 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_9 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у виготовленні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- здійснював управлінням інтернет сайтами ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також використовував номер телефону НОМЕР_3 та інші невстановлені на даний час номери телефонів, для здійснення переписки через месенджери «Viber» та «Telegram» з замовниками;

- встановлював контакти з особами, що мають намір у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9 », елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- шляхом використання мобільного зв'язку та месенджерів призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувався з особами, які мають намір придбати підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, та в подальшому уточнював та вносив отриману інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- передавав отриману інформацію невстановленим досудовим розслідуванням на даний час особам, з метою безпосереднього виготовлення підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_5 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_9 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь в перевезенні, пересиланні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- після виготовлення підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, був повідомлений невстановленою досудовим розслідуванням особою, про час та місце отримання упакування з зазначеними підробленими документами та отримував їх особисто;

- приховував злочинну діяльність шляхом здійснення поштових відправлень у різних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» без проходження ідентифікації, повідомляючи при цьому працівникам ТОВ «Нова Пошта» персональні відомості про різних осіб відправника, до яких не було доведено плану здійснення незаконної діяльності, та з відомостями особи, яка отримуватиме підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_6 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_9 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками організованої злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у виготовленні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- для приховування злочинної діяльності, отримував від організатора документи, що посвідчують особу, вносив в них зміни, шляхом заміни фотографії, з метою подальшого використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- спільно з іншими учасниками організованої групи, з метою конспірації, здійснював виїзд в різні міста України з метою отримання у різних відділеннях ТОВ «Нова пошта» грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, шляхом пред'явлення підроблених документів, що посвідчують особу;

- грошові кошти отримані від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, передавав організатору злочинної групи, як під час особистих зустрічей із організатором, так і шляхом конвертування коштів на крипто гаманець або через обмінні пункти шляхом конвертування коштів в іноземну валюту;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_7 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_9 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_9 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим злочинним планом, розробленим ОСОБА_9 механізмом і схемою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, згідні з ним і відповідно до якого вчиняли злочини.

Організована злочинна група була стійким, попередньо зорганізованим об'єднанням, створена з метою вчинення нетяжких злочинів та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої злочинної групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної групи дій, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_9 структура організованої злочинної групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної групи забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Утворена ОСОБА_9 організована злочинна група діяла з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні злочини, пов'язані із підробленням та збутом посвідчень водіїв з підробленими голографічними захисними елементами і припинила своє існування 29.01.2025 внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, за час діяльності організованої злочинної групи в період з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 29.01.2025, ОСОБА_9 , діючи як організатор в злочинній групі спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діяли як виконавці, та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснили підроблення посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів та збут таких документів, вчинені організованою злочинною групою, за таких обставин.

Учасники організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 плану, єдиного для всіх учасників сформованої ним злочинної групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія, які містять підроблені голографічні захисні елементи та збут таких документів, попередньо розподіливши функції між членами організованої групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, приступили до реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА_4 , на виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами 28.04.2024, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_21 , який за вказаним в оголошенні контактом зв'язався із ОСОБА_4 через месенджер «Telegram».

В подальшому, 28.04.2024 о 19 год. 06 хв. ОСОБА_4 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 20.05.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_4 , в який внесла дані - « ОСОБА_21 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_22 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 2691 3213 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_21 .

Так, 20.05.2024 о 14 год. 05 хв. невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 214 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 102, Київської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 2691 3213, здійснила відправку підробленого посвідчення водія з підробленими голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 23.05.2024 о 11 год. 21 хв. ОСОБА_23 , на прохання ОСОБА_21 , із відділення №1 логістичної компанії «Нова пошта» № 1 за адресою: с. Кудринці, вул. Шевченка, 4, Чортківського району, Тернопільської області отримала вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_4 , на « ОСОБА_21 », із його фотокарткою, за що сплатила гроші в сумі 13 000 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок фінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

При цьому, ОСОБА_6 01.06.2024 о 16 год. 41 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_22 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_22 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_6 , отримав кошти загальною сумою 323 901 гривень.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так 26.07.2024, ОСОБА_4 , на виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сторінку у соціальній мережі Інтернет «Instagram» за посиланням www.imstagram.com/doksua8, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_24 , який зв'язався із ОСОБА_4 через особисті повідомлення у соціальній мережі «Instagram» під нікнеймом « ОСОБА_25 ».

