Справа № 459/1049/25
Провадження № 1-кс/459/334/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025141150000210 від 14.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 10.03.2025, приблизно о 12 год 00 хв, невідома особа, у період воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) на суму 65 665 гривень. Зловмисник телефонував з номера телефону НОМЕР_3 , представився працівником банку та потерпілий ОСОБА_4 надав йому банківські реквізити та код підтвердження.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 14.03.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141150000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
По вказаному факту, згідно виписки за рахунком (на ім'я ОСОБА_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , 10.03.2025 було списано кошти на невідомі рахунки на загальну суму 65 665 гривень.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 10.03.2025 орієнтовно о 12 год. до його дружини зателефонували з номера теелфону НОМЕР_3 , голос був чоловічий, представився працівником банку, повідомив, що карточка заблокована та попросив надати код підтвердження, який прийшов на номер телефону жінки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Дружина надала такий код, однак, як вивилось пізніше, з рахунку було знято невелику суму коштів. Далі також запитали чи у нього є банківська картка на що потерпілий відповів що так та надав реквізити банківської картки, а також надав код підтвердження, який прийшов останньому на номер телефону. 12.03.2025 будучи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому повідомили, що з його картки НОМЕР_2 рахунок - НОМЕР_1 10.03.2025 було списано кошти на невідомі рахунки на загальну суму 65 665 гривень.
Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як докази для підтвердження чи спростування обставин, які досліджуються в межах кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.
Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
відомості про клієнта банку - особу, за якою зареєстровано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 10.03.2025 по 00 год. 00 хв. 11.03.2025;
відомості про операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 10.03.2025 по 00 год. 00 хв. 11.03.2025;
повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 10.03.2025 по 00 год. 00 хв. 11.03.2025;
наявну інформацію (метадані) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 10.03.2025 по 00 год. 00 хв. 11.03.2025, про здійснення входу у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку, тощо).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 01.06.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1