Справа 688/1293/25
№ 1-кс/688/668/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
01 квітня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12025244060000159 від 10 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25 лютого 2025 року, близько 15 год 56 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу квітів, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9700 гривень, які ОСОБА_5 , 1990 року народження, перерахувала із належного їй банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).
Відомості за вказаною заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером №12025244060000159, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що в соціальній мережі «Instagram», близько двох років вона слідкує за сторінкою інтернет магазину з продажу квітів «flowers_paradise_ua», які займаються оптовою торгівлею квітів. Потерпіла орендує приміщення в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де займається підприємницькою діяльністю - магазин кульок «Всяка всячина», тому вирішила зробити у них замовлення. Так, 25 лютого 2025 року, о 11 год 53 хв, перебуваючи за місцем свого проживання, написала їм повідомлення та домовилась про здійснення покупки, при цьому запитала у продавця, чи вони працюють із ФОП та отримала реквізити для оплати, а саме: Отримувач ФОП ОСОБА_6 , iban: НОМЕР_4 . ІПН отримувача НОМЕР_5 , для сплати за номером картки: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Обумовивши деталі покупки ОСОБА_5 замовила 600 тюльпанів на 05 березня 2025 року, спосіб доставки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі продавець повідомив, що магазин працює по повній предоплаті за товар, на що потерпіла погодилась, після цього направилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 , де через термінал самообслуговування поклала готівку на свій картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та через деякий час, а саме об 15 год 56 хв, через особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти із вказаного вище рахунку в сумі 9700 гривень (+16 гривень 35 копійок) на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім'я отримувача ФОП ОСОБА_6 , номер рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього надіслала квитанцію продавцю, на що отримала відповідь, що все гаразд, очікуйте на замовлення. 05 березня 2025 року потерпіла написала на сторінку продавця, де їй спочатку відповіли, щоб вона не хвилювалася та все буде добре, однак в подальшому перестали відповідати на повідомлення. Зателефонувавши на абонентський номер телефону, що був вказаний на інтернет сторінці магазину, а саме: НОМЕР_6 , на дзвінки ніхто не відповідає. В подальшому, продавець перестав виходити на зв'язок, грошові кошти не повернув, товар покупець не отримав.
Вище вказаними протиправними діями невідомої особи ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9700 гривень (+16 гривень 35 копійок комісії банку).
Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , її місцезнаходження,можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год 00 хв 25 лютого 2025 року по час винесення ухвали; фото - та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу із 00 год 00 хв 25 лютого 2025 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування зазначеного рахунку в період часу із 00 год 00 хв 25 лютого 2025 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування-рахунку в період часу із 00 год 00 хв 25 лютого 2025 року по час винесення ухвали.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити. Крім того, дізнавач просив розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12025244060000159 від 10 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.
-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год 00 хв 25 лютого 2025 року по 01 квітня 2025 року;
-фото - та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, в період часу із 00 год 00 хв 25 лютого 2025 року по 01 квітня 2025 року;
-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування зазначеного рахунку в період часу із 00 год 00 хв 25 лютого 2025 року по 01 квітня 2025 року;
-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунку в період часу із 00 год 00 хв 25 лютого 2025 року по 01 квітня 2025 року.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_18