В подальшому, того ж дня 26.07.2024 ОСОБА_4 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_4 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_9 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами. В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 05.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_6 , в який внесла дані - « ОСОБА_24 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_26 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7311 2291 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_24 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 05.08.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і'мя ОСОБА_24 , які в подальшому отримав ОСОБА_5 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 05.08.2024 о 16 год. 04 хв. ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 7311 2291, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 06.08.2024 о 18 год. 07 хв. ОСОБА_24 перебуваючи у відділенні №1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: смт. Товсте, вул. Колійова, буд. 1а/1, Чортківського району, Тернопільської області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_6 , на « ОСОБА_24 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12 000 гривень шляхом перерахування коштів на банківський рахунок в АТ «Кредобанк» № НОМЕР_7 .

Так, в кінці липня 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , на виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_27 , який за вказаним в оголошенні контактом зв'язався із ОСОБА_4 через месенджер «Telegram» під назвою абонента «Sofia» та нікнеймом ОСОБА_28 .

В подальшому, в кінці липня 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 12.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_8 , в який внесла дані - « ОСОБА_27 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ФОП ОСОБА_29 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7674 7880 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_27 .

Після цього, 12.08.2024 о 12 год. 52 хв. невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 8 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Грінченка, 2а, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 7674 7880, здійснила відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 13.08.2024 о 10 год. 46 хв. ОСОБА_27 перебуваючи у відділенні №1 логістичної компанії «Нова пошта» № 11 за адресою: м. Чернівці, вул. Александрі Васіле, 2В, Чернівецької області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_8 , на « ОСОБА_27 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 8000 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_29 через фінансову установу-партнера ТОВ «Нова Пей» .

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавці в організованій групі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 13.08.2024 в після обідній час на автомобілі марки «Skoda» модель «Fabia», д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 прибули у відділенні № 37 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Хмельницький, вул. Залізняка, 4/2, Хмельницької області з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_6 13.08.2024 о 16 год. 47 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_29 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_29 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_6 , отримав кошти загальною сумою 25000 гривень. Надалі, 13.08.2024 о 16 год. 58 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, ОСОБА_6 зайшов у приміщення відділенні № 4 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 76, Хмельницької області, представився особою ОСОБА_29 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_29 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_6 , отримав кошти загальною сумою 30 800 гривень.

В подальшому, ОСОБА_6 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 , як виконавець в організованій групі, 14.08.2024 о 13 год. 32 хв. перебуваючи в приміщенні відділенні № 1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова, 5/4, представився особою ОСОБА_29 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_29 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_6 , отримав кошти загальною сумою 100 000 гривень.

Після отримання значної суми коштів від здійснення злочинної діяльності, діючи умисно, виконуючи вказівки організатора організованої групи 14.08.2024 о 13 год. 45 хв. ОСОБА_6 зайшов в приміщення обмінного пункту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в ТЦ «Либідь Плаза» за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 82.

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, 14.08.2024 ОСОБА_6 зайшов в приміщення «Coffeeshop», що за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 13, де о 14 год. 45 хв. зустрівся з організатором організованої групи ОСОБА_9 .

Після отримання значної суми коштів від здійснення злочинної діяльності, діючи умисно, виконуючи вказівки організатора організованої групи, 28.08.2024 о 15 год. 32 хв. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні обміну валют «Х-change», що за адресою м. Тернопіль, вул. Руська, 10, ОСОБА_6 назвавши себе під видуманими даними на ім'я ОСОБА_30 здійснив транзакцію, яка полягала у конвертуванні на крипто гаманець НОМЕР_9 коштів в сумі 457 500 гривень.

Крім цього, ОСОБА_8 , після отримання значної суми коштів у різних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» від здійснення злочинної діяльності, діючи умисно, виконуючи вказівки організатора організованої групи, 29.08.2024 о 15 год. 36 хв. зайшов в приміщенні обміну валют «Х-change», що за адресою м. Тернопіль, вул. Руська, 10. Перебуваючи в приміщенні обміну валют ОСОБА_8 29.08.2024 о 16 год. 04 хв. назвавши свої особисті дані здійснив транзакцію, яка полягала у конвертуванні на крипто гаманець НОМЕР_10 коштів в сумі 868 200 гривень.

В подальшому, невстановленою досудовим розслідуванням особою, здійснювався розподіл коштів, які отримані в ході здійснення незаконної діяльності, іншим членам організованої групи, яка з метою конспірації, полягала у виводі коштів з криптогаманців НОМЕР_9 та НОМЕР_10 на банківські картки, емітовані різними банківськими установами, оформлені на підставних осіб (так звані «дропи»), у тому числі за невстановлених досудовим розслідуванням час, на виконавця організованої групи ОСОБА_4 , а також ОСОБА_31 , яка не була обізнана із злочинними планом здійснення незаконної діяльності, а також є знайомою організатора організованої групи - ОСОБА_9 .

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , на виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет, з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_32 .

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_11 , в який внесла дані - « ОСОБА_33 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_34 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9872 8778 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_35 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і'мя ОСОБА_36 , які в подальшому отримав ОСОБА_5 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9872 8778, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 5, Тернопільської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9872 8778 в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_11 , видане на ім'я « ОСОБА_33 », яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12 500 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_12 , в який внесла дані - « ОСОБА_38 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_39 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9873 1763 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_37 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і'мя ОСОБА_40 , які в подальшому отримав ОСОБА_5 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 24 хв. ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9873 1763, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 57 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 79, Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9873 1763 в якій містилосьпідроблене посвідчення водія НОМЕР_12 , видане на ім'я ОСОБА_38 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_13 , в який внесла дані - « ОСОБА_42 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_43 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9880 5263 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_41 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і'мя ОСОБА_44 , які в подальшому отримав ОСОБА_5 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 27 хв. ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9880 5263, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 35 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Демнянська, 26, Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9880 5263 в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_13 , видане на ім'я ОСОБА_42 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , на виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет, з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_45 , яке полягало у виготовленні підроблених посвідчень водія для трьох осіб, а саме ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 .

В подальшому, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 16.09.2024, ОСОБА_4 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія. Крім цього, під час оформлення замовлення та з'ясування усіх необхідних пунктів для виготовлення підроблених посвідчень водія, ОСОБА_4 вказав, що в залежності від замовлення певної категорії посвідчення водія, вартість документу та наданих послуг буде різною, а саме, для ОСОБА_46 , при виготовленні підробленого посвідчення водія категорії «А» та «В» вартість становитиме 16 500 гривень, для ОСОБА_47 , для категорії «В» вартість становитиме 15 500 гривень та для ОСОБА_48 , при виготовленні підробленого посвідчення водія з категоріями «А», «Б», «С», «С1», «D», «С1Е» та «СЕ» вартість становитиме 19 500 гривень.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовила посвідчення водія серії НОМЕР_14 , в яке внесла дані - « ОСОБА_46 », посвідчення водія НОМЕР_15 , в яке внесла дані - « ОСОБА_48 » та посвідчення водія НОМЕР_16 , в яке внесла дані - « ОСОБА_47 », які за своїми характеристиками не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_34 , створила товарно-транспортні накладні, а саме № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771 для відправки виготовлених підроблених посвідчень водія на ім'я ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 відповідно.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , які в подальшому отримав ОСОБА_5 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771, здійснив відправку підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами на ім'я ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 .

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 20 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Медової Печери, 7, Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилки з товарно-транспортними накладними № 20 4509 9872 9790, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_14 , видане на ім'я ОСОБА_46 , № 20 4509 9872 9814, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_16 , видане на ім'я ОСОБА_47 та № НОМЕР_17 , в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_15 , видане на ім'я ОСОБА_48 , які за своїми характеристиками не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Так, в вересні жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , на виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет, з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_49 , яке полягало у виготовленні підроблених посвідчень водія та посвідчення тракториста-машиніста на його ім'я.

