Справа №573/2194/24
Номер провадження 1-кс/573/164/25
02 квітня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
02 квітня 2025 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024205530000188 від 06 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, за фактом незаконного оформлення невстановленою особою кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 .
Під час допиту потерпілого встановлено, що на початку липня місяця, коли він проходив лікування у госпіталі ветеранів у м. Хмельницький, на його мобільний номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з невідомого номеру зателефонувала жінка, яка представлялася працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала взяти гроші у кредит, але останній відмовився. У подальшому 10.07.2024 о 15:00 год, перебуваючи у смт Нова Ушиця Кам'янець-Подільського району, номер мобільного телефону НОМЕР_1 заблокували та від його імені із використанням серії та номеру паспорту НОМЕР_2 оформили кредит на сумі 3000 грн.
21.10.2024 ОСОБА_4 у додатку «Ватсап» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера телефону НОМЕР_3 почали надходити смс - повідомлення, що за ним рахується борг у сумі 8880 грн, як відсотки за несвоєчасну оплату по кредиту, якого він не оформляв.
Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку зараховано кошти згідно з кредитним договором.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв'язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 06.11.2024 за №12024205530000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України (а. п. 5).
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на початку липня місяця ОСОБА_4 проходив лікування у госпіталі ветеранів у м. Хмельницький та на його мобільний номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з невідомого номеру зателефонувала жінка, яка представилася працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала взяти гроші у кредит, на що він відмовився. У подальшому 10.07.2024 о 15:00 год, перебуваючи у смт Нова Ушиця Кам'янець-Подільського району, номер мобільного телефону НОМЕР_1 заблокували та від імені потерпілого ОСОБА_4 із використанням серії та номеру паспорту НОМЕР_2 оформили кредит на суму 3000 грн. 21.10.2024 йому у додатку «Ватсап» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера телефону НОМЕР_3 почали надходити смс - повідомлення, що за ним рахується борг у сумі 8880 грн як відсотки за несвоєчасну оплату по кредиту, якого він не оформляв (а. п. 9).
У подальшому на підставі ухвали слідчого судді від 12.11.2024 дізнавачем здійснено тимчасовий доступ до договору від 10.07.2024, укладеного від імені ОСОБА_4 із ОСОБА_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів, які містять інформацію про те, коли та у якій сумі, на яку картку зараховано кошти до договору, укладеному 10.07.2024 від імені потерпілого; документів, які містять інформацію про чітку хронологію подій учасників комерції при укладенні електронного договору від імені ОСОБА_4 в інформаційно-комунікаційній системі, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано квитанцію про зарахування №449206136 від 10.07.2024, згідно з якою з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 з реквізитами платника SPOZHIVCHIYCENTRLLC 10.07.2024 о 17:23 год перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 (а. п. 10-13).
У подальшому дізнавачем за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_6 в мережі Інтернет встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а. п. 14-15).
Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп'ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.
Разом з цим, дізнавачем необґрунтована та не доведена необхідність у наданні вказаної інформації за період з 01 по 09 липня 2024 року та з 11 липня 2024 року по день виконання ухвали суду, оскільки кошти потерпілого згідно з кредитним договором на банківську картку № НОМЕР_4 перераховувались 10 липня 2024 року, доказів протилежного суду не надано, а відтак у цій частині клопотання дізнавача є необґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп'ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи за 10 липня 2024 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.
В іншій частині клопотання дізнавача залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя