Справа № 592/5293/25
Провадження № 1-кс/592/2459/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 квітня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205520000330 від 27.03.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.03.2025 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Ковпаківського районного суду м.Суми за фактом звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 30160 від 26.03.2025).
Вказаний факт внесено до ЄРДР №12025205520000330 від 27.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.02.2025 по 27.02.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання роботи нібито від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі інтернет на каналі «Телеграм» заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 40451,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які у вказаний період часу остання декількома транзакціями перерахувала з банківських рахунків карток на банківські рахунки наданих карток, а саме:
26.02.2025 о 13.12 год. грошові кошти у сумі 320,00 гривень з картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім'я отримувача - ОСОБА_5 ,
26.02.2025 о 16.21 год. грошові кошти у сумі 1570,00 гривень з картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім'я отримувача - ОСОБА_6 ,
26.02.2025 о 18.52 год. грошові кошти у сумі 733,00 гривень з картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім'я отримувача - ОСОБА_7 ,
27.02.2025 о 10.52 год. грошові кошти у сумі 2183,00 гривень з картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім'я отримувача - ОСОБА_8 ,
27.02.2025 о 11.39 год. грошові кошти у сумі 10090,00 гривень з картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім'я отримувача - ОСОБА_9 ;
27.02.2025 о 13.15 год. грошові кошти у сумі 25555,00 гривень з картки № НОМЕР_8 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім'я отримувача - ОСОБА_10 , але в подальшому грошові кошти у вигляді прибутку не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 26.02.2025 по 27.02.2025 включно потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти різними сумами у загальній сумі 40451,00 на банківські рахунки карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , які відкрито та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 .
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме: вищезазначені документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).
В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , із зазначенням повних даних банківських рахунків до яких відкрито дані картки, а також прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкриті вказані картки, дані працівників, які відкрили картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім'я якої емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 ;
деталізовані відомості про рух коштів по карткам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , за період часу з 19.02.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаних карток; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 ;
- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам до яких прив'язані картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 за період часу з 19.02.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .
4. Строк дії ухвали - п'ятдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_18 та/або іншим членам групи в кримінальному провадженні №12025205520000330 від 27.03.2025 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1