В подальшому, в вересні жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 11 000 гривень у відповідності до категорії посвідчення водія ОСОБА_50 та ОСОБА_51 та 6 000 гривень для виготовлення підробленого посвідчення тракториста-машиніста.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_18 , в який внесла дані - « ОСОБА_52 », а також наніс електронну фотокартку останнього та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_19 , в який внесла дані - « ОСОБА_52 », які за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_53 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 0760 1674 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_54 та № НОМЕР_20 для відправки виготовленого підробленого посвідчення тракториста-машиніста на ім'я ОСОБА_55 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 06.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_49 , які в подальшому отримав ОСОБА_5 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 01.10.2024 о 16 год. 23 хв. ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4510 0760 1674 та № 20 4510 0760 1791, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику та посвідчення тракториста-машиніста відповідно.

В подальшому, 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. ОСОБА_54 , за проханням ОСОБА_49 , прийшов у відділення №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Кременець, вул. Дубенська, 137, Тернопільської області, де отримав дві посилки з вищевказаними підробленими документами, а саме посвідчення водія серії серії НОМЕР_18 , видане на ім'я ОСОБА_52 та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_19 , видане на ім'я ОСОБА_52 , які за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу. Після отримання посилок, ОСОБА_54 , за проханням ОСОБА_49 , 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. сплатив гроші в сумі 11 000 гривень та о 12 год. 52 хв. сплатив гроші в сумі 6 000 гривень, шляхом перерахування коштів на рахунок фінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі ОСОБА_8 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, прийшов у відділення № 24 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Залізняка, 4/2, Львівської області, з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_8 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_56 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_53 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_8 , отримав кошти загальною сумою 111 500 гривень.

Так, в жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , на виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_57 , який за вказаним в оголошенні контактом зв'язався із ОСОБА_4 через месенджер «Viber» під назвою абонента «Sofia» та нік-неймом ОСОБА_28 .

В подальшому, в жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 28.10.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_21 , в який внесла дані - « ОСОБА_58 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_59 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 2214 2180 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_60 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 28.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_57 , які в подальшому отримав ОСОБА_5 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 28.10.2024 о 16 год. 14 хв. ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4510 2214 2180, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 30.10.2024 о 12 год. 35 хв. ОСОБА_61 перебуваючи у відділенні №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 5, Тернопільської області отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_21 , видане на ім'я ОСОБА_58 , із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12 500 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок фінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей» для ОСОБА_62 .

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 02.11.2024 в після обідній час використовуючи автомобіль марки «Hyundai» модель «І30», д.н.з. НОМЕР_22 під керуванням ОСОБА_7 прибули у відділенні № 38 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 17Ж, Київської області з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_6 02.11.2024 о 15 год. 45 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_63 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_62 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_6 , отримав кошти загальною сумою 115 500 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що утворена ОСОБА_9 організована злочинна група діяла з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні злочини, пов'язані із підробленням та збутом посвідчень водіїв з підробленими голографічними захисними елементами і припинила своє існування 29.01.2025 внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, за час діяльності організованої злочинної групи в період з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 29.01.2025, ОСОБА_9 , діючи як організатор в організованій злочинній групі спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діяли як виконавці, та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснили підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами.

Тоді ж, ОСОБА_9 , розуміючи те, що встановлення порядку розроблення, виробництва голографічних захисних елементів, а також їх облік здійснюється виключно органами виконавчої влади та отримати їх в законному порядку неможливо, бажаючи здійснювати протиправну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив незаконно виготовити, зберігати та збувати голографічні захисні елементи, які є невід'ємною складовою частиною посвідчення водія, вчиняючи злочини у сфері господарської діяльності. План злочинної діяльності ОСОБА_9 довів до учасників злочинної групи.

При цьому, кожен з учасників організованої групи усвідомлював, що під виготовлення підробленого посвідчення водія, таке не може існувати без голографічних захисних елементів, а саме захисної плівки з голографічним зображенням малого Державного герба України, яку наносять на посвідчення водія.

