Справа № 456/67/25
Провадження № 1-кс/456/397/2025
слідчого судді
02 квітня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 03.01.2025 за №12025141130000009, -
встановив:
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 03.01.2025 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Нежухів Стрийського району Львівської області про те, що 16.12.2024 він перейшов за посиланням у Фейсбук для отримання допомоги від ОСОБА_6 , де ввів дані своєї банківської карки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), після чого невідома особа з використанням електронно - обчислювальної техніки отримала доступ до його « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 99 679,70 гривень.
Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 16.12.2024 він перейшов за посиланням, яке знайшов у «Фейсбук», для отримання допомоги від ОСОБА_6 , де ввів дані своєї банківської карки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ). Після цього, у нього було відсутнє інтернет з'єднання і він не перевіряв мобільний додаток. Декілька днів тому у зв'язку із тим, що він не міг зайти у свій затосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він звернувся у банк, де в подальшому виявив зняття без його відома грошових коштів на загальну суму 99 679,70 гривень.
Згідно долученої виписки по руху коштів вбачається, що дані кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об'єктивності досудового розслідування, зокрема реквізити картки на яку були перераховані кошти потерпілого.
В результаті шахрайських дій невідомі особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 99 679,70 гривень, чим спричинили заявнику матеріальну шкоду.
На підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).
За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за період часу з 16.12.2024 по час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , час входу/виходу, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 16.12.2024 по час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які у період часу з 16.12.2024 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки у період часу з 16.12.2024 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_2 .
Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти.
Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 03.01.2025 внесені до ЄРДР №12024141130000009 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 від 03.01.2025 (а.к. 6).
Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошима з його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.11-14).
З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілого з зазначенням суми переказу (а.к.7-10).
У рапорті від 26.03.2025 зазначено, що грошові кошти були перераховані з банківської карти потерпілого № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.к. 15).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за період часу з 16.12.2024 по час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , час входу/виходу, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 16.12.2024 по час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РUSН-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 16.12.2024 по час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 16.12.2024 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1