Справа № 212/3535/25
1-кс/212/421/25
03 квітня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12024046730000379 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановила таке.
Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.
До суду з клопотанням звернувся дізнавач, який просив винести Ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 01.03.2024 по 15.06.2024.
В обґрунтування клопотання зазначив таке. 27.05.2024 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.05.2024 року невідома особа розмістивши оголошення в "Інстаграм" на акаунті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про продаж мобільного телефону "iPhone Mini 13", номер мобільного телефону невідомо, та заявниця, написавши невідомій особі у дірект на вищевказаний акаунт, та будучи введеною в оману 21.05.2024 добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень, зі своєї банківської картки на розрахунковий рахунок шахрая НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 . До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернено, а товар не отримано, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 4 000 гривень.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 вона зазначила номер банківського рахунку на який переводила кошти, а саме НОМЕР_1 сума перерахунку становила 4 000 гривень однією транзакцією. Також потерпіла ОСОБА_5 надала виписку зі своєї банківської картки НОМЕР_2 про здійснення переказу зазначеної вище суми грошових коштів.
З метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ. Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Позиція учасників у судовому засіданні.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали, долучені до нього, слідчий суддя дійшла висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Застосовані норми права та оцінка суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З Витягу з ЄРДР від 31.03.2025, протоколу допиту потерпілої, постанов про призначення дізнавачів, долучених до матеріалів клопотання, слідчий суддя переконалася у початку досудового розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом, наведеним у клопотанні дізнавача.
Водночас дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів, місць отримання готівки та відомостей щодо власника рахунків у період з 01.03.2024 по 15.06.2024, але будь-якими документами, доказами не обґрунтовує, чому потрібен доступ до відомостей, які знаходяться у віддані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме в період з 01.03.2024. Події, що стали підставою для початку досудового розслідування, зокрема, перерахування коштів потерпілою відбулося 21.05.2024.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання, а саме з: витягу з ЄРДР від 28.05.2024, де вказано, що потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману перерахувала грошові кошти у сумі 4 000,00 грн саме 21.05.2024; протоколу допиту потерпілої з аналогічною інформацією, виписки по картці саме за період 20.05.2024 по 30.05.2024 року, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню частково.
Враховуючи зазначене, керуючись ст. 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя
постановила:
клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12024046730000379 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції ВП №3 лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектора кримінальної поліції ВП №3 лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектора кримінальної поліції ВП №3 лейтенанта поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код - НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 21.05.2024 по 15.06.2024
Роз'яснити, що, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії цієї ухвали - до 03 травня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1