Справа № 202/2656/25
Провадження № 1-кс/202/2158/2025
26 березня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025040000000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України,про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , -
Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу.
З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025040000000179 від 27.02.2025 за ознаками кримінальних Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2014 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрований, як фізична особа-підприємець.
Свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 здійснює за допомогою (із використанням) праці найманих працівників, тобто останній наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та у відповідності до ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України являється службовою особою.
Проте, свої службові повноваження, обов'язки, становище ОСОБА_4 використав у незаконний спосіб, злочинних цілях, - при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_6 , та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець), укладено договір №18/27-02-2023.
Відповідно до умов договору №18/27-02-2023 від 27.02.2023, предметом договору є: «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)». Загальна вартість послуг складає 961 190,00 грн. без ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.5). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань за договором (пункт 8.1).
У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.
Так, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Розробленим ОСОБА_6 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: видача завідомо неправдивих офіційних документів - підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін на матеріальні ресурсі та об'ємів виконаних робіт.
Враховуючи викладене, злочинний умисел директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , тобто службової особи, був направлений не тільки на заволодіння чужим майном у великих розмірах, а й на службове підроблення.
У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .
У свою чергу ФОП ОСОБА_4 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, ФОП ОСОБА_4 прийняв пропозицію ОСОБА_6 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.
Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.
Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_6 , з одного боку, та ОСОБА_4 , з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, яким передбаченого службове підроблення, а також єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2023, для скоєння кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, організовано об'єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій та ролей, та до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .
Після виконання робіт на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)» ФОП ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №1 форми КБ-2в від 23.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_7 для підпису, чим замаскував протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, 23.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 23.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 23.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)».
В результаті чого, з розрахункового рахунку №UA448201720344380002000079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР,на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Універсал Банк», МФО 322001, що належить ФОП ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти на загальну суму 961 190,00 грн.
Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №105/5-24 від 29.10.2024 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитка гумова 500*500*30мм) у звітній документації на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)», по договору №18/27-02-2023 від 27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ФОП ОСОБА_4 , складає 468 257,77 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 468 257,77 грн., що у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Так, після виконання робіт на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)» ФОП ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №1 форми КБ-2в від 23.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_7 для підпису, чим замаскував протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.
Таким чином, 23.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу - склав акт №1 форми КБ-2в від 23.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Передова, буд.577)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_7 для підпису.
27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_6 , та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець), укладено договір №19/27-02-2023.
Відповідно до умов договору №19/27-02-2023 від 27.02.2023, предметом договору є: «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)». Загальна вартість послуг складає 669 258,00 грн. без ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.5). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань за договором (пункт 8.1).
У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.
Так, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Розробленим ОСОБА_6 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: видача завідомо неправдивих офіційних документів - підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін на матеріальні ресурсі та об'ємів виконаних робіт.
Враховуючи викладене, злочинний умисел директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , тобто службової особи, був направлений не тільки на заволодіння чужим майном у великих розмірах, а й на службове підроблення.
У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .
У свою чергу ФОП ОСОБА_4 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, ФОП ОСОБА_4 прийняв пропозицію ОСОБА_6 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.
Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.
Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_6 , з одного боку, та ОСОБА_4 , з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, яким передбаченого службове підроблення, а також єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.05.2023, для скоєння кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, організовано об'єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій та ролей, та до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .
Після виконання робіт на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)» ФОП ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №1 форми КБ-2в від 15.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_7 для підпису, чим замаскував протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, 15.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 15.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 15.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)».
В результаті чого, з розрахункового рахунку №UA448201720344380002000079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР,на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Універсал Банк», МФО 322001, що належить ФОП ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти на загальну суму 669 258,00 грн.
Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №105/5-24 від 29.10.2024 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитка гумова 500*500*30мм) у звітній документації на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)», по договору №19/27-02-2023 від 27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ФОП ОСОБА_4 , складає 289 329,94 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 289 329,94 грн., що у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Так, після виконання робіт на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)» ФОП ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №1 форми КБ-2в від 15.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_7 для підпису, чим замаскував протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.
Таким чином, 15.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу - склав акт №1 форми КБ-2в від 15.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_7 для підпису.
27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_6 , та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець), укладено договір №20/27-02-2023.
Відповідно до умов договору №20/27-02-2023 від 27.02.2023, предметом договору є: «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)». Загальна вартість послуг складає 648 800,00 грн. без ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.5). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань за договором (пункт 8.1).
У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 25.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.
Так, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Розробленим ОСОБА_6 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: видача завідомо неправдивих офіційних документів - підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін на матеріальні ресурсі та об'ємів виконаних робіт.
Враховуючи викладене, злочинний умисел директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , тобто службової особи, був направлений не тільки на заволодіння чужим майном у великих розмірах, а й на службове підроблення.
У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 25.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .
У свою чергу ФОП ОСОБА_4 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 25.05.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, ФОП ОСОБА_4 прийняв пропозицію ОСОБА_6 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.
Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.
Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_6 , з одного боку, та ОСОБА_4 , з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, яким передбаченого службове підроблення, а також єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 25.05.2023, для скоєння кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, організовано об'єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій та ролей, та до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .
Після виконання робіт на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)» ФОП ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №1 форми КБ-2в від 25.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_7 для підпису, чим замаскував протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, 25.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 25.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 25.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)».
В результаті чого, з розрахункового рахунку №UA448201720344380002000079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР,на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Універсал Банк», МФО 322001, що належить ФОП ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти на загальну суму 648 800,00 грн.
Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №105/5-24 від 29.10.2024 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитка гумова 500*500*30мм) у звітній документації на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)», по договору №20/27-02-2023 від 27.02.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ФОП ОСОБА_4 , складає 282 267,68 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 282 267,68 грн., що у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Так, після виконання робіт на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)» ФОП ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №1 форми КБ-2в від 25.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_7 для підпису, чим замаскував протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.
Таким чином, 25.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу - склав акт №1 форми КБ-2в від 25.05.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об'єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 78-80)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_7 для підпису.
05.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 757 000 гривень.
08.11.2024 підозрюваним ОСОБА_4 було внесено розмір застави та звільнено з під варти у зв'язку із внесенням застави та вважається таким, до якого засновано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
18.12.2024 постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024042010000051 до 3-х місяців, тобто до 05.02.2024.
30.01.2025 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 05.04.2025.
26.12.2024 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду
м. Дніпропетровська продовжено строк дії покладених на ОСОБА_4 обов'язків до 05.02.2025, а подальшому до 05.04.2025
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного.
Підозрюваний та його захисник заперечили проти задоволення клопотання. Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується доказами у їх сукупності, зокрема:
- договорами №18/27-02-2023 від 27.02.2023, №19/27-02-2023 від 27.02.2023, №20/27-02-2023 від 27.02.2023, разом з додатками та додатковими угодами до них.
-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.08.2024 у КП «Розвиток територій міста» ДМР;
- протоколом тимчасового доступу від 14.03.2024 у ФОП ОСОБА_4 ;
-протоколом тимчасового доступу від 11.03.2024 у КП «Розвиток територій міста» ДМР;
-висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи №105/5-24;
- іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляд тримання під вартою з правом внесення застави, який звільнений з під варти у зв'язку із внесенням застави та вважається таким, до якого засновано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Термін дії обов'язків, покладених судом, в разі внесення застави продовжувався та наразі діє до 05.04.2025 року.
Строк розслідування у кримінальному провадженні № 12025040000000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2025 закінчується 05.04.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи, проведення якої триває; допитати в якості свідків осіб які виконували роботи за договорами №18/27-02-2023 від 27.02.2023, №19/27-02-2023 від 27.02.2023, №20/27-02-2023 від 27.02.2023, №117/25-08-2023 від 25.08.2023, №156/22-11-2023 від 22.11.2023, №115/23-08-2023 від 23.08.2023; допитати в якості свідка експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 27.03.2024 №1705/03-2024; -повідомити про зміну підозри фігурантам кримінального провадження; встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у кримінальному провадженні; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких, виникне в ході досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 05.05.2025.
Слідчим суддею встановлено, наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а також здійснювати незаконний вплив на свідків.
Враховуючи вагомість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, наявність ризиків, передбачених п.1, п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України, зважаючи строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді закінчується, а для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 196, 199, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- прибувати за першою вимогою на виклик слідчого, прокурора, суду;
- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії ухвали слідчого судді, в межах строку досудового розслідування, до 05 травня 2025 року.
Ухвалу передати для виконання слідчому, поклавши контроль на прокурора.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1