Справа № 404/2232/25
Номер провадження 1-кс/404/765/25
03 квітня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №12025121130000138 від 02.03.2025 за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:
надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, щ становлять банківську таємницю по банківською карткою НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме .
- документ про відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 період часу з 00. год. 01 хв. 01.02.2025 по дату винесення ухвали судом;
- відомостей щодо того, чи підключено банківську картку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 01.02.2025 по дату винесення ухвали судом;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 01.02.2025 по дату винесення ухвали судом.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025121130000138 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
01.03.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_3 ) про те, що 01.03.2025 невідома особа в месенджері «Телеграм» з нікнеймом « ОСОБА_21 » під приводом заробітку грошових коштів, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які потерпіла самостійно переказала 01.03.2025 о 11:34 зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 3500 грн та 01.03.2025 о 12:15 зі своє банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 у сумі 14500. Тим самим заявниці було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 18000 грн.
З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв'язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 01.02.2025 по дату винесення ухвали судом, за банківською карткою НОМЕР_1 .
До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025121130000138 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_20 , встановлено що 01.03.2025 невідома особа в месенджері «Телеграм» з нікнеймом « ОСОБА_21 » під приводом заробітку грошових коштів, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_20 самостійно переказала 01.03.2025 о 11:34 зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 3500 грн та 01.03.2025 о 12:15 зі своє банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 у сумі 14500.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, зважаючи на те, що 01.03.2025 грошові кошти потерпілим були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , тому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку, який стосується банківської карти НОМЕР_1 необхідно надати за період з 00 год. 01 хв. 01.03.2025 по 23 год. 59 хв.03.04.2025. Отримання вказаної інформації дозволить відстежити рух коштів, якими заволоділи незаконним шляхом, та встановити осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами потерпілого.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку, який стосується банківської карти НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:
- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів побанківському рахунку, який стосується банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2025 по 23 год. 59 хв.03.04.2025;
- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської карти НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2025 по 23 год. 59 хв.03.04.2025;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2025 по 23 год. 59 хв.03.04.2025.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 03.06.2025 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_22 Хаупшева
районного суду
м.Кіровограда