Справа № 761/9473/24
Провадження № 1-кс/761/6600/2024
26 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022100100003378 від 23 листопада 2022р. за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В березні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернулась старша слідча слідчого відділу ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_16 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №12022100100003378 від 23 листопада 2022р. за ч. 5 ст. 191 КК України за матеріалами Департаменту контррозвідки Служби Безпеки України щодо вчинення посадовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, що виразилось у розтраті бюджетних коштів на користь третіх осіб.
Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14 вересня 2020р. між військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Виконавець) укладено державний контракт НОМЕР_5 на поставку продукції ІНФОРМАЦІЯ_7 - ІНФОРМАЦІЯ_8. У зв'язку з відсутністю фінансування та неможливості виконати зобов'язання щодо сплати коштів замовником, контракт не реалізовано.
29 жовтня 2021р. між військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Виконавець) укладено новий державний контракт НОМЕР_6) на поставку продукції ІНФОРМАЦІЯ_7 - ІНФОРМАЦІЯ_8. В той же час, 11 вересня 2020р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Контракт ІНФОРМАЦІЯ_9 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 . 16 листопада 2021р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНФОРМАЦІЯ_10) та ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до Контракту НОМЕР_7 Відповідно до п.1 Додаткової угоди №1 від 16 листопада 2021р. до Контракту НОМЕР_7 сторони домовились викласти пункти 4.4., 5.1 , 9.2 контракту у новій редакції: «4.4. загальна ціна контракту складає ІНФОРМАЦІЯ_11, яка формується шляхом складання вартості одиниць виробів, що постачаються за додатком №1 до цього контракту».
В подальшому, а саме 28 грудня 2021р. військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено кошти в розмірі ІНФОРМАЦІЯ_13. В свою чергу 25 січня 2022р. компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_14 в рамках виконання Додаткової угоди №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. В той же час, ІНФОРМАЦІЯ_15 в рамках виконання умов Контракту НОМЕР_7 не поставлено.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4
06 червня 2023р. на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09 травня 2023р. в ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: копії документів, які містять інофрмацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 14 лютого 2022р. по 21 квітня 2023р.
06 грудня 2023р. на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 26 жовтня 2023р. (справа №761/38225/23) у ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено їх копії, а саме: службову запису №31.44/1381/272-в від 20 січня 2023р. платіжне доручення №276 від 19 січня 2023р., фінансового плану на 2023р.
Відтак, з метою встановлення підстав перерахування коштів, зокрема встановлення змісту листа, який став підставою для перерахування коштів, з метою встановлення повноважень директора з імпорту, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, зазначених в клопотанні документів.
В судове засідання слідча не з'явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022100100003378 від 23 листопада 2022р. за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні №12022100100003378 від 23 листопада 2022р дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_16 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів у паперовому вигляді:
-Копію листа №18/10/2-968 від 11 серпня 2022р.;
-Копію посадової інструкції директора з імпорту в редакції станом на січень 2023 р.;
-Копію наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора з імпорту;
-Копію Положення про Департамент з імпорту, діюче в редакції станом на 2023р.;
-Копію контракту НОМЕР_8. разом з додатками;
-Копію статутів ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючі в редакціях за період з 11 вересня 2020р. по 19 січня 2023р.;
-Копії документів, що місять відомості щодо структурних підрозділів ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які входили до компетенції радника станом на 23 серпня 2022р.;
-Копію посадової інструкції директора виконавчого, якою керувався ОСОБА_6 у період часу з 01 лютого 2022р. по 23 серпня 2022р.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -ІНФОРМАЦІЯ_16 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: