Справа № 346/1609/25
Провадження № 1-кс/346/369/25
03 квітня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 12025096180000076 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 17.03.2025 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 17.03.2025 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 17.03.2025 року по даний час із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось); аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 20.03.2025 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка вказала, що в період з 17.03.2025 року по 19.03.2025 року, під час спілкування в мобільному додатку «Telegram» з невідомою особою, під приводом надання роботи в Інтернет-ресурсі в готельному бізнесі, здійснила переказ грошових коштів на номера банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 на загальну суму 109 795 грн., а після переказу грошових коштів невідома особа перестала виходити на зв'язок. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа коштами ОСОБА_4 .
Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 17.03.2025 року в мобільному застосунку «Telegram» їй написав невідомий користувач з іменем “ ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 » із пропозицією заробітку. Згідно з наданою інформацією, суть заробітку полягала в тому, що необхідно було здійснити бронювання готельних номерів за власні кошти, після чого кошти буде повернуто з відсотками від суми. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_4 , яка розпочала виконувати завдання.
Так, 18.03.2025 року зі своєї банківської карти за номером № НОМЕР_9 о 12:42 год. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на № НОМЕР_4 в сумі 830 грн. В подальшому, їй запропоновано здійснити реєстрацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєструвати обліковий запис для отримання завдань. На вказаному сайті за акаунтом ОСОБА_4 надавалася інформація про стан виконання завдань та зароблені кошти, які в подальшому вона могла вивести на свою карту. За виконані завдання 18.03.2025 року о 19:44 год. останній було перераховано на її банківську карту 1 357 грн.
Надалі, 18.03.2025 року о 15:50 год. згідно із завданням ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ) в сумі 1 570 грн. та 18.03.2025 року о 16:14 год. - грошові кошти на карту № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ) в сумі 336 грн. Цього ж дня ОСОБА_4 о 16:47 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2 835 грн. на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за успішне виконання завдання.
19.03.2025 року о 10:34 год. згідно із завданням від ОСОБА_8 в «Telegram» ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ) в сумі 3 810 грн.; 19.03.2025 року об 11:03 год. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 ) в сумі 8 649 грн. Крім того, 19.03.2025 року о 13:29 год. ОСОБА_4 здійснила переказ коштів на суму 10 000 грн. та 13:31 год. - на суму 17 741 год. на банківську карту № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ).
Також ОСОБА_4 було надано завдання, за яке вона мала переказати кошти, однак, не змогла, тому попросила подругу ОСОБА_12 , яка погодилася, та якій ОСОБА_4 перерахувала власні кошти. За вказівкою потерпілої, ОСОБА_12 зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 здійснила переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_13 ), а саме о 18:07год. в сумі 10 000 грн., о 18:09 год. в сумі 25 000 грн. та о 18:13 год. в сумі 26 053 грн.
В подальшому, ОСОБА_4 зв'язалася з адміністратором з проханням допомогти вивести кошти на банківську карту, де їй було роз'яснено, що потрібно здійснювати ще одне завдання, у зв'язку з чим нею 19.03.2025 року о 19:57 год. було здійснено переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Людмила) в сумі 10 000 грн. Після цього адміністратором ОСОБА_4 відмовлено у виведені коштів у зв'язку з необережністю виконання завдань.
Під час досудового розслідування за допомогою інтернет ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що номери банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Тому дізнавач вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин;
- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- про рух коштів по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали;
- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали;
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали;
- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 17.03.2025 року по час виконання ухвали ,із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);
- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію, із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.
У іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали суду доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1