Ухвала від 01.04.2025 по справі 461/3808/22

Справа № 461/3808/22

Провадження № 1-кс/461/2003/25

УХВАЛА

Іменем України

01.04.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного -

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, українцю, громадянина України, зареєстрованого з адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142390000037, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, з визначенням застави 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 грн., 00 коп.

В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти раніше розпочате (у тому числі щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, та збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин та з огляду на той факт, що останній ніде офіційно не працює, не має постійного джерела доходу, а вчинення подібного роду кримінальних правопорушень є його основним джерелом незаконного заробітку та збагачення, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може надалі займатися злочинною діяльністю та вчиняти інші кримінальні правопорушення, в тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин). Крім цього, даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років і це може стимулювати підозрюваного до втечі, та з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин, підозрюваний може перетнути, в тому числі й незаконно, державний кордон України про що свідчить той факт, що ОСОБА_4 з 14.09.2022 перебував у міжнародному розшуку. Крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, яким відомі обставини скоєння даних кримінальних правопорушень, шляхом їх переконання та залякування, схиляння до зміни наданих ними показань з метою викривлення фактичних обставин, створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованих злочинів та уникнення кримінальної відповідальності за вчинене. Також ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також наявність вагомих доказів про вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити та зазначив, що ризики є обґрунтованими і процесуально мотивованими.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти клопотання заперечили. що наявність ризиків передбачених ч.1 ст. 177 КПК України стороною обвинувачення не доведена Крім того, сторона захисту зазначила, що ОСОБА_4 є особою з міцними соціальними зв'язками, раніше не судимий. Просили обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021142390000037 від 27.07.2021 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, розуміючи, що діяльність, пов'язана із незаконним придбанням та зберіганням без мети збуту психотропних речовин є суспільно небезпечною, діючи з корисливих мотивів, 26.07.2021 вчинив незаконне придбання та зберігання без мети збуту психотропних речовин у великих розмірах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце, спосіб) та у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у невстановлений період часу, однак не пізніше 26.07.2021 року, придбав фасовану дозу психотропної речовини, обіг якої обмежено - чотири полімерні пакети із герметизуючими застібками кожен з вмістом амфетаміну, які незаконно зберігав без мети збуту.

В подальшому, 26.07.2021 року близько 04.15 год. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на зберігання без мети збуту психотропних речовин, зберігаючи при собі попередньо придбану в невідомої особи психотропну речовину амфетамін, проходячи неподалік будинку №43А по вул. Шевченка в м. Львові, був зупинений працівниками поліції для встановлення особи.

В ході цього, за результатами проведеної працівниками поліції поверхневої перевірки, в лівій кишені штанів ОСОБА_4 було виявлено та вилучено чотири полімерні пакети із герметизуючими застібками, кожен з яких обклеєний фрагментами клейкої полімерної ізоляційної стрічки синього кольору, в яких виявлено психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 1, 9070 грам, що відповідно до Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться в незаконному обігу, є великим розміром, які ОСОБА_4 зберігав без мети збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні без мети збуту психотропних речовин, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, у великих розмірах, розуміючи, що діяльність, пов'язана із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, у великих розмірах є суспільно небезпечною, діючи з корисливих мотивів, будучи особою, яка 26.07.2021 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 309 КК України, 17.10.2021 вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, у великих розмірах, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце, спосіб) та у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у невстановлений період часу, однак не пізніше 17.10.2021 року, придбав фольговий згорток з прозорим герметично закритим полімерним пакетом з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та полімерний пакет з герметичною застібкою з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, які незаконно зберігав з метою незаконного збуту шляхом продажу.

В подальшому, 17.10.2021 року близько 18.00 год. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, у великих розмірах, зберігаючи при собі попередньо придбані в невідомої особи особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину амфетамін, проходячи неподалік будинку №95 по вул. Городоцька в м. Львові, був зупинений працівниками поліції для встановлення особи.

