Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/533/2025 Справа № 641/7118/23
03 квітня 2025 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221150000603 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установив:
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221150000603 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
04.05.2023 о 20.32. ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ДКП щодо звернення гр ОСОБА_5 про те, що 04.05.2023, невстановлена особа, зателефонувавши заявниці представилась працівником кіберполіції банка та шахрайським шляхом зловживаючи довірою останньої заволоділи її грошовими коштами у сумі 22110 грн, гроші були переведені на картку № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , 1971 р.н., яка пояснила, що 05.04.2023 близько 13:00 їй зателефонував невідомий номер телефону, який саме вона не пам'ятає, та невідомі особи представились працівниками кіберполіції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що невідомі особи намагаються зробити інтернет оплату карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 . Також повідомили, щоб зберегти грошові кошти, ОСОБА_5 необхідно перерахувати грошові кошти на віртуальну карту. На що ОСОБА_5 погодилась та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на загальну суму 22110 гривень.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток з якої було перераховано грошові кошти в загальній сумі 22110 гривень з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку НОМЕР_2 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток з яких перераховано 22110 гривень, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
В провадженні СД ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221150000603 від 05.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
04.05.2023 о 20.32. ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ДКП щодо звернення гр ОСОБА_5 про те, що 04.05.2023 року, невстановлена особа, зателефонувавши заявниці представилась працівником кіберполіції банка та шахрайським шляхом зловживаючи довірою останньої заволоділи її грошовими коштами у сумі 22110 грн, гроші були переведені на картку № НОМЕР_1 . Слідчому судді надано також копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , копію додаткового протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , копію рапорта ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.05.2023 по 03.04.2025.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 04.05.2023 по 23:59 год 03.04.2025, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03.05.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1