Учасники організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 плану, єдиного для всіх учасників сформованої ним злочинної групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія, які містять підроблені голографічні захисні елементи та збут таких документів, попередньо розподіливши функції між членами злочинної групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, приступили до реалізації злочинного плану.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 20.05.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_4 , в який внесла дані - « ОСОБА_21 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_4 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_9 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами. В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 05.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_6 , в який внесла дані - « ОСОБА_24 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_26 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7311 2291 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_24 .

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 12.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_8 , в який внесла дані - « ОСОБА_27 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ФОП ОСОБА_29 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7674 7880 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_27 .

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_11 , в який внесла дані - « ОСОБА_33 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і'мя ОСОБА_36 , які в подальшому отримав ОСОБА_5 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12 500 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_12 , в який внесла дані - « ОСОБА_38 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_39 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9873 1763 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_37 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і'мя ОСОБА_40 , які в подальшому отримав ОСОБА_5 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_13 , в який внесла дані - « ОСОБА_42 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і'мя ОСОБА_44 , які в подальшому отримав ОСОБА_5 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовила посвідчення водія серії НОМЕР_14 , в яке внесла дані - « ОСОБА_46 », посвідчення водія НОМЕР_15 , в яке внесла дані - « ОСОБА_48 » та посвідчення водія НОМЕР_16 , в яке внесла дані - « ОСОБА_47 », на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_34 , створила товарно-транспортні накладні, а саме № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771 для відправки виготовлених підроблених посвідчень водія на ім'я ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 відповідно.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , які в подальшому отримав ОСОБА_5 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771, здійснив відправку підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами на ім'я ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 .

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_18 , в який внесла дані - « ОСОБА_52 », а також наніс електронну фотокартку останнього та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_19 , в який внесла дані - « ОСОБА_52 », на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_53 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 0760 1674 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_54 та № 20 4510 0760 1791 для відправки виготовленого підробленого посвідчення тракториста-машиніста на ім'я ОСОБА_55 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 06.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_49 , які в подальшому отримав ОСОБА_5 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець у організованій групі ОСОБА_8 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, прийшов у відділення № 24 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Залізняка, 4/2, Львівської області, з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_8 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_56 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_53 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_8 , отримав кошти загальною сумою 111 500 гривень.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 28.10.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_21 , в який внесла дані - « ОСОБА_58 », на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «ІНФОРМАЦІЯ_9», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_59 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 2214 2180 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_60 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 28.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_57 , які в подальшому отримав ОСОБА_5 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування організованої злочинної групи, на учасників злочинної групи, та на ОСОБА_9 у тому числі, покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної діяльності щодо виготовлення та збуті посвідчень водія з голографічними захисними елементами, яке видається установою, з метою використання його іншою особою.

З метою приховування та не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності ОСОБА_9 підшукував та забезпечував учасників організованої групи документами, що посвідчують особу, з метою їх подальшого підроблення та використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта».

Так, ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримував від осіб, до яких не було доведено план злочинної групи, документи, що посвідчують особу, а саме паспорти громадян України у формі «книжечки». В подальшому, дані паспорти передавав виконавцям злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою внесення змін в документи, шляхом переклеювання фотографії.

В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи як виконавці в організованій злочинній групі, на виконання вказівок організатора ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці виготовляли власні фотографії, використовуючи при цьому програмне забезпечення призначене для обробки фотографій, та шляхом переклеювання таких фотографій вносили зміни в паспорта, які наддавав організатор злочинної групи ОСОБА_9 .

Використовуючи дані підроблені паспорти невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка здійснювала оформлення електронної товарно-транспортної накладної, вказувала дані осіб, які зазначені в паспортах, як Відправник.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_9 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в певний час перебуваючи у різних відділеннях логістичної компанії ТОВ «Нова пошта» з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами та пред'являючи паспорти громадянин України, в яких на той час знаходились фотографії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та отримували кошти.

