Справа № 615/494/25
Провадження № 1-кс/615/152/25
01 квітня 2025 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025226020000052 від 28.03.2025, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
31.03.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .
Прокурор та дізнавач підтримали клопотання, просять задовольнити.
За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 28.03.2025 до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , що через застосунок Телеграм йому на телефон надійшло повідомлення нібито від знайомої, яким виявився шахрай, з проханням переказати грошові кошти, на що власноручно переказав на банківську карту зловмисника грошові кошти загальною сумою 7800 грн.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження №12025226020000052 від 28.03.2025, внесене до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України.
Зі змісту клопотання та наданих доказів, ОСОБА_5 з дозволу батька ОСОБА_6 користується його банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 26.03.2025 перебував за місцем проживання, коли о 18:36 в застосунку «Телеграм» надійшло голосове повідомлення від знайомої ОСОБА_7 з проханням позичити грошові кошти в розмірі 4000 грн., на що погодився та, отримавши номер банківської картки, здійснив переказ грошових коштів в розмірі 4000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Приблизно через 10 хв. вона знову попросила грошові кошти в розмірі 3800 грн., на що знову погодився та надіслав на вищевказану банківську картку грошові кошти в розмірі 3800 грн. Після чого ОСОБА_7 знову попросила скинути грошові кошти в розмірі 3500 грн., на що відмовив. Грошові кошти обіцяла повернути наступного дня. 27.03.2025 почав писати їй в застосунку «Телеграм», на що відповідь не отримав. Приблизно о 18:00 побачив, що у ОСОБА_7 зламаний акаунт, тому зрозумів, що надіслав грошові кошти шахраям.
Згідно наданих потерпілим платіжних інструкцій та виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платник ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_3 , перерахував о 18:40 26.03.2025 грошові кошти в розмірі 4000 грн. та о 18:51 26.03.2025 в розмірі 3800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В ході огляду скріншоту із мережевого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІІН/БІН 523244, марка карти Mastercard, тип карти Debit, рівень карти World, виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в перекладі означає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.
Враховуючи, що зловмисники в більшості випадків після отримання на свою карту грошових переказів від потерпілих, не здійснюють тривалий час операції по банківській карті, орган досудового розслідування потребує інформацію за період з 00:00 26.03.2025 по 23:59 09.04.2025.
Ст.19 Конституції встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).
За п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України слідчий суддя
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 26.03.2025 по 23:59 09.04.2025, яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з дня її проголошення.
За ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1