Справа № 303/2343/25
Провадження № 1-кс/303/418/25
м. Мукачево 03 квітня 2025 року
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025078040000108 від 15.03.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
01.04.2025 заступник сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025078040000108 від 15.03.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2025 до чергової частини Мукачівського РУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, в період часу з 06.03.2025 по 13.03.2025 увійшовши в довіру до заявника під приводом отримання посилки виманила від останньої грошові кошти в сумі 82000 гривень, які було перераховано на рахунок АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).
В ході досудового розслідування кримінального провадження за №12025078040000108 від «15» березня 2025 року, було встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 82000 грн., знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , в період часу з 01 березня 2025 року по 31 березня 2025 року.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у зв'язку з чим виникла необхідність для звернення до суду з даним клопотанням.
В судове засідання заступник сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з'явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, одночасно зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст.163 КПК України, відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.20-7 Перехідних положень Розділу ХІ КПК України - під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відповідно до п.2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
-відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
-відомості, які можуть становити банківську таємницю;
- інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
- персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, дія якого продовжується до теперішнього часу.
Враховуючи вимоги Перехідних положень КПК України, тимчасовий доступ до вказаних документів здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а не на підстави ухвали слідчого судді.
Оскільки дізнавачем не виконано вимог норм законодавства, подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, яке на даний час здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні даного клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання заступника сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025078040000108 від 15.03.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_6