Справа № 576/202/25
Провадження № 1-кс/576/147/25
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
03 квітня 2025 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12025200620000039,-
Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025200620000039, внесеному 16 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація, яка міститься в особовій (юридичній) справі клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_1 та про рух коштів по рахунках клієнта за період часу з 09 години 00 хвилин 01.01.2025 по 23 годину 00 хвилин 01.02.2025, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Слідчий у судове засідання також не з'явився, у клопотанні просив розглянути справу без його участі. У зв'язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12.01.2025 близько 17:20 в ході продажу особистих речей через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 у месенджері «Viber» зв'язалась громадянка на ім'я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що бажає придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслала повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким перейшла ОСОБА_5 де ввела дані своє картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 CVV код та код підтвердження із смс-повідомлення. В подальшому з картки ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 57450 грн в період з 19:33 по 19:43 12.01.2025 7 переказами були перераховані на інші картки. Таким чином ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 57450 грн.
16.01.2025 відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 12025200620000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , 12.01.2025, вона вперше зареєструвалась у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за для того, щоб продати свої речі, де вказала свій особистий номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Цього ж дня на власному новоствореному акаунті виставила на продаж свої речі такі як кофту, куртку, сукню та джинсовку. Приблизно через пів години з моменту її публікацій їй на її мобільний телефон у застосунку «Viber» надійшло повідомлення від особи на ім'я ОСОБА_6 з контактним номером НОМЕР_2 про те, що вона бажає придбати у неї кофту і те, що вона має намір купити її за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оскільки вона раніше не продавала речі та не користувалась ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставкою то не в повній мірі була ознайомлена з процедурою продажу, але погодилась продати кофтинку через ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставку. Разом з тим ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) надіслала їй повідомлення наступного характеру: « Переслано з мобільної версії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Замовлення N:569691-17. Ви успішно оформили замовлення! Надайте посилання для підтвердження продавцеві: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для безпеки даних про клієнта не радимо передавати посилання 3-м особам. З любов'ю ІНФОРМАЦІЯ_6 ». «Спочатку вам потрібно отримати накладну і підтвердити картку, що б вам гроші прийшли, тому зайдіть на посилання, там підтвердіть картку, якщо у вас прив'язана, а якщо ні, потрібно буде її вказати...». Вона перейшла за посиланням, яке було вказано в повідомленні та ввела там дані своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій не було грошових коштів та яку наразі вже заблоковано і вона знає тільки останні її цифри НОМЕР_3 , також ввела CVV код і код підтвердження, який прийшов їй смс-повідомленням та в подальшому з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яку вона ніде не вказувала і на якій були її особисті грошові кошти, зняті грошові кошти на загальну суму 57450 грн переказами: 12/01/25 о 19:33 на суму 24500 грн; 12/01/25 о 19:37 на суму 24500 грн; 12/01/25 о 19:39 на суму 1950 грн; 12/01/25 о 19:41 на суму 1950 грн; 12/01/25 о 19:42 на суму 1950 грн; 12/01/25 о 19:42 на суму 1950 грн; 12/01/25 о 19:43 на суму 650 грн. На яку картку були переведені її грошові кошти і ким це зроблено їй невідомо.
Крім того зазначила, що 12.01.2025 окрім ОСОБА_6 їй пропонувала придбати її товар особа на ім'я ОСОБА_7 НОМЕР_6 , яка також їй надсилала смс з посиланням наступного характеру: «замовлення оформленнно та оплачено можете отримати кошти в цій еллектронній накладній ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також пропонували придбати товар за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставки ще дві особи, Алина НОМЕР_7 та ОСОБА_8 НОМЕР_8 ».
Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, по банківській картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яка належить ОСОБА_5 , встановлено, що 12.01.2025 в період часу з 19:33 по 19:43 з вказаної банківської картки здійснювалися перекази грошових коштів загальною сумою 57450 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12025200620000039, а саме: ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
- копії особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_1 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номерів рахунків; інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунках клієнта за період часу з 09 години 00 хвилин 01.01.2025 по 23 годину 00 хвилин 01.02.2025 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;
- фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях банку за період часу з 09 години 00 хвилин 01.01.2025 по 23 годину 00 хвилин 01.02.2025;
-відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;
-вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу, - з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.
Визначити строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1