Справа № 344/4802/25
Провадження № 1-кс/344/2324/25
01 квітня 2025 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС П'ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №62025140150000006 від 04 січня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що у провадженні П'ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження №62025140150000006, відомості про яке 04 січня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.
Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника відділу ІТЗО (інженерно-технічних засобів охорони) ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи працівником правоохоронного органу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого та інших співучасників кримінального правопорушення збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, використовуючи свій статус працівника правоохоронного органу, діючи за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час співучасниками, з корисливих мотивів, в період із 28.12.2024 по 21.02.2025 організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянина України ОСОБА_11 , за що отримали неправомірну вигоду в сумі 12000 доларів США.
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження 23.02.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, 24.02.2025 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні також перевіряється причетність до вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 .
У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказаними особами для перерахунку грошових коштів, одержаних внаслідок протиправної діяльності, пов'язаної з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, використовувались банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відтак орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання тимчасового доступу до усіх документів із можливістю виготовлення із них копій щодо відкритих рахунків на ім'я вказаних у клопотанні осіб, а також руху коштів за вищевказаними рахунками із зазначенням повних реквізитів контрагентів, валюти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунках, інформації щодо зняття готівки та розрахунків у торгових точках (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття, місцезнаходження торгової точки, де здійснено розрахунок), за період часу з 01.01.2024 до 19.03.2025.
Отримання таких відомостей та документів дасть можливість здобути важливі докази, зокрема, щодо отримання учасниками протиправної схеми грошових коштів за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, розподілу цих коштів між учасниками протиправної діяльності та докази їх зв'язків між собою, а також унеможливить знищення таких відомостей і документів, в тому числі у зв'язку із збігом термінів зберігання чи з інших причин.
Іншим шляхом, аніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, здобути відомості, які є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явилися.
Слідчий подав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, просить вимоги клопотання задовольнити.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.
На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
За змістом частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим П'ятого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до складу слідчо-оперативної групи не входить ОСОБА_18 , іншого в матеріалах справи немає, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим П'ятого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів щодо рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступними особами: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ), а також до інформації щодо руху коштів за вищевказаними рахунками із зазначенням повних реквізитів контрагентів, валюти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунках, інформації щодо зняття готівки та розрахунків у торгових точках (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи, яка здійснила їх зняття, місцезнаходження торгової точки, де здійснено розрахунок), за період часу з 01.01.2024 до 19.03.2025, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Роз'яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 2 (два) місяці з дня постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1