441/1872/24
1-кс/441/157/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.04.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024141440000213, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
У провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141440000213, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
28.03.2025 слідчий СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх засвідчених копій документів, у Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ОСОБА_4 , інше.
Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2024 року із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом 10.07.2024 року із використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами останньої із її банківського рахунку НОМЕР_1 на загальну суму 36900 грн.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , просив клопотання задовольнити.
Слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться згадана вище інформація.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ОСОБА_4 , інше, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
- документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 в період часу з 08.07.2024 по 02.04.2025 із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку; відомості про банківський рахунок кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Західне МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1