За період діяльності організованої злочинної групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 діючи умисно, з метою збагачення злочинної групи, використано наступні, попередньо підроблені паспорта громадян України, які не були обізнані з планом злочинної діяльності, а саме:

1)01.06.2024 о 16 год. 41 хв. діючи умисно, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні відділення № 25 логістичної компанії «Нова пошта», що за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 90, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_22 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_22 , серії НОМЕР_23 , виданого Устинівським РВ УМВС України в Кіровоградській області 14.07.2004, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_6 , отримав кошти загальною сумою 323 901 гривень;

2)13.08.2024 о 16 год. 47 хв. діючи умисно, ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні відділення № 37 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Хмельницький, вул. Залізняка, 4/2, Хмельницької області, представився особою ОСОБА_29 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_29 , серії НОМЕР_24 , виданого Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_6 , отримав кошти загальною сумою 25000 гривень;

3)13.08.2024 о 16 год. 58 хв. діючи умисно, ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні відділення № 4 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 76, Хмельницької області, представився особою ОСОБА_29 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_29 , серії НОМЕР_24 , виданого Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_6 , отримав кошти загальною сумою 30 800 гривень;

4)14.10.2024 о 10 год. 09 хв. діючи умисно, ОСОБА_8 перебуваючи в приміщенні відділення № 24 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Залізняка, 4/2, Львівської області, представився особою ОСОБА_56 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_53 , серії НОМЕР_25 , виданого Кіровоградським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 06.06.2006, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_8 , отримав кошти загальною сумою 111 500 гривень;

02.11.2024 о 15 год. 45 хв. діючи умисно, ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні відділення № 38 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 17Ж, Київської області, представився особою ОСОБА_63 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_62 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_6 , отримав кошти загальною сумою 115 500 гривень.

У даному кримінальному провадженні 29.01.2025 ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 29.01.2025 повідомлено про підозру повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 29.01.2025 повідомлено про підозру повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

З огляду на наведені у клопотанні та встановлені у судовому засіданні дані, слідчий суддя дійшов висновку про можливу причетність та обґрунтованість підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень,передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, що підтверджують зібранні під час досудового розслідування докази.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.02.2025, справа №607/3627/25 продовжено до 30.03.2025.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024210000000078 закінчується 29 березня 2025 року, однак завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні до закінчення визначеного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, що зумовлена необхідністю встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді обставинами, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування, є необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: завершити проведення слідчих дій спрямованих на встановлення всіх причетних до вчинення злочинної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотчних засобів та дати їх діям правову оцінку;

-допитати встановлених свідків, тобто осіб, які здійснювали замовлення підроблених водійських посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами у підозрюваних у кримінальному провадженні;

-встановити інших свідків злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та допитати їх в якості свідків;

-оглянути інформацію, яка міститься у вилучених у підозрюваних та інших осіб комп'ютерній техніці та мобільних телефонах, а також чорнові записи, документи вилучені під час проведення обшуків за місцями проживання та реєстрації підозрюваних та свідків;

-отримати та долучити висновки судово - комп'ютерної технічної експертизи мобільних телефонів, судової портретної експертизи, експертизи матеріалів речовин та виробів, технічної експертизи документів;

-призначити експертизи відео-, звукозапису;

-отримати ухвали та провести тимчасові доступи до речей та документів операторів стільникового зв'язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;

-отримати ухвали та провести тимчасові доступи до речей та документів банківських установ, а саме АТ «АКЦЕНТ-БАНК», АТ «Кредобанк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «Приват Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк» та АТ «Універсал банк»;

-долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій та завершити процедуру розсекречення документів, на підставі яких проводилися у даному кримінальному провадженні негласні слідчі (розшукові) дії;

-провести огляди та аналіз, систематизувати інформацію отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів операторів стільникового зв'язку, банківських установ та інформацію яку отримано в ході проведення судово-технічних експертиз документів, судово-комп'ютерно технічних експертиз, судових портретних експертиз, експертизи матеріалів речовин та виробів та проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

-з урахуванням зібраних доказів дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших осіб;

-вирішити питання щодо направлення запиту про міжнародну правову допомогу до Чеської Республіки;

-виконати інші слідчі дії у проведенні яких виникне необхідність.

