Справа № 953/2961/25
Провадження № 1-кс/953/2520/25
02 квітня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221130001157 від 25.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за її дорученням дозвіл натимчасовий доступ до документів з можливістю наступного їх вилучення з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 15.07.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 15.07.2024 по теперішній час.
Дізнавач просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив таке.
Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №12024221130001157 від 25.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 24.07.2024 за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, належними гр. ОСОБА_5 у сумі 51120 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2024 близько о 12.00, коли ОСОБА_5 був на роботі, мені на телефон, в додатку Телеграм, прийшло повідомлення від ОСОБА_6 зі скритим номером з пропозицією про роботу. ОСОБА_5 це зацікавило, оскільки він хотів підробити. Треба було переходити по посиланню на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ставити лайк на різні товари. В перший день він відкрив декілька посилань і поставив лайк на товари. При цьому він пройшов реєстрацію на сайті L VIP365.сс, вказав номер своєї банківської карти, щоб йому надходили грошові кошти Після цього, як він поставив лайки, йому прислали на банківську картку НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 140 грн. На наступний день йому прислали завдання, щоб він переводив грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і хтось буде купувати різний товар до 1000 грн., і потім йому повернуть його грошові кошти і ще 20 відсотків зверху від суми на віртуальний рахунок. Він переказав 2000 грн. і відправив скриншоти. Йому потім прийшли гроші на віртуальний рахунок на сайті LVIP365.сс, з 20-ти відсотковою надбавкою. Після чого, йому надали друге завдання на суму 10000 грн., тобто він перевів на ту ж карту грошові кошти в сумі 10000 грн. і йому знов надійшли грошові кошти 20 відсотковою надбавкою на віртуальний рахунок. Після чого, йому надійшло повідомлення, що йому пощастило, і що йому необхідно заплатити 39000 грн. і тоді він може ви вивести всі свої грошові кошти з віртуального рахунку. Він зайняв у знайомого грошові кошти і знов зробив переказ двома транзакціями 39000 грн. на банківську карту НОМЕР_5 . Йому надіслали посилання на товар і перейшовши по посиланню зробив скриншот і відіслав його. Після чого, йому надійшло повідомлення, що він зробив помилку і його рахунок заблокований, і щоб його розморозити йому треба заплатити 78000 грн. він зрозумів, що його обманюють шахраї, загальна матеріальна завдана шкода 51, 120 грн.
Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Дізнавач зазначає, що інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і відповідно до ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформації з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_5 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку.
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто, хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.
У зв'язку із тим, що існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання дізнавач просив здійснювати без виклику особи (представника особи) у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ.
Враховуючи вищезазначене, дізнавач просив задовільнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя зазначає, що дізнавачем не наведено жодної підстави, яка могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються ці речі чи документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до частини третьої статті 21 КПК України кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов'язків, у порядку, передбаченому КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12024221130001157 від 25.07.2024 та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів в рамках даного кримінального провадження, слідчим обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №12024221130001157 від 25.07.2024, слідчий суддя вважає доведеною дізнавачем наявність необхідності у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю зробити копії.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, оскільки зобов'язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити частково клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221130001157 від 25.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за її дорученням дозвіл натимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 15.07.2024 по 02.04.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зробити належним чином завірені їх копії, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 15.07.2024 по 02.04.2025.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Встановити строк дії ухвали - два місяці дня її постановлення, тобто до 02 червня 2025 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1