В ході цього, за результатами проведеної працівниками поліції поверхневої перевірки, в рюкзаку (наплічнику) ОСОБА_4 було виявлено та в подальшому вилучено за результатами проведеного огляду місця події фольговий згорток з прозорим герметично закритим полімерним пакетом з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, обіг якого заборонено, загальною масою 39, 56 грам та полімерний пакет з герметичною застібкою з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, загальною масою 13,6073 грам, що відповідно до Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться в незаконному обігу, є великим розміром, які ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особою, яка раніше вчинила одне з правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 КК України, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, вчинивши попередньо злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема їх незаконне придбання та зберігання з метою збуту та розуміючи, що вчинення подібного роду злочинів за попередньою змовою групою осіб є більш ефективним способом незаконної діяльності та відповідно безпосередньо впливає на розмір незаконного збагачення, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечних психотропних речовин, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше грудня 2021 року, залучив до протиправної діяльності в частині незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_8 , матеріали розслідування відносно якого виділено в окреме провадження.

Згідно розробленого ОСОБА_4 плану протиправної діяльності, пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою уникнення кримінального відповідальності за вчинене, зменшення ризику викриття їх протиправної діяльності, мінімізації контакту з покупцем та ідентифікації його та ОСОБА_8 як продавців, безпосередній збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вирішили здійснювати конспіративно - безконтактним способом, з використанням месенджера «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів та виключно особам, з якими були знайомі або перебували в довірливих відносинах.

Такий незаконний збут відбувався виключно після підтвердження повного перерахунку коштів в якості передоплати за замовлений наркотичний засіб чи психотропну речовину на визначений ОСОБА_4 рахунок в АТ «Універсал Банк» - № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 та визначений ОСОБА_8 особистий рахунок в АТ «Універсал Банк» - № НОМЕР_2 , незаконний збут полягав у вигляді залишення схованок - так званих «закладок», або залишення наркотичного засобу чи психотропної речовини у прихованому вмісті посилок, шляхом кур'єрської доставки такої через службу таксі «Uklon» на визначену покупцем адресу.

Крім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), повідомив йому та надав доступ до карткового рахунку в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_9 , який ОСОБА_8 використовував для передачі покупцям наркотичних засобів та психотропних речовин та на який останні перераховували грошові кошти за замовлені та придбані наркотичні засоби та психотропні речовини. У одиничних випадках, з огляду на довірливі відносини з покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин, незаконний збут таких здійснювався ОСОБА_4 та ОСОБА_8 під час особистих зустрічей способом «з рук в руки».

У випадках збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок», то про їх розташування ОСОБА_8 та ОСОБА_4 повідомляли покупців з використанням інтернет месенджерів шляхом пересилань фотографій із зазначенням географічних координат, з місцем розташування наркотичних засобів та психотропних речовин.

З цією метою, для зв'язку та комунікації з потенційними покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_4 згідно попередньо розробленого ним плану, з використанням ноутбука марки НР ProBook 4540s, у месенджері «Telegram» створив акаунти (облікові записи) під назвами/псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для реєстрації яких були використані абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відповідно, а ОСОБА_8 з використанням планшету марки «Apрle», серійний номер: GG7XWQCYJF8M та мобільного телефону марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_5 , із вставленою сім-картою НОМЕР_6 , у месенджері «Telegram» створив акаунти (облікові записи) під назвами/псевдонімами « ОСОБА_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для реєстрації яких використав абонентські номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

В подальшому, ОСОБА_4 створив загальнодоступний канал у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адміністрування якого здійснювалось під акаунтом « ОСОБА_11 », а ОСОБА_8 створив загальнодоступні канали у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адміністрування якого здійснювалось під акаунтом « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_12 », адміністрування якого здійснювалось під акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, для спілкування з потенційними покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин, вибору виду та ваги замовленого наркотичного засобу та психотропної речовини, інформування покупців про спосіб розрахунку, картковий рахунок на який вони повинні перерахувати їх вартість та відомості про спосіб отримання замовленого товару, поряд з ноутбуком марки НР ProBook 4540s, ОСОБА_4 використовував мобільний телефон марки «Redmi», ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з наявною сім картою НОМЕР_11 .

Крім цього, у відповідь на попит покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, потенційним покупцям пропонувався широкий спектр доступних наркотичних засобів та психотропних речовин, до якого входили: амфетамін, метамфетамін, солі, МDМА, ЛСД, канабіс, кокаїн.

З метою отримання максимального незаконного прибутку від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_4 визначив систему так званих «знижок», яка була вигідною для покупця при оптовій покупці наркотичних засобів та психотропних речовин. На прикладі психотропної речовини амфетамін це виглядало: 250 грн. за 0,5 грам, 400 грн. за 1 грам, 750 грн. за 2 грами, 1020 грн. за 3 грами, 1450 грн. за 5 грам.

На підтвердження цього ОСОБА_8 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_4 , протиправна діяльність яких була об'єднана спільним умислом на незаконний збут психотропних речовин, з метою особистого збагачення, 06.02.2022 вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце, спосіб) та у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у невстановлений період часу, однак не пізніше 06.02.2022 придбав фасовану дозу психотропної речовини, обіг яких обмежено - один полімерний пакет із герметизуючою застібкою з вмістом амфетаміну, який незаконно зберігав з метою незаконного збуту шляхом продажу.

В подальшому, ОСОБА_8 , будучи залученим ОСОБА_4 до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 умисел на незаконний збут психотропних речовин, з метою протиправного збагачення, 06.02.2022 у вечірній період часу, перебуваючи за адресою проживання ОСОБА_4 - АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_4 попередньо придбану ним у невстановленої досудовим слідством особи фасовану дозу психотропної речовини, обіг яких обмежено - один полімерний пакет із герметизуючою застібкою з вмістом амфетаміну з метою незаконного збуту шляхом продажу.

Після цього, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на збут психотропних речовин, обіг яких обмежено, з метою протиправного збагачення, 06.02.2022 року приблизно о 20.00 год., зберігаючи при собі попередньо отриману від ОСОБА_4 психотропну речовину, обіг якої обмежено, домовився з ОСОБА_13 про збут 0,5 грам психотропної речовини амфетамін за ціною 260 грн.

В подальшому, цього ж дня, переконавшись у зарахуванні готівкових коштів в якості повної передоплати за психотропну речовину на вказаний ним особистий картковий рахунок - НОМЕР_2 , ОСОБА_8 06.02.2022 близько 21.00 год., перебуваючи біля будинку №22А по вул. Золота, в м. Львові, з метою зменшення ризику викриття його протиправної діяльності, мінімізації контакту з покупцем та ідентифікації його як продавця, збув ОСОБА_13 шляхом продажу за 260 грн. психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,0614 грам, яку відправив у прихованому вмісті пакування Нової Пошти шляхом кур'єрської доставки через службу таксі «Uklon» з використанням автомобіля марки «Suzuki Liana», р.н. НОМЕР_12 на вказану ОСОБА_13 адресу - м. Львів, вул. Кондукторська, 2, надавши інформацію про марку та номерний знак автомобіля.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропних речовин, повторно, за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила одне з правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 КК України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, ОСОБА_8 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_4 , протиправна діяльність яких була об'єднана спільним умислом на незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, з метою особистого збагачення, 17.02.2022 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце, спосіб) та у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у невстановлений період часу, однак не пізніше 16.02.2022 придбав фасовані дози психотропної речовини, обіг якої обмежено - один полімерний пакет із герметизуючою застібкою з вмістом амфетаміну та метамфетаміну, а також фасовану дозу особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - один полімерний пакет із герметизуючою застібкою з вмістом канабісу, які незаконно зберігав з метою незаконного збуту шляхом продажу.

В цей час ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньо узгодженого з ОСОБА_4 плану та керуючись спільним умислом на незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, з метою протиправного збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 16.02.2022 домовився з ОСОБА_14 про збут останньому шляхом продажу 0,5 грам психотропної речовини амфетамін та 1 граму особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу за ціною 450 грн.

В подальшому, 17.02.2022 приблизно о 20.50 год., ОСОБА_8 перебуваючи за адресою проживання ОСОБА_4 - АДРЕСА_2 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, отримав від ОСОБА_4 попередньо придбані ним у невстановленої досудовим слідством особи та упаковані ним для подальшого збуту ОСОБА_14 фасовані дози психотропної речовини, обіг якої обмежено - один полімерний пакет із герметизуючою застібкою з вмістом амфетаміну та метамфетаміну, а також фасовану дозу особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - один полімерний пакет із герметизуючою застібкою з вмістом канабісу, які незаконно зберігав з метою незаконного збуту шляхом продажу.

Після цього, ОСОБА_8 , переконавшись у зарахуванні 16.02.2022 готівкових коштів ОСОБА_14 в якості повної передоплати за психотропну речовину та особливо небезпечний наркотичний засіб на особистий картковий рахунок - НОМЕР_2 , на виконання домовленості перед останнім, з відома та у присутності ОСОБА_4 , виніс за межі його квартири попередньо підготовлену ним посилку з прихованим вмістом психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу з метою їх подальшого збуту.

Надалі, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, 17.02.2022 близько 20.55 год. ОСОБА_8 , перебуваючи біля будинку №24 по вул. Шептицьких в м. Львові, з метою зменшення ризику викриття його протиправної діяльності, мінімізації контакту з покупцем та ідентифікації його як продавця, збув шляхом продажу ОСОБА_14 психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,1840 грам, психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,4111 грам та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонено, масою 0,82 грам, які знаходились у прихованому вмісті посилки, шляхом кур'єрської доставки через службу таксі «Uklon» з використанням автомобіля марки «Renault Logan», р.н. НОМЕР_13 на вказану ОСОБА_14 адресу - м. Львів, пр. Свободи, 12 про що поінформував ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила одне з правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 КК України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Будучи допитаним 06.05.2022 року та 11.05.2022 року по обставинах вказаних кримінальних правопорушень в якості свідка ОСОБА_4 заперечив причетність до вказаних правопорушень.

11.08.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-рапортами о/у УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_15 від 02.11.2022 та 08.11.2022;

-протоколом огляду місця події від 26.07.2021;

-висновком експерта № СЕ-19/114-21/13188-НЗПРАП від 14.09.2021;

-показами свідка ОСОБА_16 від 05.10.2021;

-протоколом огляду місця події від 17.10.2021;

-висновком експерта № СЕ-19/114-21/18371-НЗПРАП від 17.11.2021;

-показами свідка ОСОБА_16 від 05.10.2021;

-протоколом огляду місця події від 26.12.2022;

-висновком експерта № СЕ-19/114-22/2515-НЗПРАП від 06.04.2022;

-показами ОСОБА_13 від 30.12.2022 та 07.02.2022;

-оглядом покупця від 06.02.2022;

-ідентифікацією та оглядом грошових коштів від 06.02.2022;

-протоколом огляду місця події (добровільною видачою товару) від 06.02.2022;

-висновком експерта № СЕ-19/114-22/2545-НЗПРАП від 09.03.2022;

-протоколами про результати проведення контролю за вчиненням злочину (проведення оперативної закупки) від 07.02.2022;

-показами свідка ОСОБА_17 від 11.05.2022;

-протоколами за результами проведення НСРД відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в порядку ст. 260, 263, 269 КПК України;

-протоколами обшуків, проведених 06.05.2022;

-постановою про визнання предметів речовими доказами від 06.05.2022;

-показами ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 від 06.05.2022;

-висновками експертиз № СЕ-19/114-22/6968-НЗПРАП від 02.06.2022, № СЕ-19/114-22/7021-НЗПРАП від 03.06.2022, № СЕ-19/114-22/7024-НЗПРАП від 08.06.2022;

-матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 17.06.2022;

-матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 13.05.2022;

-протоколом огляду місця події від 17.02.2022;

-висновком експерта № СЕ-19/114-22/2611-НЗПРАП від 05.04.2022;

-показами свідка ОСОБА_19 від 13.04.2022;

-показами свідка ОСОБА_20 від 21.06.2022;

-протоколів огляду (цифрових носії інформації) від 11.05.2021;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозвязку.

В ході досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 135 КПК України ОСОБА_4 неодноразово викликався на слідчі дії, зокрема за адресою реєстрації та проживання останнього поштовою кореспонденцією скеровано повістки про виклик на 05.08.2022, 08.08.2022, та 09.08.2022 на 10:00 год., для проведення його допиту в якості свідка, в межах кримінального провадження №12021142390000037, однак останній на жоден виклик не прибув та поважних причин своєї неявки до органу досудового розслідування не повідомив.

Крім цього, ОСОБА_4 відповідно до ч. 2 ст. 135 КПК України за адресою реєстрації поштовою кореспонденцією повторно скеровано повістку про виклик для проведення слідчих дій на 16.08.2022 на 10.00 год. в статусі підозрюваного, однак на зазначену дату та час ОСОБА_4 не з'явився, не повідомивши причини своєї неявки.

Органом досудового розслідування в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу про встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 , та отримано відповідь про те, що було проведено ряд пошукових заходів з метою встановлення місця знаходження останнього, в ході чого було неодноразово відвідано відомі місця реєстрації та проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , однак дверей помешкань жодного разу ніхто не відчинив. При спілкуванні з мешканцями буд. АДРЕСА_3 отримано інформацію, що ОСОБА_4 та його дружину ОСОБА_9 , які проживали в квартирі АДРЕСА_4 даного будинку, тривалий час (близько 2-х місяців тому назад - травень - червень 2022 року) вони не бачили. При телефонуванні на відомі контактні номери ОСОБА_4 та його дружини з'ясовано що такі не активні, а контактний номер який вказав ОСОБА_4 як особистий належить його матері, яка в телефонній розмові повідомила, що відносин з сином не підтримує та не володіє відомостями про його місце перебування та проживання. Також було опитано сусідів ОСОБА_4 , однак отримати інформацію стосовно місця знаходження останнього не вдалось та орган досудового розслідування не володів відомостями про місце знаходження підозрюваного ОСОБА_4 .

Згідно відомостей з Державної прикордонної служби України у період часу з 11.05.2022 по 17.08.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 державний кордон України не перетинали, однак є відомості про факт перетину 01.07.2022 року державного кордону України дружиною ОСОБА_4 - ОСОБА_9 під дівочим прізвищем ОСОБА_21 .

В ході досудового розслідування отримано оперативні дані, що підозрюваний ОСОБА_4 , усвідомлюючи відповідальність за вчинене, з метою переховування від органів досудового розслідування і суду та уникнення відповідальності за інкриміновані йому правопорушення, перетнув кордон України в напрямку «виїзд» (точна дата органом досудового розслідування не встановлена) без документального фіксування на пунктах пропуску прикордонного та митного контролю та відповідно покинув її територію.

З огляду на наведене, 14.09.2022 року ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук, здійснення якого доручено компетентним органам Інтерполу.

01.07.2024 року на адресу СУ ГУНП у Львівській області із сектору міжнародного поліцейського співробітництва «Інтерпол», надійшла інформація про те, що у Федеративній Республіці Німеччина 25.06.2024 в аеропорту м. Франкфурт-на-Майні, працівниками правоохоронних органів зазначеної держави затримано громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується каналами МОКП Інтерпол під «Червоним оповіщенням» у кримінальному провадженні №12021142390000037 від 27.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об'єктивний зв'язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що: наявні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень є вагомими, належними, допустимими та отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі від шести до десяти років; вік та стан здоров'я підозрюваного дозволяють застосування до нього запобіжного заходу з позбавленням волі; у підозрюваного відсутнє постійне місце роботи та вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Оцінюючи особу підозрюваного та інкримінований йому злочин, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо нього запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, а саме підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти раніше розпочате (у тому числі щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, та збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин та з огляду на той факт, що останній ніде офіційно не працює, не має постійного джерела доходу, а вчинення подібного роду кримінальних правопорушень є його основним джерелом незаконного заробітку та збагачення, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може надалі займатися злочинною діяльністю та вчиняти інші кримінальні правопорушення, в тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин). Крім цього, даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років і це може стимулювати підозрюваного до втечі, та з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин, підозрюваний може перетнути, в тому числі й незаконно, державний кордон України про що свідчить той факт, що ОСОБА_4 з 14.09.2022 перебував у міжнародному розшуку. Крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, яким відомі обставини скоєння даних кримінальних правопорушень, шляхом їх переконання та залякування, схиляння до зміни наданих ними показань з метою викривлення фактичних обставин, створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованих злочинів та уникнення кримінальної відповідальності за вчинене. Також ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також наявність вагомих доказів про вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Так, при вирішенні питання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_22 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує характер вчиненого кримінального правопорушення, особу підозрюваного, який має міцні соціальні зв'язки, є одруженим має на утримання чотирьох малолітніх дітей, що підтверджується копією посвідченням серії БС №241030. Разом з тим, суд вважає, що існують обставини, які свідчать про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_23 кримінального правопорушення, про достатність підстав вважати, що існує ризик, передбачений статтею 177 цього Кодексу, про недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику, зазначеним у клопотанні.

При цьому, враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, обставини та спосіб вчинення злочину підозрюваним, наявність вищевказаного ризику, передбаченого, статтею 177 цього Кодексу, суд не вбачає підстав застосувати більш м'який запобіжний захід. За вказаних обставин, підозрюваному необхідно обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Таким чином, застосування до ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого (підозрюваного) від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це необхідно робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув'язнення.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення підозрюваним обов'язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Разом з тим, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

На обґрунтування вказаного доводу слідчий суддя звертає увагу на факт незаконного перетину державного кордону ОСОБА_4 (поза встановленими пунктами пропуску без проходження прикордонного контролю та без використання паспорту громадянина України для виїзду за кордон) через короткий період часу після проведення обшуку за адресою його проживання, де останнього було викрито у протиправній діяльності пов'язаній з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, що свідчить про відсутність в підозрюваного ОСОБА_4 в достатній мірі соціально - стримуючих факторів, усвідомлення відповідальності за вчинене та його наміри переховування від органів досудового розслідування і суду з метою уникнення відповідальності за інкриміновані йому правопорушення.

Таким чином, на підставі ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов'язків.

Враховуючи особу підозрюваного, який є особою молодого віку, раніше не судимий, має недостатньо міцні соціальні зв'язки, а також те, що розмір застави повинен достатньо мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього, приходжу до висновку, що необхідним для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_24 покладених на нього КПК України обов'язків, слід обрати розмір застави - 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454 200,00 гривень.

Саме такий розмір застави та покладення вказаних вище обов'язків буде достатнім та забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов'язків, передбачених КПК України, належну процесуальну поведінку та зможе запобігти спробам останнього ухилитися від органів досудового розслідування та суду, зокрема незаконно виїхати за межі державного кордону України.

Абзацом 2 ч.3 ст.183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов'язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов'язки підозрюваному ОСОБА_4 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави.

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 193, 194, 201 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задоволити частково.

клопотання задоволити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою, з утриманням його у Державній установі «Львівська установа виконання покарань №19».

Строк дії ухвали становить шістдесят днів, тобто до 30.05.2025 року включно.

Визначити заставу - у вигляді 170 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 514 760,00 гривень, яка буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його право внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок №UA598201720355219002000000757 , банк ДКСУ м. Київ, код банку отримувача (МФО) 820172, ЄДРПОУ 26306742, одержувач Територіальне управління державної судової адміністрації України в Львівській області. Внесення застави, визначеної слідчим суддею про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для звільнення особи з-під варти.

Встановити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у випадку внесення застави, наступні обов'язки строком на два місяці з моменту внесення такої:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у випадку невиконання вищезазначених обов'язків та в подальшому розгляду питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі п.3 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя матиме право не визначати розмір застави.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п'яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 01.04.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1