Результати проведення вищезазначених слідчих та інших процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, встановлення можливих інших співучасників кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діянь підозрюваних.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя враховує об'єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 29.03.2025, оскільки провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк було неможливо у зв'язку із особливою складністю провадження та проведення в цей час першочергових невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій, значною кількістю проведених обшуків, оглядом та аналізом інформації виявленої в речах та предметах, вилучених за результатами їх проведення, багатоепізодною злочинною діяльністю, великою кількістю осіб причетних до її вчинення, довгою тривалістю злочинної діяльності, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, встановлення та допиту великої кількості осіб, великою складністю проведення досліджень під час виконання експертиз за наданими матеріалами, значною кількістю тимчасових доступів до речей та документів (інформації), а також необхідністю надання правової оцінки вищевказаної інформації з огляду на вимоги належності та допустимості доказів.

Так, як вказано слідчим у клопотанні, до цього часу не проведено судових комп'ютерно-технічних експертиз та відповідно висновки експерта не надійшли до органу досудового розслідування та прокурора, у зв'язку із тим що в ході проведення попереднього огляду об'єктів дослідження (понад 10 мобільних телефонів), було виявлено великий обсяг інформації, а саме значний обсяг аудіо-, відеофайлів, текстова інформація (листування в месенджерах) з приводу організованої злочинної діяльності та для її оцінки з призми належності та допустимості необхідний додатковий строк.

Водночас, отримання вказаних висновків експертів дасть можливість органу досудового розслідування забезпечити всебічне, повне та об'єктивне дослідження усіх обставин інкримінованих ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинів, а самі висновоки експерта матимуть доказове значення для подальшого судового розгляду кримінального провадження, адже будуть підтверджувати чи спростовувати факт підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами та збуту підроблених офіційних документів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити перелічені вище процесуальні дії раніше є зокрема те, що порядок розсекречення протоколів негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальних рішень, що стали підставою їх проведення є тривалою.

Також, звернення до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме які перебувають у володінні мобільних операторів та банківських установ, проводиться після огляду речей та предметів, які вилученні в ході проведення обушків та інформації наявної у них інформації.

Окрім цього, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні мобільних операторів проводиться відповідно до визначеного порядку відбувається виключно у м. Києві, в порядку загальної черги.

Аналогічний порядок, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ проводиться відповідно до визначеного порядку відбувається виключно у м. Києві та в інших областях України, в порядку загальної черги.

Так, до цього часу не призначено, проведення судових експертиз відео-, звукозапису та відповідний висновок експерта не складений та не надійшов до органу досудового розслідування та прокурора, у зв'язку із тим що на даний час проводиться порядок розсекречення протоколів негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальних рішень, що стали підставою їх проведення є тривалою.

Докази отримані в результаті проведення перелічених вище слідчих та процесуальних дій матимуть доказове значення у провадженні, що є необхідними для об'єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Згідно наказу № 53/5 від 08.10.1998 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Таким чином, додатковий строк необхідний для виконання вищевказаних слідчих та процесуальний дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні, забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

За змістом вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В цілому, слідчий суддя не вбачає ознак затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

Виконання наведених у клопотанні про продовження строків досудового розслідування слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У зв'язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання сторони обвинувачення за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження №42024210000000078 від 5 червня 2024 неможливо, у зв'язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, термін у шість місяців буде достатнім для їх проведення та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024210000000078 від 05.06.2024 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199; ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України та за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199; ч. 3 ст. 358 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об'єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_16 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024210000000078 від 05.06.2024 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024210000000078 від 05.06.2024 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199; ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України та за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199; ч. 3 ст. 358 КК України, до шести місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1

Попередній документ

126335735

Наступний документ

126335737

Інформація про рішення:

№ рішення:	126335736
№ справи:	607/5744/25
Дата рішення:	24.03.2025
Дата публікації:	07.04.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; продовження строку досудового розслідування

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (24.03.2025)
Дата надходження:	20.03.2025
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

ГРИЦАЙ КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

суддя-доповідач:

ГРИЦАЙ КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА