Справа № 442/2497/25
Провадження № 1-кс/442/441/2025
03 квітня 2025 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2025 за № 12025141110000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , у період часу з 24.02.2025 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище картковому рахунку № НОМЕР_1 ; відомості та рух коштів по інших карткових рахунках наявних у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.
Клопотання мотивоване тим, що 24.02.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.02.2025 під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа її грошовими коштами (кредитними коштами), які переказала з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невідому картку, сума загальних збитків становить 43000 грн. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до інформації, про яку вказано в клопотанні.
У судове засідання слідчий не з'явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.
Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.
У зв'язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої від 25.02.2025 вбачається, що 24.02.2025 о 16:37 год. перебуваючи за місцем свого проживання в м. Стебник скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла виставила оголошення про продаж б/у черевиків сина, з яких він виріс. Одразу ж, опісля того о 17:28 год. потерпілій надійшло повідомлення від невідомої жінки з ім'ям ОСОБА_6 в месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_3 , яка цікавилася купівлею черевиків на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла з даною жінкою одразу домовилися про те, щоб ОСОБА_5 відправила їй товар, а жінка сказала, що зараз оформить замовлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , опісля цього, вона одразу ж скинула потерпілій посилання, де за її підказками, вона мала б вказати дані банківської картки, куди їй мали б зарахувати кошти за черевики. Перейшовши за посиланням потерпіла обрала свій банк, клієнтом якого вона являється, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_1 . Далі на екрані телефону їй висвітлилося місце, де потерпіла мала б ввести дані для входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що вона і зробила. Опісля цього, їй на мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів з її карткового рахунку № НОМЕР_1 . Згодом, їй на месенджер «Телеграм» подзвонили з невідомого номеру та запитали про перекази, по своїй картці та чи ОСОБА_5 їх підтверджує. Тільки тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайства. Опісля цього, ОСОБА_5 одразу ж поїхала до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй онлайн згенерували виписку, таким чином потерпіла дізналася, що з її карткового рахунку НОМЕР_1 були переказані грошові кошти двома платежами в сумі -29000 грн., та в сумі 14000 грн., на картку невідомої особи. Також, в деталях операції міститься дані кому були переказані дані кошти, а саме - « ОСОБА_7 ».
Відомості за вказаним фактом 25.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141110000258за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по рахунку. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 42023142190000110.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_8 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2025 за № 12025141110000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , у період часу з 24.02.2025 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості та рух коштів по інших карткових рахунках наявних у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.
Зобов'язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків наявних у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_11