Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1497/25
Провадження № 1-кс/723/2473/25
02 квітня 2025 року м.Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шо розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25 лютого 2025 по 25 березня 2025 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (вид готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 10650 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 25.02.2025 по 25.03.2025; фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 25 лютого 2025 по 25 березня 2025 року.
При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що25.02.2025 із заявою звернулась ОСОБА_5 1989 р.н. про те, що невідома особа використовуючи мобільний додаток "Вайбер" під приводом надання фінансової допомоги шахрайським шляхом заволоділа данними банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з якої буди перераховані грошові кошти в сумі 5997 грн. та перераховані на інтернат ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Будучи допитаною, 24.02.2025 о 19:50 ОСОБА_6 переглядала Viber, де натрапила на оголошення про виплату 6500 грн усім громадянам України. Перейшовши за посиланням, її додаток Viber перестав працювати. Згодом невідомий зателефонував з номера НОМЕР_2 і повідомив про списання коштів з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Перевіривши ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона виявила три перекази на "МЕГАЛАЙН,НЕТ,ТОВ" на загальну суму 5997 грн. Оскільки месенджер було видалено, посилання надати не може.
З метою повного, швидкого та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_6 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.
Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об'єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізновачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.
Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шо розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25 лютого 2025 по 25 березня 2025 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 10650 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;
- наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 25.02.2025 по 25.03.2025;
- фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 25 лютого 2025 по 25 березня 2025 року.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, СМС повідомлення, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчим СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (кожному окремо), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10