Справа № 577/1643/25
Провадження № 1-кс/577/457/25
"03" квітня 2025 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200450000319 від 22.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому прохає надати тимчасовий доступ, до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, роздруківку про рух коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 14.08.2024 по 26.03.2025 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та фото (відео) з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів. Клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 14.08.2024 по теперішній час ОСОБА_5 , користувалась банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належною ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальних збитків.
26.03.2025 під час огляду на відкритій ділянці місцевості за адресою АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 , добровільно видала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат», № НОМЕР_1 , строк дії до 03/25, CVV-код НОМЕР_3 , VISA, належну ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 пояснила, що дану банківську карту їй при житті дав ОСОБА_7 , та після його смерті залишила її собі. Починаючи з вересня 2024 року по січень 2025 щомісяця знімала грошові кошти, які помилково були нараховані Пенсійним фондом в якості пенсії ОСОБА_7 після його смерті.
Відповідно до отриманої інформації з ГУ ПФУ в Сумській області загальна сума перерахованих коштів за період з 01.09.2024 по 28.02.2025 становить 34 085, 22 грн.
Грошові кошти були зняті з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ).
Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначена в клопотанні.
У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
До клопотання додано протоколи огляду від 26.03.2025, інформаційний лист ІНФОРМАЦІЯ_5 , протокол допиту ОСОБА_5 та свідоцтво про смерть, з яких вбачається, що ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , мав банківську картку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) (а.с.4,5,6-7,8-10)
Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме обставин вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_7 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення правопорушення, способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами.
Крім цього, кримінальне провадження перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старших слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .
За таких обставин слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200450000319 від 22.03.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200450000319 від 22.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять: інформацію про рух коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 14.08.2024 по 26.03.2025 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та фото (відео) з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів, з можливістю отримати копії цих документів.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СуддяОСОБА_1