Справа № 585/357/25
Номер провадження 1-кс/585/467/25
03 квітня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення у кримінальному провадженні №42024202530000088 від 13.11.2024 арешту на майно,
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення у кримінальному провадженні №42024202530000088 від 13.11.2024 арешту на майно.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024202530000088 від 13.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.369?, ч.3 ст.369? КК України по факту одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. 11.02.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.369? КК України.
20.03.2025 під час санкціонованого ухвалою суду обшуку за місцем знаходження «Мале підприємство - Завод автопричепів, запчастин у формі товариства з обмеженою відповідальністю» (надалі «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ»), розташованого за адресою: м. Глухів, вул. Гоголя, буд.17, Сумська область виявлено та вилучено речі та документи: документи зі зразками печатки «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ»; металеві таблички «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ»; грошові кошти у сумі 33200 гривень, флеш-носій - Алмаз-1К №320640 - електронний ключ, аркуші паперу формату А4 зі зразками відтисків печатки «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» - 12 арк.; документи зі зразками підписів директора «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» ОСОБА_6 : опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДРПОУ від 23.10.2024 на 1 арк.; заяви 2 шт. про призначення на посаду директора від 15.10.2024 на 2 арк.; наказ №5 від 18.10.2024 про призначення на посаду директора на 1 арк.; заява про звільнення з посади директора без дати на 1 арк.; штатний розпис 2 шт. від 16.10.2024 на 2 арк.; аркуші паперу формату А4 зі зразками відтисків печатки «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» - 10 арк., флеш-носій - Алмаз-1К №417564 - електронний ключ, флеш-носій №338S - електронний ключ; документи підписані від імені директора «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» ОСОБА_6
20.03.2025 під час санкціонованого ухвалою суду обшуку за місцем проживання колишнього директора «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі та документи: мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , із сім картою оператора , комунікацій НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ; флеш-накопичував з відомостями «Kingstone» 32Gb, заяву та записник із записами.
20.03.2025 під час санкціонованого ухвалою суду обшуку за місцем проживання директора «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено речі та документи: мобільний телефон iPhone 6 Plus, imei: НОМЕР_4 , із сім картою оператора комунікацій НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , флеш-накопичував з відомостями «Kingstone», документи: додаток до протоколу повірки по рахунку №26200789 від 30.05.2024 на 1 арк., копія акту монтажу/демонтажу побутового лічильника газу від 30.06.2022 на 1 арк. та записник із записами.
Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування та будуть використанні як доказ у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що вищевказані речі є об'єктом протиправних дій та/або містять інформацію, що має значення для розслідування кримінального провадження, на них може бути накладено арешт, що полягає у позбавленні їх володільців можливості користуватися, знищити, продати чи іншим чином розпорядитися ними. Не застосування арешту на зазначені речі та документи може призвести до їх втрати або настання інших наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню. Також накладення арешту на зазначені речі, дасть можливість належним чином збереження останніх, як речових доказів у кримінальному провадженні.
Від слідчого ОСОБА_8 , який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, в рамках якого розглядається клопотання, надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання просить задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_9 направив суду заяву про розгляд клопотання без участі володільця майна та його захисника. Проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_7 заперечує, мотивуючи тим, що обшук проводився слідчим, що не був включений до групи слідчих.
Представник МП «Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» , в особі директора - ОСОБА_6 до суду не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Встановлено, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42024202530000088 від 13.11.2024 року, кваліфікація якого передбачена ч. 3 ст. 369-2 КК України (а.с.8).
На підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду від 13.03.2025, 20.03.2025 проведено обшук приміщення «Мале підприємство - Завод автопричепів,запчастин у формі Товариства з обмеженою відповідальністю», розташованого за адресою: м. Глухів Сумської області вул. Гоголя, 17, у ході проведення якого виявлено та вилучено документи зі зразками печатки «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ»: сертифікат відповідності завершеного колісного ТЗ від 08.10.2021 на 1 арк.; договір №16 від 07.12.2021 на 2 арк.; аркуш формату А4 за зразками підписів директора та головного інженера, а також відтиском печатки заводу на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку від 12.10.2022 на 4 арк.; договір банківського обслуговування №7417054192210121152346 від 12.10.2022 на 2 арк.; заява про видачу спеціальної продукції від 06.02.2024 на 1 арк.; заява про видачу спеціальної продукції від 30.08.2022 на 1 арк.; акт №23903 передання-приймання виконаних науково-технічних робіт від 10.04.2024 на 1 арк.; сертифікат типу колісного ТЗ від 23.10.2019 на 1 арк.; сертифікат типу колісного ТЗ від 20.05.2021 на 1 арк.; металеві таблички «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» на: причіп ПГ-BBRD, Y8YBBRD20M0100631; причіп ПГ-02И, Y99PG02H0H8A17190; причіп ПГ-02Б, Y99PG02H0H9A17731; причіп ПГ-02Б, Y99PG02H0H2A17793; причіп ПГ-BBRD, Y8YBBRD21R0000404;
- причіп ПГ-02Б, Y69PG02H0H0A1766; причіп ПГ-BBRD, Y8YBBRD22R0000520; грошові кошти у сумі 33200 гривень; флеш-носій - Алмаз-1К №320640 - електронний ключ, аркуші паперу формату А4 зі зразками відтисків печатки «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» - 12 арк.; документи зі зразками підписів директора «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» ОСОБА_6 : опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДРПОУ від 23.10.2024 на 1 арк.; заяви 2 шт. про призначення на посаду директора від 15.10.2024 на 2 арк.; наказ №5 від 18.10.2024 про призначення на посаду директора на 1 арк.; заява про звільнення з посади директора без дати на 1 арк.; штатний розпис 2 шт. від 16.10.2024 на 2 арк.; аркуші паперу формату А4 зі зразками відтисків печатки «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» - 10 арк.; флеш-носій - Алмаз-1К №417564 - електронний ключ; флеш-носій №338S - електронний ключ; документи підписані від імені директора «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» ОСОБА_6 : договір консигнації №22/01/2-25 від 22.01.2025 на 5 арк.; договір №27/02-25 від 27.02.2025 на 1 арк.; акт виконаних робіт №1 до договору №27/02-25 від 27.02.2025 на 1 арк.; посадова інструкція економіста з праці від 16.01.2025 на 2 арк.; наказ №1 від 16.01.2025 про переведення на 1 арк.; наказ №9 від 18.11.2024 про звільнення ОСОБА_7 на 1 арк.;
штатний розпис від 16.01.2025 на 1 арк.; розрахункова відомість за січень 2025 року на 1 арк.; розрахункова відомість за листопад 2024 року зі зведеною відомістю сум на 2 арк.; розрахункова відомість за жовтень 2024 року на 1 арк.; видаткова накладна №3 від 04.02.2025 на 1 арк. (а.с.9-10, 12-14).
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 21.03.2025 виявлені та вилучені указані документи та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42024202530000088 від 13.11.2024 (а.с.14 зворот-16).
На підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду від 13.03.2025, 20.03.2025 проведено обшук за місцем проживання колишнього директора «Мале підприємство - Завод автопричепів, запчастин у формі Товариства з обмеженою відповідальністю» за адресою: м. Глухів, Сумської області, вул. Ціолковського, 12 кв.42 - ОСОБА_7 , під час проведення якого виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , із сім картою оператора комунікацій НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ; флеш-накопичував з відомостями «Kingstone» 32Gb, заява та записник із записами (а.с.16 зворот-17, 18-22).
Указані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42024202530000088 (а.с.29).
На підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду від 13.03.2025, 20.03.2025 проведено обшук за місцем проживання директора «Мале підприємство - Завод автопричепів,запчастин у формі Товариства з обмеженою відповідальністю» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone 6 Plus, imei: НОМЕР_4 , із сім картою оператора комунікацій НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , флеш-накопичував з відомостями «Kingstone», документи зі зразками почерку та підпису ОСОБА_6 (а.с.23, 24-28).
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 21.03.2025 виявлені та вилучені за місцем проживання директора «Мале підприємство - Завод автопричепів,запчастин у формі Товариства з обмеженою відповідальністю» ОСОБА_6 зазначені документи та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42024202530000088 від 13.11.2024 (а.с. 30).
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 05.02.2025 року, останній повідомив про обставини реєстрації автомобільного причепу, передання отриманих від ОСОБА_5 номерних знаків НОМЕР_6 зареєстрованого автопричепа, свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_7 , в якому вказано реєстраційний номер НОМЕР_6 , дату першої реєстрації 28.01.2025, рік випуску 2025 та металеву бірку заводу виробника м. Глухів (а.с. 31-32).
В обґрунтування клопотання також долучено протокол допиту в якості свідка ОСОБА_6 від 20.03.2025 (а.с.34-35) та повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 369 ? від 11.02.2025 (а.с.36-37).
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
На підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що досудове розслідування здійснюється за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, слідчий суддя дійшов висновку, що указані у клопотанні речі, є речовими доказами у справі та можуть містити сліди вчинення злочину, які може бути знищено, пошкоджено чи втрачено, тому вважає, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Посилання захисника володільця майна ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_9 на те, що обшук проводився слідчим, що не був включений до групи слідчих спростовується долученою до матеріалів клопотання копією постанови про зміну групи слідчих у кримінальному провадженні для здійснення досудового розслідування від 19.03.2025, з якої вбачається про те, що старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №42024202530000088 від 13.11.2024.
Виходячи із обставин справи, завдань кримінального провадження щодо забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту.
Арешт необхідно накласти шляхом заборони користуватися та розпоряджатися вказаним майном.
Слідчий суддя вважає, що обмеження прав власності є розумним та співмірним із завданнями кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 100, 170 -175 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення у кримінальному провадженні №42024202530000088 від 13.11.2024 про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні №42024202530000088 від 13.11.2024 арешт на майно з забороною ним користуватись та розпоряджатись, а саме на:
1.1.Речі та документи вилучені 20.03.2025 під час санкціонованого ухвалою суду обшуку за місцем знаходження «Мале підприємство - Завод автопричепів, запчастин у формі товариства з обмеженою відповідальністю» (надалі «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ») код ЄДРПОУ 13996001, розташованого за адресою: м. Глухів, вул. Гоголя, буд.17, Сумська область:
1.Документи зі зразками печатки «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ»:
- сертифікат відповідності завершеного колісного ТЗ від 08.10.2021 на 1 арк.;
- договір №16 від 07.12.2021 на 2 арк.;
- аркуш формату А4 за зразками підписів директора та головного інженера, а також відтиском печатки заводу на 1 арк.;
- заяву про відкриття поточного рахунку від 12.10.2022 на 4 арк.;
- договір банківського обслуговування №7417054192210121152346 від 12.10.2022 на 2 арк.;
- заяву про видачу спеціальної продукції від 06.02.2024 на 1 арк.;
- заявупро видачу спеціальної продукції від 30.08.2022 на 1 арк.;
- акт №23903 передання-приймання виконаних науково-технічних робіт від 10.04.2024 на 1 арк.;
- сертифікат типу колісного ТЗ від 23.10.2019 на 1 арк.;
- сертифікат типу колісного ТЗ від 20.05.2021 на 1 арк.
2.Металеві таблички «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» на:
- причіп ПГ-BBRD, Y8YBBRD20M0100631;
- причіп ПГ-02И, Y99PG02H0H8A17190;
- причіп ПГ-02Б, Y99PG02H0H9A17731;
- причіп ПГ-02Б, Y99PG02H0H2A17793;
- причіп ПГ-BBRD, Y8YBBRD21R0000404;
- причіп ПГ-02Б, Y69PG02H0H0A1766;
- причіп ПГ-BBRD, Y8YBBRD22R0000520.
3.Грошові кошти у сумі 33200 гривень.
4.Флеш-носій - Алмаз-1К №320640 - електронний ключ.
5.Аркуші паперу формату А4 зі зразками відтисків печатки «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» - 12 арк.
6.Документи зі зразками підписів директора «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» ОСОБА_6 :
- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДРПОУ від 23.10.2024 на 1 арк.;
- заяви 2 шт. про призначення на посаду директора від 15.10.2024 на 2 арк.;
- наказ №5 від 18.10.2024 про призначення на посаду директора на 1 арк.;
- заяву про звільнення з посади директора без дати на 1 арк.;
- штатний розпис 2 шт. від 16.10.2024 на 2 арк.
7.Аркуші паперу формату А4 зі зразками відтисків печатки «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» - 10 арк.
8.Флеш-носій - Алмаз-1К №417564 - електронний ключ.
9.Флеш-носій №338S - електронний ключ.
10.Документи підписані від імені директора «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» ОСОБА_6 :
- договір консигнації №22/01/2-25 від 22.01.2025 на 5 арк.;
- договір №27/02-25 від 27.02.2025 на 1 арк.;
- акт виконаних робіт №1 до договору №27/02-25 від 27.02.2025 на 1 арк.;
- посадову інструкцію економіста з праці від 16.01.2025 на 2 арк.;
- наказ №1 від 16.01.2025 про переведення на 1 арк.;
- наказ №9 від 18.11.2024 про звільнення ОСОБА_7 на 1 арк.;
- штатний розпис від 16.01.2025 на 1 арк.;
- розрахункову відомість за січень 2025 року на 1 арк.;
- розрахункову відомість за листопад 2024 року зі зведеною відомістю сум на 2 арк.;
- розрахункову відомість за жовтень 2024 року на 1 арк.;
- видаткову накладну №3 від 04.02.2025 на 1 арк.
1.2.Речі та документи вилучені 20.03.2025 під час санкціонованого ухвалою суду обшуку за місцем проживання колишнього директора «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 :
1.Мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , із сім картою оператора комунікацій НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ;
2.Флеш-накопичував з відомостями «Kingstone» 32Gb.
3.Заяву та записник із записами.
1.3.Речі та документи вилучені 20.03.2025 під час санкціонованого ухвалою суду обшуку за місцем проживання директора «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 :
1.Мобільний телефон iPhone 6 Plus, imei: НОМЕР_4 , із сім картою оператора комунікацій НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .
2.Флеш-накопичував з відомостями «Kingstone».
3.Документи: додаток до протоколу повірки по рахунку №26200789 від 30.05.2024 на 1 арк., копію акту монтажу/демонтажу побутового лічильника газу від 30.06.2022 на 1 арк. та записник із записами.
Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до Сумського апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали.
Особи, зазначені ч. 1 ст. 174 КПК України, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1